28/10/2013
ÿþ M a d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I 1 h 1 1 I h I I I I
* 1 3 1 6 3 7 5 6 *
l a l a
1 1 1
N e e r p e t e g d t e r g r l t i i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T Q N G E R E N
1 7 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i t t ï e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 0 . 2 6 9 . 2 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A T O R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 7 2
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I A T O R w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s t a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e s c h u l d a a n d e r d e n , t e w e t e n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E u r o p e a n B u s i n e s s C e n t e r ( a f g e k o r t E B C N V ) , t h a n s v o l l e d i g w e r d v e r e f f e n d z o d a t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 i n d i e z i n d i e n e n t e w o r d e n g e u p d a t e d e n g e l e z e n .
B i j g e v o l g i s v o l d a a n a a n d e v e r e i s t e v e r m e l d i n h e t a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 3 ° v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k , h e t g e e n v o o r d e V o o r z i t t e r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t z i j d e n o g a a n w e z i g e a c t i v a v o l l e d i g o v e r n e e m t .
V I E R D E B E S L I S S I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I A T O R
d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G B E W A R I N G V A N D E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j m e v r o u w S O U V E R E Y N S F r a n c i n e , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r R e y n d e r s & C ° B V C V B A m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 0 7 3 . 6 0 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e n o d i g e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n b i j h e t b e v o e g d e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s F l o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
f ~ 1 e g ` î s c T i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e