14/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- T
Q ' 1 5 0 5 3 8 9 7 * ~ I
P E 0 } ( 1 1 3 A N K v a n K 0 0 P H A N D a .
t e A N V I E F e N , a f d e l i n g H A s s r n r
0 1 A P R , 1 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i c a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K a z e l s t r a a t 2 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I n h e t j a a r 2 0 1 5 o p 0 1 a p r i l w e r d o n d e r h a n d s o p g e r i c h t d o o r :
1 . 0 e o n d e r g e t e k e n d e :
a . D e h e e r T e b a l d i M a r c o w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e s t r a a t 1 1
b . M e v r o u w K i n d e r m a n s S t e f a n i e w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o t e r d e l s t r a a t 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , d i e z i j h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e ; n a a m " M e d i c a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K a z e l s t r a a t 2 0 .
2 V e r m o g e n - - e i g e n m i d d e l e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n v e r m o g e n v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ) E U R i n g e b r a c h t i s e n :
v o l s t o r t .
D e v o l s t o r t i n g v a n 3 0 0 , 0 0 E g e b e u r d e o p d e r e k e n i n g B E 5 1 3 6 3 1 4 6 6 3 7 1 6 2 d i e d a a r t o e s p e c i a a l g e o p e n d
w e r d .
3 . I n b r e n g i n g e l d
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t v o o r e e n b e d r a g r e s p e c t i e v e l i j k , 2 1 0 , 0 0 5 d o o r T e b a l d i M a r c o , 9 0 , 0 0 E d o o r K i n d e r m a n s S t e f a n i e , w a a r v o o r z i j i e d e r e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h u n i n b r e n g b e k o m e n , h e t z i j 7 0 % v o o r M a r c o T e b a l d i e n 3 0 % v o o r K i n d e r m a n s S t e f a n i e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K 1 : N A A M - D U U R - D O E L .
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a i s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m " M e d i c a " .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n
e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B e h o u d e n d d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , m e t a l s a d r e s K a z e l s t r a a t 2 0 . D e z e t e l k a n m e t ,
e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë .
A r t i k e l 4 : D o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- V e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s ,
e n z .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r h e t o p k n a p p e n v a n t w e e d e h a n d s m a c h i n e s o f v o e r t u i g e n ;
- d e f a b r i c a g e v a n t o e b e h o r e n e n o n d e r d e l e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n v a n e l e k t r i s c h e t o e b e h o r e n ;
- d e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m e d i s c h m a t e r i a a l ;
- d e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i a a l ;
- d e v e r h u r i n g v a n v o e r t u i g e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n i n d e m e d i s c h e s e c t o r , e n i n h e t b i j z o n d e r d e o r g a n i s a t i e e n
u i t v o e r i n g v a n d r i n g e n d e n n i e t - d r i n g e n d z i e k e n v e r v o e r i n b i n n e n - - e n b u i t e n l a n d ;
- H e t o p z e t t e n v a n p r e v e n t i e v e m e d i s c h e h u l p p o s t e n ;
- D e a a n e n v e r k o o p v a n m e d i s c h e p r o d u c t e n ;
- D e a a n e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
H O O F D S T U K i l : V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5 : V e r m o g e n
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ) E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
a a n d e l e n .
A r t i k e l 6 : O v e r d r a c h t v a n e e n p a r t i c i p a t i e
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t , z i j n d e
h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s
v a s t g e s t e l d .
H O O F D S T U K I I I ` B E H E E R
A r t i k e l 7 : B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s t e n
a l l e n t i j d e h e r r o e p b a a r .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
D e h e e r T e b a l d i M a r c o , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , C a p u c i e n e s s e s t r a a t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
i s o n b e z o l d i g d e n z a l s t e e d s o n b e z o l d i g d b l i j v e n .
A r t i k e l 8 : S a l a r i s
A a n e e n z a a k v o e r d e r o f e e n b e h e r e n d v e n n o o t k a n , o n v e r m i n d e r d v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t w e d d e t o e g e k e n d w o r d e n , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 ; B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 0 : V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r o f e e n b e h e r e n d e v e n n o o t k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n
b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 1 ; H o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V : T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 2 : b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H O O F D S T U K V : V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 3 : D a g , u u r e n p l a a t s o p r o e p i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : B e v o e g d h e i d v a n d e g e w o n e o f b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- D e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ,
- D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 5 : B e s l u i t v o r m i n g n o t u l e n
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n v e r h o u d i n g m e t z i j n a a n d e l e n . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ; b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r e i s t . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
H O O F D S T U K V I : I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G V E R L I E Z E N
A r t i k e l 1 6 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t j a a r . O p h e t e i n d e
v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p ,
a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 7 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t V e r l i e z e n
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t
H O O F D S T U K V I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 8 : V e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
A r t i k e l 1 9 : O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a ! d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e .
H O O F D S T U K V I I I : K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A r t i k e l 2 0 :
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n
g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O v e r g a n g s e n s l o t b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 6 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t
g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
G e d a a n t e S i n t - T r u i d e n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5
D e o p r i c h t e r s ,
T e b a l d i M a r c o
K i n d e r m a n s S t e f a n i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/06/2015
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V a n d a a g , 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 , w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t i n d e z e b i j z o n d e r e
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a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
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A a n d u i d i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r M a s r o o r A d n a n ( R R 8 6 0 7 0 4 - 3 7 1 0 6 )
m e t e f f e c t i e v e i n g a n g o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
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