MEDICONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.005.644

Publication

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 12.09.2014, NGL 29.09.2014 14602-0211-013
18/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14302667*

Neergelegd

14-03-2014



Griffie

Ondernemingsnr : 0808.005.644

Benaming (voluit): MediConsult

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3560 Lummen, Bovenstraat 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 13 maart 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MediConsult" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537 W.I.B. te verhogen met tweehonderd vierennegentigduizend vierhonderd vierenveertig euro negentig cent (¬ 294.444,90) om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te verhogen tot driehonderd dertienduizend vierenveertig euro negentig cent (¬ 313,044,90) in uitvoering van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2013, waarvan een afschrift aan ons, notaris, werd afgeleverd ter bewaring in het dossier. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen.

Tweede beslissing  Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De inbrengen in speciën werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE98 6451 0539 6393 op naam van de vennootschap bij de Bank J. Van Breda & C° zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 maart 2014. Dit attest zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd vierennegentigduizend vierhonderd vierenveertig euro negentig cent (¬ 294.444,90) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd dertienduizend vierenveertig euro negentig cent (¬ 313.044,90) vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Derde beslissing  Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverho-ging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

 Het kapitaal bedraagt driehonderd dertienduizend vierenveertig euro negentig cent (¬ 313.044,90).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing  machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing  machtiging coördinatie van statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle mach-ten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zesde beslissing  machtiging administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: de bvba Foederer DFK, te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 30.10.2013 13642-0565-010
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 07.11.2012 12635-0570-009
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 28.10.2011 11593-0311-009
05/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 28.10.2010 10596-0285-009
18/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iiu~iiuiiwui ve

1 070603

Uh1

RECHTRANV van K1.7,`nn" -IANDMI.

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 0 ME! 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0808.005.644

Benaming

(voluit) : MediConsuit

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bovenstraat 4, 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 17.03.2015

NA LEZING UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 13.03.2015 BLIJKT:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe (bijkomende) zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 17.03.2013: Mevrouw Johanna Maussen, wonende te 3560 Lummen, Bovenstraat 4.

Verder besluit de vergadering dat het zaakvoerderschap van mevrouw Johanna Maussen onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke cvba Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens of door de heer Kris Verhees, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Cynex Tax & Accounting BV CVBA

Dhr. Wesley Clemens

Volmachtdrager

(gelijktijdig hierbij neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 17.03.2015).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
MEDICONSULT

Adresse
BOVENSTRAAT 4 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande