MEDIMAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDIMAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.941.187

Publication

24/01/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONiTEU , Neergelegd ter grittie der

17 -01- 2014 rechtbank y. koophandel te TONGEREN

ELGISCH STAATSBLAD 0 8 -01- 2014

De Hoofdgriffier,

11111*1402503 11111

Ondernemirrgsnr : 0432.941.187

Benaming MEDIMAT

(voluit)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maastrichtersteenweg 148

3700 Tongeren

Onderwerp akte :BV ovv BVBA: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend dertien op vierentwintig december voor Meester Ann BERBEN, Notaris te Zutendaal, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "MEDIMAT", burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 148, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren, met ondernemingsnummer 0432.941.187, de volgende beslissingen genomen heeft: Eerste besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door vijfentwintigduizend achthonderdvijfenvijftig (25.855) gelijke aandelen die elk één/vijfentwintigduizend achthonderdvijfenvijftigste (1125.855ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit

De vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderdeenennegentigduizend zevenhonderdtweeëntachtig euro tweeëntwintig cent (¬ 691.782,22). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige vennoot een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van het tussentijds dividend.

De enige vennoot verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek inkomstenbelasting 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend.

Derde besluit

'; De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de heer Michel Wera, bedrijfsrevisor kantoor houdende te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2013, opgesteld door de heer Michel Wera, luiden letterlijk ais volgt:

`Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, verklaar ik dat:

1, De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -Vervolg

" 4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (¬ 691,782,22) als dividend zou worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (¬ 69.178,22) te worden gestort, het saldo (¬ 622.604, 00) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoot dient dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit dividend goedkeurt momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud dat deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura.

5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (¬ 24,80), Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat hij die de inbreng verricht, de enige vennoot is van de Burg. BVBA MEDiMAT, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord,

6. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste ; overeenkomen met het aantal (25.105) en de fractiewaarde (¬ 24,80 per aandeel) van de

toegekende aandelen.

7. De als tegenprestatie voor deze inbreng in toegekende vergoeding betreft 25.105 nieuw uit te geven aandelen van de Burg. BVBA MEDIMAT met elk een gelijke fractiewaarde van 1/25855sfe van het kapitaal (¬ 24,80), Deze aandelen komen toe aan de Heer Herman VAN WIJNENDAELE, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.

8. De over te dragen activa behoren toe aan de Heer Herman VAN WIJNENDAELE.

9. 1k wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,

Kortenberg, 17 december 2013

Miche! Wera,

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van zeshonderdtweeëntwintigduizend zeshonderdenvier euro (¬ 622.604,00), om het van

achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op zeshonderdeenenveertigduizend tweehonderdenvier euro (¬ 641.204,00) te brengen met uitgifte van vijfentwintigduizend

honderdenvijf (25.105) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vüfde besluit

Vervolgens is tussengekomen de enige vennoot die verklaart en bevestigt dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90 %) van deze schuldvordering ten belope van zeshonderdtweeëntwintigduizend zeshonderdenvier euro (¬ 622.604,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Vergoedinq voor deze inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt ° aan de enige vennoot, die aanvaardt, de vijfentwintigduizend honderdenvijf (25.,105) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderdtweeëntwintigduizend zeshonderdenvier euro (¬ 622.604,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdeenenveertigduizend tweehonderdenvier euro (¬ 641,204,00) vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend achthonderdvijfenvijftig (25.855) aandelen met een fractiewaarde van één/vijfentwintigduizend achthonderdvijfenvijftigste (1/25.855510) van het kapitaal per aandeel. Zevende besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

\Voorbehouden aan flet Belgisch Staatsblad

!.4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderdeenenveertigduizend tweehonderden vier euro (¬ 641.204,00) en is vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend achthonderdvijfenvijftig (25.855) aandelen met een fractiewaarde van één/vijfentwintigduizend achthonderdvijfenvijftigste (1/25 8555re) van het kapitaal per aandeel."

Achtste besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van dë vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende besluit 'y

De vergadering verleent een. bijzondere volmacht aan "SBB Accountants en Adviseurs", met zetel te 3700 Tongeren, Aniciuspark 16; almede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruïspertbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met°betrekking tot de B.T.W., de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Tiende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake..

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2013 : TGT000071
28/08/2012 : TGT000071
30/08/2011 : TGT000071
09/09/2010 : TGT000071
20/08/2009 : TGT000071
08/07/2008 : TGT000071
08/01/2008 : TGT000071
31/08/2007 : TGT000071
18/08/2006 : TGT000071
07/07/2005 : TGT000071
20/08/2004 : TGT000071
15/09/2003 : TGT000071
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 20.08.2015 15448-0526-013
03/10/2002 : TGT000071
03/10/2000 : TGT000071
04/11/1999 : TGT000071
14/01/1999 : TGT000071
19/01/1988 : TGT71

Coordonnées
MEDIMAT

Adresse
MAASTRICHTERSTEENWEG 148 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande