20/11/2014
ÿþM o d W o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 O N O V . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r . 0 8 4 5 . 9 6 5 . 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e e s t e r g o e d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 1 , 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g - b e n o e m i n g e n
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e m e t s t a n d p l a a t s t e A c h e l , o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t h a n s t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e e s t e r g o e d " , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 1 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r V e r b e e c k , w o n e n d e t e N e e r p e l t S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 2 , d i e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n m a n d a a t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " F I N A N C I A L C O N S U L T C O M P A N Y " m e t z e t e l t e N e e r p e l t S t a t i o n s s t r a a t 6 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 6 3 2 . 1 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V e r b e e c k , v o o r m e l d , d i e d i t o n t s l a g a a n v a a r d t . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r u i t v o e r e n v a n h e t m a n d a a t .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A C I T U S " m e t z e t e l t e N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 . 4 7 5 . 5 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V e r b e e c k , v o o r m e l d , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
l n h e t k a d e r v a n d e z e b e n o e m i n g z a l o o k d e s t a t u t a i r e c l a u s u l e b e t r e f f e n d e d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e z e b e s l i s s i n g , z o a l s h i e r n a u i t g e b r e i d e r w e e r g e g e v e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R T E R S " m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , C u y l i t s s t r a a t 4 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 . 4 8 8 . 4 3 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P e e t e r s M a r i a E l i s a b e t h P e t r o n e l l a , g e b o r e n t e H a m o n t o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 6 6 ; w o n e n d e t e A n t w e r p e n , C u y l i t s s t r a a t 4 1 , d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e r v e r d u i d e l i j k i n g w i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r o p d a t d e b e n o e m i n g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e h e e r D r i j k o n i n g e n M a r k , v o o r m e l d e n h i e r a a n w e z i g , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n e i g e n n a a m o n v e r a n d e r d b e h o u d e n b l i j f t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d :
1 . 0 e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A C I T U S " m e t z e t e l t e N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 2 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 , 4 7 5 . 5 6 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r J a n M a r t i n V e r b e e c k , g e b o r e n t e G e e l o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , [ . . . m e n l a a t w e g . . . ] w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 I b u s 2 , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
A l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d t a a n g e s t e l d , i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n V E R B E E C K P e t e r J a n M a r t i n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h u i d i g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r T A C I T U S b v b a , o f b i j z i j n f y s i s c h e o f p s y c h i s c h e o n b e k w a a m h e i d o m t e h a n d e l e n , v a s t g e s t e l d d o o r e e n t e r z a k e d e s k u n d i g g e s p e c i a l i s e e r d g e n e e s h e e r d o o r v o o r l e g g i n g v a n e e n b e s l u i t v a n m e d i s c h e v a s t s t e l l i n g , M e v r o u w V E R B E E C K M a a r t j e , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 5 f e b r u a r i 1 9 7 9 , [ . . . m e n l a a t w o n e n d e t e B o c h o l t , K a p e l s t r a a t 3 5 A , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R T E R S " m e t z e t e l t e A n t w e r p e n . C u y l i t s s t r a a t 4 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 . 4 8 8 . 4 3 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w
O p d e l a a t s t e b * z . v a n l u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 7 5 7 *
N e e r g e l e g d
1 5 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 5 9 6 5 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e e s t e r g o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 1 0 N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e n S a b b e t e A c h e l o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d t w a a l f , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O p r i c h t e r s : D e h e e r V E R B E E C K P e t e r J a n M a r t i n , g e b o r e n t e G e e l o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 2 .
2 . D e h e e r D R I J K O N I N G E N M a r k , g e b o r e n t e G e n k o p é é n j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t H o e k s t r a a t 1 7 .
3 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n a n c i a l C o n s u l t C o m p a n y ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 6 3 2 . 1 6 7 , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 1
I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n , d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , d a t o p d e a a n d e l e n w e r d
i n g e s c h r e v e n d o o r c o m p a r a n t e n , a l s v o l g t :
- d o o r V E R B E E C K P e t e r v o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , - ) , w a a r v o o r h e m
d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r D R I J K O N I N G E N M a r k v o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , - ) , w a a r v o o r h e m
d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r F I N A N C I A L C O N S U L T C O M P A N Y b v b a v o o r e l f d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 1 6 0 , - ) , w a a r v o o r
h a a r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 1 1 6 , - ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n h e b b e n d e o p r i c h t e r s e e n s t o r t i n g g e d a a n t e n b e d r a g e v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) z o d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n g e w o r d e n . D e o p r i c h t e r s
v e r k l a r e n d a t d e v o l s t o r t i n g d o o r h e n w e r d u i t g e v o e r d i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n s c h r i j v i n g o p d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d v ó ó r
d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k .
N a a m - r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s , i s o p g e r i c h t a l s B e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : M e e s t e r g o e d .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n w e r k i n g e n v e r k r i j g t
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 1
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d e n u i t v o e r e n d b u r e a u , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n z a k e f i n a n c i ë l e - , h a n d e l s - , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n , d i e n s t e n e n a d v i e z e n o p a d m i n i s t r a t i e f ,
b o e k h o u d k u n d i g , j u r i d i s c h , s o c i a a l r e c h t e l i j k e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e n i n h e t a l g e m e e n o p
b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n j u r i d i s c h v l a k , w a a r o n d e r h e t v o e r e n v a n a l g e m e e n r e n t m e e s t e r s c h a p z o w e l v o o r
i n g e z e t e n e n a l s n i e t - i n g e z e t e n e n
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e k r e d i e t e n , h y p o h e e k m a k e l a a r
- V e r s c h a f f i n g v a n a r b e i d s k r a c h t e n a a n h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g e n ;
- C o ö r d i n e r e n v a n t e c h n i s c h e e n p e r s o o n s g e b o n d e n b i j s t a n d ;
- B u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e s ;
- P u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ;
- T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
- V e r h u r i n g e n h u r e n v a n d i v e r s e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- B o u w p r o m o t o r ;
- H u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n r o l l e n d , v l i e g e n d e n v a r e n d m a t e r i a a l ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n o p b r e n g s t e i g e n d o m m e n i n h e t b i j z o n d e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e g e n b e t a l i n g o p c o n t r a c t b a s i s ;
- R e n t m e e s t e r s c h a p i n z i j n m e e s t u i t g e b r e i d e v o r m ;
- A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r .
- V o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n e v e n e e n s d e h a n d e l i n g e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n v a n d e v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
- M a n a g e m e n t c o n s u l t i n g : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; d i t a l l e s i n f u n c t i e v a n d e o p b o u w , h e t b e h e e r , d e b e s c h e r m i n g e n d e o v e r d r a c h t v a n p e r s o o n l i j k e v e r m o g e n s ;
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e p o r t e f e u i l l e e n k a p i t a a l b e h e e r . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n ;
- H e t o p r i c h t e n , h e t b e s t u r e n , h e t b e g e l e i d e n , h e t d e e l n e m e n , h e t a d v i s e r e n e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o f a n d e r e f u n c t i e s o v e r e n b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
- U i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , z i j n d e h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p c o m p u t e r ;
- D e o n t w i k k e l i n g v a n e n h a n d e l i n s o f t w a r e e n c o n s u l t a n c y i n z a k e h a r d - e n s o f t w a r e v a n c o m p u t e r s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e v a n c o m p u t e r s e n c o m p u t e r b e n o d i g d h e d e n .
B : v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , w a a r o n d e r n i e t b e p e r k e n d t e v e r s t a a n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n o f p r o d u c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , a l o f n i e t v e r g o e d , v a n o n d e r s c h r i j v i n g , o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w e l k e t i t e l s o o k , o f o p e e n d e r w e l k e m a n i e r , i n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a l l e b e s t a a n d e o f n o g t e s t i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n , s y n d i c a t e n , g r o e p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r , b e l e g g i n g s a d v i e s
b o e k h o u d i n g / f i s c a l i t e i t / a c c o u n t a n c y d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n o p v e r m o g e n s b e h e e r , b e l e g g i n g s a d v i e s e n b o e k h o u d i n g / f i s c a l i t e i t / a c c o u n t a n c y .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v a n h a a r b e t r o k k e n e n d a n w e l h i e r t o e a a n g e s t e l d e n n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 , - ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l v a s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n g e e n g e v o l g h e b b e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d i e b e n o e m d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t c o l l e g e v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e z e b e v a t t e v e n s d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r g e m a a k t i s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
D e z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n h e t c o l l e g e , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t o n d e r t e k e n d i s d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f g e b u n d e l d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r , e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t c o l l e g e .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e b e n o e m i n g e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e u i t s l u i t e n d b e v o e g d , e e n s a l a r i s h e e f t t o e g e k e n d d a n w e l g o e d g e k e u r d i n d i e n o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r V E R B E E C K P e t e r J a n M a r t i n , g e b o r e n t e G e e l o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t S t a t i o n s s t r a a t 6 0 b u s 2 , d i e d i t a a n v a a r d t . A l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d t a a n g e s t e l d , i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e h u i d i g a a n g e s t e l d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o f b i j z i j n f y s i s c h e o f p s y c h i s c h e o n b e k w a a m h e i d o m t e h a n d e l e n , v a s t g e s t e l d d o o r e e n t e r z a k e d e s k u n d i g g e s p e c i a l i s e e r d g e n e e s h e e r d o o r v o o r l e g g i n g v a n e e n b e s l u i t v a n m e d i s c h o n d e r z o e k , M e v r o u w V E R B E E C K M a a r t j e , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 5 f e b r u a r i 1 9 7 9 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 1 - 2 5 0 1 1 3 3 - 9 0 ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 2 . 0 5 - 0 4 2 . 2 6 , w o n e n d e t e N e e r p e l t , S t a t i o n s s t r a a t 6 0 , b u s 2 , d i e d i t a a n v a a r d t ;
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g u i t e r a a r d v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n ¬ g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
E l k j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a a n g e k o n d i g d e v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f z i c h t e l a t e n v e r g e z e l l e n d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b i j g e w o n e b r i e f o f e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e d e s g e v a l l e n d v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , b e h o u d e n s h e t h i e r v o o r e n h i e r v e r m e l d e : o m g e l d i g t e z i j n m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n v o o r d e g e h e l e d u u r v a n e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g e n t e v e n s v a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z a l w o r d e n b e h a n d e l d .
V o l m a c h t e n m o e t e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d w o r d e n ; z i j w o r d e n d e s g e v a l l e n d o p g e s t e l d n a a r v o r m e n i n h o u d d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e p a a l d .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o d i g g e a c h t e d e l g i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g , u i t w e l k e o o r z a a k o f o p w e l k o g e n b l i k o o k , z u l l e n d e f u n g e r e n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s z o u a a n d u i d e n , w a a r v a n z i j a l s d a n d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a a l t .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t n e t t o a c t i e f n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f n a c o n s i g n a t i e v a n w a t v o o r d e a a n z u i v e r i n g v e r e i s t i s , z a l e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e s t o r t e e n n i e t g e d e l g d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e z i j n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r e l k e v e r d e l i n g , m e t d e z e o n g e l i j k h e i d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n v o o r a f o p v o l k o m e n g e l i j k e v o e t t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v o r d e r e n l a s t e n s d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n k o n t a n t e n i n v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e i n h o g e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o z a l o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k , i n n a t u r a e n / o f i n g e l d w o r d e n v e r d e e l d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e o p r i c h t e r s n e m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
1 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e e n
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s - a k t e e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p 2 9 m e i o m
a c h t t i e n u u r .
2 . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t c o m p a r a n t u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n ¬ d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 m e i 2 0 1 2 .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
a ) 1 ) Z o a l s i n d e s t a t u t e n v e r m e l d w o r d t d e h e e r V E R B E E C K P e t e r , v o o r m e l d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w a a r b i j t e v e n s e e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r M e v r o u w V E R B E E C K M a a r t j e , v o o r m e l d w e r d a a n g e s t e l d o n d e r d e h o g e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
a ) 2 ) A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r D R I J K O N I N G E N M a r k , v o o r m e l d , d i e d i t a a n v a a r d t ;
a ) 3 ) A l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n a n c i a l C o n s u l t C o m p a n y , v o o r m e l d , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R B E E C K P e t e r , v o o r m e l d , d i e d o o r h a a r w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i t a a n v a a r d t ;
b ) H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
4 . C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
G e t e k e n d N o t a r i s K a r e n S a b b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g