30/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n
v o o r d e l e v a n i e d e r p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
G E P L A A T S T E N G E S T O R T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k h e t
d u i z e n d s t e ( 1 . 0 0 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n :
t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( o o k g e n a a m d A - a a n d e l e n ) ;
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( o o k g e n a a m d B - a a n d e l e n ) ;
t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 4 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ( o o k g e n a a m d C - a a n d e l e n ) ;
t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 4 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D ( o o k g e n a a m d D - a a n d e l e n ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d e p o n e e r d w e r d b i j
d e I N G B e l g i ë , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d .
W I N S T e n R E S E R V E R I N G E N
W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n
h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , b e s l i s s e n d m e t
d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , g e b a s e e r d o p d e v o o r s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e
g e e s t v a n w a t h i e r o m t r e n t v o o r z i e n w o r d t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e
b e p a l e n .
V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s ,
v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r
v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n
v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
H e t n e t t o a c t i e f w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n . E l k
a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a u g u s t u s e n e i n d i g t o p 3 1 j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 6 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j a n u a r i o m t w i n t i g u u r , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t
v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n
w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , a n d e r s d a n e e n
z a t e r d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 6 . A a n s t e l l i n g v a n e e n ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e l t v i e r ( 4 ) l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r a l l e v e n n o t e n e n d i t b i n n e n d e p e r k e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e t .
2 . D e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n , B - a a n d e l e n , C - a a n d e l e n e n D - a a n d e l e n h e b b e n e l k h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e v e r k i e z i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
3 . B i j o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r , z a l d e v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n d e k a n d i d a a t - z a a k v o e r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n , B - a a n d e l e n , C - a a n d e l e n o f d e D - a a n d e l e n , n a a r g e l a n g w i e v a n h e n d e t e v e r v a n g e n z a a k v o e r d e r h e e f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r g e d r a g e n .
4 . I n g e v a l v a n e e n v a c a t u r e i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m w i l l e v a n a n d e r e r e d e n e n d a n o n t s l a g , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g d e v a c a t u r e o p t e v u l l e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m t . D e v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n d e k a n d i d a a t - z a a k v o e r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n , d e B - a a n d e l e n , d e C - a a n d e l e n o f d e D - a a n d e l e n n a a r g e l a n g w i e v a n h e n d e t e v e r v a n g e n z a a k v o e r d e r h e e f t v o o r g e d r a g e n . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 7 . B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r ( s )
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t e n o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e u i t z o n d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
N o c h t a n s z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n s t e e d s é é n a a n g e d u i d d o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A o f B e n é é n d o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C o f D , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e v o o r e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g k a n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r i s g e m a a k t .
B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p v i e r t e b e p a l e n , e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D o o r d e v e n n o o t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O B A N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t ( V l i j t i n g e n ) , B i j s s t r a a t 5 0 , B T W B E 0 8 9 2 . 0 2 4 . 4 7 0 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , w a a r v o o r a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M O O R S J o s e p h A n t o o n J o h a n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 V l i j t i n g e n , B i j s s t r a a t 5 0 .
D o o r d e v e n n o o t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O O R S F R U I T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t ( V l i j t i n g e n ) , P a n i s v e l d 5 2 , B T W B E 0 4 5 4 . 8 8 0 . 8 0 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , w a a r v o o r a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M O O R S A n n e M a r i n a , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 6 a p r i l 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t ( V l i j t i n g e n ) , B i j s s t r a a t 5 0 .
D o o r d e v e n n o o t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L D L B E H E E R , a f g e k o r t L D L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T e r w o u w e n s t r a a t 1 0 2 , B T W B E 0 8 2 1 . 4 7 4 . 1 9 2 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , w a a r v o o r a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B A M P S D a v i d A l i c e R e n é , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T e r w o u w e n s t r a a t 1 0 2 .
D o o r d e v e n n o o t v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e D :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B e u r s s t r a a t 1 , B T W B E 0 8 2 1 . 4 7 4 . 2 9 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , w a a r v o o r a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B A M P S G e o f f r e y E r n e s t M a r c e l , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 j u n i 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 Z e p p e r e n , B e u r s s t r a a t 1 .
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k o s t e l o o s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
( g e t . ) Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
- U i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .