14/04/2014
ÿþM o d
I t e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 4 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E A N T W E R P E N , A F D E L I N G H A S S E L T
° P o 2 A P R , M i n ' .
d e W i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 9 2 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e l e f i n
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T r a n s p o r t s t r a a t 1 , 3 6 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V I 3 A , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t e n m e t b o e k j a a r 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A s t e l t V e e r l e C a t r y a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t :
- M e v r o u w F r a n ç a i s e C h o m b e r , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B o e k t l a a n 1 4 ;
- M e v r o u w K a r e n v a n G r i e n s v e n , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , T e r R i v i e r e n I a a n 1 8 0 ,
H u n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K a r e n v a n G r i e n s v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0336-034
23/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13324-0364-034
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13297-0465-034
11/07/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n '
2 0 1 7 :
- M e v r o u w F r a n ç a i s e C h o m b a r , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B o e k t l a a n 1 4 ;
- M e v r o u w K a r e n v a n G r i e n s v e n , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , T e r R i v i e r e n l a a n 1 8 0 .
D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s W i l m o t s e n d e h e e r G e r t C l a e s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F r a n ç o i s e C h o m b a r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
Z J U L I 2 0 1 3
t e H A S S E L T G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 9 2 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e l e f i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t s t r a a t 1 , 3 8 8 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12342-0476-033
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.07.2011 11334-0105-033
03/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I M @ Y N W ~ ~ I ~ ~ I ~ V ~ I ~ M
, w d M " 1 1 0 3 . 3 ~ ~ R
L t
e
I r í l y l ' V _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H
2 1 v 0 2 - . 2 0 1 1
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 9 2 . 4 3 8
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e l e f i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s p o r t s t r a a t 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r R u d i D e W i n t e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
F r a n ç o i s e C h o m b a r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 23.08.2010 10440-0319-033
05/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.07.2009 09522-0357-033
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 19.08.2008 08600-0005-031
07/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 28.01.2008 08035-0283-025