12/08/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 ~ . ~ { = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o o r a a n h B e l g i s
S t a a t s t
M h I i 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 * 1 1 1 I I
M e m o r a y s
R E C H T F A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 A U G , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 2 q q - 4 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m e t s t r a a t 2 0 , 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e d e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 5 , z i j n v e r s c h e n e n :
1 . D h r R a y m a e k e r s H e r w i g , l e r a a r , w o n e n d e S m e t s t r a a t 2 0 t e 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n , m e t N N 6 1 . 0 5 . 0 9 - 0 2 7 -
4 9
2 . D o k t e r B u n t i n x I n g e b o r g , h u i s a r t s , w o n e n d e S m e t s t r a a t 2 0 t e 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n , m e t N N 6 1 . 0 2 . 1 5 - 2 4 8 -
1 5
3 . D h r R a y m a e k e r s J e n s , s o f t w a r e e n g i n e e r , S m e t s t r a a t 2 0 t e 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n
m e t N N 8 7 . 0 1 . 2 4 - 1 9 5 - 4 6
4 . D h r R a y m a e k e r s J o c h e n , d o c u m e n t a t i o n s p e c i a l i s t , K a p u c i j n e n v o e r 1 1 2 b u s 0 / 0 4 t e 3 0 0 0 L e u v e n
m e t N N 9 0 . 1 0 . 0 5 - 2 1 1 - 4 7
5 . M e v r C r o u x M i a , z o n d e r b e r o e p , D e m e r s t r a a t 8 0 k a m e r 1 5 7 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
m e t N N 3 2 . 1 2 . 1 8 - 1 9 4 - 2 2
6 . D h r B a r e n Y a n n i c , d e s i g n e r , A l f o n s J e u r i s s e n s t r a a t 1 3 2 t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
m e t N N 9 0 . 0 4 . 0 7 - 3 6 5 - 8 2
d i e v e r k l a a r d h e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
h o o f d e l i j k e e n o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
T I T E L I : O P R I C H T I N G
I n b r e n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t v o l g e n d e t e o n d e r s c h r i j v e n i n b a a r g e l d :
1 ) D h r R a y m a e k e r s H e r w i g : 2 . 5 0 0 . 0 0 ¬
2 ) D o k t e r B u n t i n x I n g e b o r g : 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬
3 ) D h r R a y m a e k e r s J e n s : 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬
4 ) D h r R a y m a e k e r s J o c h e n : 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬
5 ) M e v r C r o u x M i a : 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬
6 ) D h r B a r e n Y a n n i c : 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬
T O T A A L 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n o n d e r s c h r i j v i n g , w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t
1 ) D h r R a y m a e k e r s H e r w i g : 2 0 a a n d e l e n
2 ) D o k t e r B u n t i n x I n g e b o r g : 1 0 a a n d e l e n
3 ) D h r R a y m a e k e r s J e n s : 1 0 a a n d e l e n
4 ) D h r R a y m a e k e r s J o c h e n : 1 0 a a n d e l e n
5 ) M e v r C r o u x M i a : 1 0 a a n d e l e n
6 ) D h r B a r e n Y a n n i c : 1 0 a a n d e l e n
T O T A A L 7 0 a a n d e l e n
I n g e v o l g e d e z e o n d e r s c h r i j v i n g b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g b e t a a l d , z o d a t h e t g a n s e k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s e n t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B a n k v a n B r e d a t e H a s s e l t : r e k n r . B E 2 8 6 4 5 1 0 2 1 9 7 7 2 0 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t b i j d e z e a k t e z a l g e v o e g d b l i j v e n , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 3 j u l i 2 0 1 5 .
T I T E L I I : S T A T U T E N
A F D E L I N G I . B e n a m i n g - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e e n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " M E M O R A Y S " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S m e t s t r a a t 2 0 , 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z i c h t e s p e c i a l i s e r e n i n c r e a t i e v e r o u w v e r w e r k i n g d o o r :
- P e r s o n a l i s e r e n v a n h e t r o u w p r o c e s , m e t a a n d a c h t v o o r i e d e r s p e r s o o n l i j k v e r h a a l
- M o t i v e r e n e n b e g e l e i d e n i n a f s c h e i d n e m e n o p e e n p e r s o o n l i j k e m a n i e r
- R o u w p r o c e s o n d e r s t e u n e n d o o r h e t h e l p e n c r e ë r e n v a n e e n b e w u s t e n p e r s o o n l i j k a f s c h e i d
- B e g e l e i d i n g r o u w p r o c e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n r i c h t e n o f e r a a n d e e l n e m e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n d i t d o e l , c n d e r m e e r : a c t i v i t e i t e n o p i n f o r m a t i e f , v o r m e n d , o n t m o e t e n d e n
m a a t s c h a p p i j g e r i c h t v l a k .
Z i j k a n d i t o n d e r m e e r d o e n d o o r
- h e t u i t b r e n g e n , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n b o e k e n , b r o c h u r e s o f m a g a z i n e s , z o w e l i n g e d r u k t e a l s i n d i g i t a l e
v o r m .
- V i a e e n w e b s i t e h e t a a n b i e d e n v a n g e d e n k a r t i k e l e n d i e e e n m e e r p e r s o o n l i j k a f s c h e i d m o g e l i j k m a k e n
- H e t a a n b i e d e n v a n d e d i e n s t e n , b o e k e n e n a r t i k e l e n o p b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n e n s a m e n w e r k e n m e t a l l e v e r e n i g i n g e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t . Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n
v o o r w a a r d e n .
A F D E L I N G I l . K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g n o o i t m i n d e r b e d r a g e n d a n 8 . 7 5 0 , 0 0 E . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 a a n d e l e n . D i t a a n t a l m o e t t e n a l l e n t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t g e n o m e n w o r d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o r m v e r e i s t e n i n v e r b a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n d i e n e n t e w o r d e n g e w i j z i g d .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e a a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a t o e g e k e n d w o r d e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s o o r t e f f e c t e n u i t g e v e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k ,
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n o p n a a m
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t e r i n z a g e l i g t v a n d e v e n n o t e n e n g e h o u d e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 . O p v r a g i n g k a p i t a a l
E l k e o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l o p n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s d e v e n n o t e n d a a r t o e a a n t e m a n e n t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e n n o o t d i e n a l a a t t i j d i g a a n d e z e v e r p l i c h t i n g t e v o l d o e n z a l e e n i n t r e s t , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d . Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t n i e t v o l l e d i g z i j n g e d a a n v o l g e n s d e z e b e p a l i n g , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n s t e m r e c h t g e s c h o r s t , o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t u i t t e s l u i t e n .
A r t i k e l 8 . E i g e n a a r a a n d e e l
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e d u i d w o r d t a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
A F D E L I N G I I I . L i d m a a t s c h a p - v e r p l i c h t i n g e n
A r t i k e l 9 . V e n n o t e n
V e n n o t e n z i j n :
1 ) D e n a t u u r l i j k e o f p r o f e s s i o n e l e ( é é n ) p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n a l s o p r i c h t e r s a a n g e w e z e n i n d e
o p r i c h t i n g s a k t e ;
2 ) D e n a t u u r l i j k e o f p r o f e s s i o n e l e ( é é n ) p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n d i e l a t e r t o e t r e d e n e n d a a r t o e é é n o f m e e r
a a n d e l e n n e m e n . D e z e p e r s o n e n m o e t e n t e n m i n s t e 1 a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n , m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t d e z e o n d e r s c h r i j v i n g d e a a n v a a r d i n g i n h o u d t v a n d e s t a t u t e n , h e t i n w e n d i g r e g l e m e n t e n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 0 . A a n v a a r d i n g v e n n o o t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n d r i e - v i e r d e m e e r d e r h e i d d e v e n n o t e n . D e t o e t r e d i n g a l s
v e n n o o t n a d e o p r i c h t i n g , b l i j k t , b i j u i t s l u i t i n g v a n e n i g a n d e r b e w i j s , u i t h e t p l a a t s e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g
v o o r a f g e g a a n d o o r d e d a g t e k e n i n g t e g e n o v e r z i j n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . T e n i e t g a a n l i d m a a t s c h a p
H e t l i d m a a t s c h a p g a a t t e n i e t i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
a ) B i j o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t ;
b ) B i j f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t ;
c ) B i j u i t t r e d i n g ;
d ) B i j u i t s l u i t i n g ;
e ) i n d i e n é é n v a n d e i n d e g e v a l l e n a ) t o t e n m e t d ) b e s c h r e v e n g e b e u r t e n i s s e n z i c h v o o r d o e n i n h o o f d e v a n
h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t ;
f ) B i j o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t o f v e r v a n g i n g v a n h e t o r g a a n d a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p -
v e n n o o t z i j n w e r k z a a m h e i d u i t o e f e n t .
g ) i n d e g e v a l l e n o p g e n o m e n i n h e t r e g l e m e n t v a n i n t e r n e o r d e
A r t i k e l 1 2 . U i t s l u i t i n g v e n n o o t
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t g e s l o t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t m i n i m u m k a p i t a a l g e h a n d h a a f d w o r d t e n t e n m i n s t e d r i e v e n n o t e n o v e r b l i j v e n . E e n v e n n o o t k a n a l l e e n u i t g e s l o t e n w o r d e n w e g e n s t e k o r t k o m i n g a a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t d e s t a t u t e n v o o r t v l o e i e n o f i n d i e n h i j a n d e r e d a d e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n v e n n o o t n a a s t v e n n o o t o o k w e r k n e m e r i s i n d e v e n n o o t s c h a p , b e t e k e n t z i j n s p o n t a a n o f g e d w o n g e n o n t s l a g a l s w e r k n e m e r u i t d e v e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h e e n s t a t u t a i r e t e k o r t k o m i n g a a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n a l s v e n n o o t d i e d o o r e e n u i t s l u i t i n g s p r o c e d u r e z a l w o r d e n g e v o l g d . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e v e r p l i c h t i n g o m d i e t e k o r t k o m i n g v a s t t e s t e l l e n e n d e u i t s l u i t i n g s p r o c e d u r e a a n t e v a t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g b i j u n a n i e m e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n o n d e r a f t r e k v a n d e s t e m m e n v a n d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g v o o r g e s t e l d w o r d t . A l s b i j e e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g n i e t d r i e v i e r d e v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , w o r d t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w a a r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e n e n a a n w e z i g t e z i j n . Z i j k a n o v e r d e u i t s l u i t i n g b e s l i s s e n m e t e e n u n a n i e m e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n .
T o t d e u i t s l u i t i n g k a n e c h t e r e e r s t b e s l o t e n w o r d e n n a d a t h e t m e t r e d e n e n o m k l e e d v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e k e n d g e m a a k t i s , m e t v e r z o e k o m z i j n o p m e r k i n g e n b i n n e n d e m a a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d t e m a k e n . I n d i e n d e v e n n o o t v r a a g t g e h o o r d t e w o r d e n , n o d i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m u i t .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t m e t r e d e n e n o m k l e e d , e n w o r d t v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g n e e m t . B i j k o m e n d w o r d t e e n p r o c e s - v e r b a a l e r v a n g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H i e r i n w o r d e n d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d v e r m e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i j f t d e u i t s l u i t i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n i n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t u i t s l u i t i n g s b e s l u i t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n v i j f t i e n d a g e n b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r z o n d e n .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l , g e l i j k a a n h e t v a s t e n v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l d a t d o o r h e m v o l s t o r t w e r d .
A r t i k e l 1 3 . U i t t r e d i n g v e n n o o t
E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e e e r s t e 6 m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r , m i t s b i j e e n d o o r h e m o n d e r t e k e n d e , g e d a t e e r d e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f z i j n v o o r n e m e n t o t u i t t r e d i n g t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r h i e r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p p e i l b l i j f t e n e r t e n m i n s t e d r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o t e n o v e r b l i j v e n , o f v o o r z o v e r d o o r d e u i t t r e d i n g d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g e v a a r w o r d t g e b r a c h t .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l , g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n w e l k e d e v e n n o o t w e n s t o v e r t e d r a g e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t v e r s t r i j k t p a s b i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A F D E L I N G I V . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 1 4 . O v e r d r a c h t a a n d e l e n
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n o f o v e r g a a n o p d e r d e n d i e b e h o r e n t o t d e i n a r t i k e l 9 b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n e n v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r e i s t e n o m v e n n o o t t e z i j n . I n d a t g e v a l i s t e v e n s d e t o e s t e m m i n g v e r e i s t v a n h e t o r g a a n d a t b e v o e g d i s o m t e b e s l i s s e n o v e r d e t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 5 . O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
D e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , a a n v e n n o t e n o f a a n d e r d e n , i s s t e e d s o n d e r w o r p e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t . D a a r t o e m o e t e n v o l g e n d e r e g e l s n a g e l e e f d w o r d e n :
1 . D e v e n n o o t d i e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , r a c e t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h i e r v a n i n k e n n i s s t e l l e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t g e v r a a g d w o r d t , a l s o o k d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) o f d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e z e t e l e n h e t d o e l ( i n d i e n r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v o o r g e s t e l d o v e r n e m e r .
2 . B i n n e n d e 1 5 d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e z e k e n n i s g e v i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n k e n n i s a a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e z e n g e n i e t e n e e n v o o r k o o p r e c h t t o t h e t a f k o p e n v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v o o r g e s t e l d i s a a n d e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n w e l k e d e v e n n o o t w e n s t o v e r t e d r a g e n .
3 . D i t v o o r k o o p r e c h t i s e v e n r e d i g a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e v e n n o o t b e z i t . H e t i n h e t g e h e e l o f t e n d e l e n i e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n , v e r h o o g t h e t v o c r k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e v e n n o t e n . I n d i e n h e t a a n t a l a f t e s t a n e a a n d e l e n n i e t n a u w k e u r i g p r o p o r t i o n e e l i s a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , w o r d e n b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , h e t o v e r b l i j v e n d e d e e l o f a a n t a l a a n d e l e n t o e g e w e z e n d o o r h e t l o t ,
4 . D e v e n n o o t d i e z i j n v o o r k o o p r e c h t w e n s t u i t t e o e f e n e n m c e t , o p s t r a f f e v a n v e r v a l , d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r v a n o p d e h o o g t e b r e n g e n b i n n e n d e 3 0 d a g e n v o l g e n d o p d e d a g v a n v e r z e n d i n g v a n d e v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g d o o r h e t b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p z i j n b e u r t d e o v e r l a t e r h i e r v a n i n k e n n i s s t e l l e n .
5 . I n d i e n v o o r n o e m d e v e n n o t e n h u n v o o r k o o p r e c h t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t u i t o e f e n e n , k a n d e o v e r l a t e r e e n o v e r n e m e r v a n b e d o e l d e a a n d e l e n a a n w i j z e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e o v e r n e m e r o f r e c h t s v e r k r i j g e r a a n v a a r d e n o f a f w i j z e n .
6 . t n d i e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n d a n o o k , w o r d t g e w e i g e r d d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n , h e b b e n d e z e l a a t s t e n d e v e r p l i c h t i n g d e a a n d e l e n z e l f o v e r t e n e m e n .
A r t i k e l 1 6 . O v e r l i j d e n v e n n o o t
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n . D e e r f g e n a m e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g n i e t v o r d e r e n e n h e b b e n e n k e l r e c h t o p d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r v o o r a f g a a n d a a n h e t j a a r w a a r i n d e z e o v e r l e d e n i s , v o l g e n s d e b e r e k e n i n g o p g e n o m e n i n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ( a r t 1 5 . 2 ) .
I n d i e n d e e r f g e n a a m r e e d s v e n n o o t w a s v ô ô r o v e r l i j d e n , h e e f t h i j e v e n e e n s s l e c h t s r e c h t o p d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l z o a l s h i e r n a b e p a a l d e n s t a a t h i j v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t m e t d e a n d e r e v e n n o t e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t m a a k t h e t b e s t u u r o p e i g e n i n i t i a t i e f b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t o v e r l i j d e n s b e r i c h t o f o f f i c i e e l s t u k w a a r u i t h e t o v e r l i j d e n b l i j k t , a a n d e v e n n o t e n b e k e n d h o e v e e l a a n d e l e n d e o v e r l e d e n e b e z a t . N a d e z e b e k e n d m a k i n g w o r d t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d g e g e v e n b i j v o o r k e u r d e a a n d e l e n w a a r o v e r h e t g a a t o v e r t e n e m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n e i g e n d o m h e b b e n , z o a l s b e d o n g e n i n a r t i k e l 1 5 ,
D e r e g e l s v a n d i t a r t i k e l z i j n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 7 . V e r b o d i n p a n d g a v e a a n d e l e n
H e t i s v e r b o d e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d t e g e v e n z o n d e r s c h r i f t e l i j k e , v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A F D E L I N G V . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 8 . B e s t u u r d e r s
D e v e n n c o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v e r k o z e n w o r d e n .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l .
D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s j a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 9 . V a c a t u r e
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 2 0 . V o o r z i t t e r - b e r a a d s l a g i n g
[ t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r , o f b i j o n t s t e n t e n i s , v a n d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e h e t a l l e n e e n s z i j n o m e e n p u n t a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k e b e s t u u r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r v i e r b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 2 1 . B e s l i s s i n g e n & b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n ; a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ; l e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n ; l e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n ; p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 2 2 . O v e r d r a c h t b e v o e g d h e i d
D e A . V . m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n . Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e V e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d h i e r v o o r .
A r t i k e l 2 3 , E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d o o r v i e r b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n a a n w i e v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
A r t i k e l 2 4 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l . E l k e v e n n o o t h e e f t e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n t e r p l a a t s e i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A F D E L I N G V I , A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 5 . D a t u m & p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n . D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m e n u u r z o a l s d i e i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d i s .
A r t i k e l 2 6 . B i j e e n r o e p i n g e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v ó ó r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 7 . B u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n s e c r e t a r i s e n i n d i e n n o d i g s t e m o p n e m e r s a a n . V o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s e n e v e n t u e l e s t e m o p n e m e r s v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . H e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r a a n d e l e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n e e n z e l f d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n m a g e v e n w e l b i j d e s t e m m i n g n i e t w o r d e n m e e g e t e l d v o o r m e e r d a n 1 5 p r o c e n t v a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . I n h e t r e s u l t a a t v a n d e b e r e k e n i n g v a n d e b e p e r k i n g e n w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t b r e u k e n v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t .
I e d e r e v e n n o o t m a g e c h t e r s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r v a n g e n .
A r t i k e l 3 0 B e r a a d s l a g i n g
B u i t e n d e g e v a l l e n w a a r i n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , b e h a l v e
i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n z i j a l l e n a k k o o r d g a a n m e t h e t t o e v o e g e n v a n e e n p u n t a a n d e a g e n d a ,
A r t i k e l 3 1 , B i j z o n d e r q u o r u m & m e e r d e r h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a n n e e r h e t d o e l v a n
d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w e r d v e r m e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i s d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n . S l e c h t s a l s d i t q u o r u m b e r e i k t
i s k a n z e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t ,
A r t i k e l 3 2 . N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . Z e w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r v i e r b e s t u u r d e r s o f
d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 3 . B i j z o n d e r e A . V .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s
d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n ,
e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n e e n m a a n d v a n h e t v e r z o e k .
A F D E L I N G V I I . B o e k j a a r - b a l a n s
A r t i k e l 3 4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 6
A r t i k e l 3 5 . J a a r r e k e n i n g
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r b c e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s , d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 3 6 . G o e d k e u r i n g
D e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n
v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s ,
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ) .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s ,
a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
A F D E L I N G V I I I . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 3 7 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b a t i g s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p
v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
A F D E L I N G I X . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 8 . O n t b i n d i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e
v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n
b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g
b e l a s t .
A r t i k e l 3 9 . W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d
o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n . H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n
w o r d e n v e r d e e l d .
A F D E L I N G X . R e g l e m e n t v a n i n t e r n e o r d e
A r t i k e l 4 0 . R e g l e m e n t
" V 4 o c ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j r e g l e m e n t v a n i n t e r n e o r d e m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f ' v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n d r i e - v i e r d e m e e r d e r h e i d h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e r e g l e m e n t v a n i n t e r n e o r d e g o e d o f a f , z o n d e r h e t t e w i j z i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A F D E L I N G X l . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n c v b a H a e n e n - - S c h e v e r n e l s & P a r t n e r s S t e e n w e g 1 7 2 t e
3 5 9 0 D i e p e n b e e k , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n e e n s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e e n l a s t h e b b e r s ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t
h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t
o p r i c h t i n g s a k t e . D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e
s t e l l e n o p 4 e n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
1 ) D h r R a y m a e k e r s H e r w i g
2 ) M e v r B u n t i n x I n g e b o r g
3 ) D h r R a y m a e k e r s J o c h e n
4 ) D h r B a r e n Y a n n i o
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t z a l u i t o e f e n e n .
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : B u n t i n x I n g e b o r g
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . Z i j k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n
5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
O p g e m a a k t i n 6 e x e m p l a r e n t e W i m m e r t i n g e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 5 .
G e t e k e n d , M e v r B u n t i n x I n g e b o r g , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g