01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0347-015
06/12/2012
ÿþ~ ~ o e < t z I M o d W c u 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - -
I I I I I
* 1 2 1 9 7 4 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l t a i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 2 7 . 7 5 6 . 4 2 8
M E N T T 1 7 0 L I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 5 2 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 d a t w e r d b e s l i s t o m !
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l d u s p e r 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r :
v a n d e B V B A S O N U W E - G E M I N I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K e u r s t r a a t 3 3 , R P R H a s s e l t - ;
O n d e r n e m i n g s n u m m e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r t H u l s m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 2 0 1
Z o n h o v e n , K e u r s t r a a t 3 3 . T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e B V B A
S O N U W E - G E M I N I , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
[ g e t . ]
Y E C O B V B A
Z a a k v o e r d e r
J a n W i j n e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.07.2012 12358-0455-011
10/05/2012
ÿþt * ~ Y M a ! 2 . 7
Î u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
* 1 2 0 8 7 5 5 3 *
R E C H 7 B A N K V , I F t K R C p ` 1 M * ' D E L
2 7 A A R , 2 0 1 2
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 5 6 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N C O T O O L I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 5 2 4 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g b v b a
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M I C H A E L B Ó S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 2 0 a p r i l 2 0 1 2 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 3 7 b l a d 8 3 v a k 3 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e e . a . I n e s p e c t e u r i o D R I E S E N L . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f h o u d e n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 5 2 4 2
2 ) O m z e t t i n g v a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n n a a r z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 0 0 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l B O S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l ; S t a a l
M o d 2 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O U I ' h r + N D E L
0 9 - 0 F 2 0 1 1
" H A S S E L T G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 5 6 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N C O T O O L I N G
~ N W I N I n I u ~ V l l l ~ ~
+ i i o 9 a s e ~ *
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 1 6 8
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m d & m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 1 6 8 n a a r 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , I n d u s t r i e z o n e R a v e n s h o u t 5 2 4 2 .
Y E C O B V B A , S O N U W E - G E M I N I ,
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
J a n W i j n e n G e r t H u l s m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . v a n
g h e t z i j d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b h
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
C 3 - 0 3 - M i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 5 6 . 4 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N C O T O O L I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e K a a i 1 6 8
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
1 . B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t V a n N e r u m , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . D e ; h e e r K u r t V a n N e r u m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h e t : o n t s l a g .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l d u s v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d M E N C O P R O J E C T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K e u r s t r a a t 3 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 5 0 5 . 5 7 1 , d i e d e h e e r G e r t H U L S M A N S , m e t : w o o n p l a a t s t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K e u r s t r a a t 3 3 a a n s t e l d e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d v e r v o l g e n s b e s l i s t o m m e t i n g a n g ' v a n a f 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 d e B V B A M E N C O P R O J E C T S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e r t H u i s m a n s , b e i d e n v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
4 . H e t b l i j k t v e r d e r u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 h e e f t : b e s l i s t o m t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R E C O M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 ' T e s s e n d e r l o , H u l s t e r w e g 1 6 9 b u s 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 7 4 . 7 3 5 , d i e : d e h e e r F r é d é r i c G E B O E R S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , H u l s t e r w e g 1 6 9 b u s 3 a a n s t e l d e a l s h a a r : v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . O p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d i e b e s l i s t h e e f t o m m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d u s p e r 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s z a a k v o e r d e r a a n d e B V B A
I N G E N I E U R S B U R E A U I R R I , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , R e i n p a d s t r a a t 1 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
h e e r R i c h a r d I n d e s t e e g e , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 1 2 2 b u s 1 3 .
V a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e s t a a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l d u s u i t :
B V B A S O N U W E - G E M I N I , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t H u l s m a n s ;
- B V B A Y E C O , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n W i j n e n ;
- B V B A F R E C O M , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r é d é r i c G e b o e r s .
Y E C O B V B A , S O N U W E - G E M I N I ,
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
J a n W i j n e n G e r t H u l s m a n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
: R e c t o : N a a m e n i d . . _ _ . . e _ . . . . t r m n e r e _ _ . _ . t . . . . _ e . . . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 26.08.2016 16493-0088-016