19/03/2014
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b e h a a B e S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 T - 0 3 - 2 0 % %
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 1 1 6 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R A A N H E T P E R S O N E E L O P 1 7 D E C E M B E R 2 0 1 3 ,
A . O r g a n e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W a l t e r D E R O E Y o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n . H e t d a g e l i j k s e b e h e e r w o r d t a a n d e h e e r J a n S w e r t s , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g , t o e v e r t r o u w d .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B . F u n c t i e s
B . 1 . D i r e c t i e c o m i t é
J a n S w e r t s M i c h e l V e r d i e r B r u n o P e x s t e r s A l g e m e e n D i r e c t e u r D i r e c t e u r H . R . T e c h n i s c h D i r e c t e u r
B . 2 , S t a f m e d e w e r k e r s
W i m M e e r t
K r i s P u e f ï n g s M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r a G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
C , O f f e r t e s , i n t e r n e o f f e r t e b e r e k e n i n g e n e n a a n b e s t e d i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t 7 5 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V a n 7 5 . 0 0 1 e u r o t o t 1 0 0 , 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n e e n s t a f m e d e w e r k e r
B o v e n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
D . C o n t r a c t e n i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V a n 2 5 , 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e e n s t a f m e d e w e r k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
M O D 2 , 2
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s ,
E . C o n t r a c t e n n i e t i n h e t k a d e r v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g
T o t 2 5 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n e e n l i d v a n d e s t a f d i e n s t e n
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
F . H u m a n R e s o u r c e s
1 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
J a n S w e r t s B r u n o P e x s t e r s M i c h e l V e r d i e r B r i g i t t e V i s s c h e r s A l g e m e e n D i r e c t e u r
T e c h n i s c h D i r e c t e u r
D i r e c t e u r H . R .
M e d e w e r k e r H . R .
2 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n d i r e c t i e p e r s o n e e l , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D i r e c t e u r H . R .
G . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
J a n S w e r t s A l g e m e e n D i r e c t e u r
G o d f r i e d D e c k x J u r i d i s c h A d v i s e u r
H . F i n a n c i e e l
B e v o e g d v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n b e t a a l o p d r a c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t o t s t a n d t e b r e n g e n e n d e g e s t o r t e b e d r a g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n :
W a l t e r D e R o e y G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
R i k G i j b e l s D i e n s t h o o f d z e t e l H a s s e l t e n l i d m a n a g e m e n t c o m i t é
G o d f r i e d D e c k x J u r i d i s c h A d v i s e u r
V o o r a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i s m e d e o n d e r t e k e n i n g d o o r e e n t w e e d e a a n g e s t e l d p e r s o o n o n o n t b e e r l i j k m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n e e r s t e h a n d t e k e n i n g h e t s t e e d s é é n v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s d i e t e k e n t , n i e t n a m e :
W a l t e r D e R o e y G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
J a n S w e r t s A l g e m e e n D i r e c t e u r
B r u n o , P e x s t e r g T e c h n i s c h D i r e c t e u r
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r :
W a l t e r D e R o e y ,
N a m e n s M e n s u r a C o n s u l t n v ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
W a l t e r D e R o e y
M i c h e l V e r d i e r
M O D 2 . 2
t V o o r - t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
G e t e k e n d : N V M e n s u r a C o n s u l t , ' b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D e R o e y
E S V M e n s u r a S u p p o r t , b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y M e e r t
f l i l a g e n b i j 7 i ë t l l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2013
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
i I t
+ ' 1 3 1 7 5 6 7 4 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 2 - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 1 1 6 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n , S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
A g e n d a p u n t 7 : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n
- d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a m e l i j k :
O n t s l a g v a n :
d e h e r e n E r i c D e r o l o f f e e n P a u l J a c o b s t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l e n
v a n M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - C l a u d e
D e b u s s c h e .
- D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 n a m e l i j k :
O n t s l a g v a n :
N V A p y C o n s u l t i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
B V B A B u s i n e s s A t e l i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c B o n n e u e n
d e h e e r W i l l y M e e r t t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l .
B e n o e m i n g v a n :
M e n s u r a C o n s u l t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
A v o n t r o o d t C o n s u l t C V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w Y o l a n d e A v o n t r o o d t ,
M e n s u r a E D P B v z w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o l a n d V a n d e n E e d e ,
M e n s u r a A b s e n t e ï s m e v z w v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s P u e l i n g s e n
M e n s u r a S u p p o r t E S V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i l l y M e e r t .
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r t r a n d J a n s s e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l .
- M e n s u r a C o n s u l t N V s t e l t v o o r o m d e B V B A H R C o n s u l e n t B e r j a n s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t r a n d J a n s s e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
- D e r a a d a a n v a a r d t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 h e t o n t s l a g d o o r l o t i n g a a n g e d u i d v a n d e h e r e n F i l i p T o l l e n a e r e e n G u y V a n k r u n k e l s v e n .
- D e r a a d s t e l t v o o r o m d e h e r e n F i l i p T o l l e n a e r e e n G u y V a n k r u n k e l s v e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n F o e d e r e r P F K b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r g a a n d e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n .
B i j l a g e n b i j l i e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 . 2
A g e n d a p u n t 8 : S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e v o r i g e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 w e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a s t g e s t e l d d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n g e e n t w e e d e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g w a s e n d u s n i e t g e l d i g k o n g e s t e m d w o r d e n .
O p b a s i s v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g v a s t d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n ;
A r t i k e l 8 ,
O u d e t e k s t
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t I n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d e e n g e m a n d a t e e r d e o f e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t k a n o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r e n d i e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e l a s t .
D e z i t t i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r h e t o u d s t e l i d .
N i e u w e t e k s t
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e e n g e m a n d a t e e r d e o f e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d i e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e l a s t . D e z i t t i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e g e m a n d a t e e r d e b e s t u u r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e g e m a n d a t e e r d e b e s t u u r d e r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d .
A r t i k e l 2 4 .
O u d e t e k s t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b i j o n t s t e n t e n i s d o o r h e t o u d s t e l i d .
N i e u w e t e k s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e g e m a n d a t e e r d e b e s t u u r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e g e m a n d a t e e r d e b e s t u u r d e r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o o r s t e l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
W a l t e r D e R o e y , M E E R T W i l l y
N a m e n s M e n s u r a C o n s u l t N . V . , B e s t u u r d e r G e d e i . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I I * i a i s s a a e "
Î
V c b e h c a a r B e l d S t a a l
R E C H T B A N K V A N K O O P N A N D i r l .
2 E - 0 9 . 2 0 1 2
H C $ f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 1 1 6 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N l e n s u r a K i n d e r b i j s l a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : T a x a n d r i a C e n t e r , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 j u l i 2 0 1 2 :
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t t w e e d e p u n t v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d h e t m a n d a a t v a n g e d e I e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r t e d r a g e n v a n A p y C o n s u l t i n g n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r d e R o e y n a a r d e g e m a n d a t e e r d e M e n s u r a C o n s u l t n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o b v b a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r W a l t e r d e R o e y .
M e n s u r a C o n s u l t N V ,
" v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a d e c o B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r D e R o e y ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N I U h I f l l l u h I H I I I I I I I I I
* 1 2 1 6 5 4 2 9 *
)
V c b e h c a a r B e l s S t a a l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 S E P . 2 0 1 2
G , f J é A S S B L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 0 . 1 1 6 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n s u r a K i n d e r b i j s l a g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 m e t a l s e n i g a g e n d a p u n t : W i j z i g i n g s t a t u t e n
O p d e v a l i g e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e V o o r z i t t e r v a s t g e s t e l d d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n g e e n t w e e d e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g w a s e n d u s n i e t g e l d i g k o n g e s t e m d w o r d e n .
O p b a s i s v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e z e t w e e d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , s t e l t d e V o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g v a s t d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t 2 / 3 v a n d e a a n w e z i g e l e d e n / v o l m a c h t e n d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g o e d :
A r t i k e l 5 .
O u d e t e k s t
. D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r E n c a r e C o n s u l t n . v . , K u n s t l a a n 2 0 , 3 5 0 0
H a s s e l t e n / o f d o o r A P Y C o n s u l t i n g n v , K r u i s s t r a a t 3 9 , 3 2 9 4 D i e s t .
N i e u w e t e k s t
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r M e n s u r a C o n s u l t N V , Z a t e r d a g p l e i n 1 t e
1 0 0 0 B r u s s e l
A r t i k e l 8 .
O u d e t e k s t
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t i n z i n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n e e n a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d o o r h e t
l a n g s t i n f u n c t i e z i j n d e l i d v o o r g e z e t e n .
N i e u w e t e k s t
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r , D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d e e n g e m a n d a t e e r d e o f e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d i e z i j n m a n d a a t k a n o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r e n d i e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t b e l a s t ,
D e z i t t i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b i j o n t s t e n t e n i s , d o o r h e t o u d s t e l i d .
A r t i k e l 9 .
T o e v o e g e n
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r w i e n s b e l a n g e n i n s t r i j d z i j n m e t d i e v a n d e v e r e n i g i n g m a g a a n d e
b e r a a d s l a g i n g e n e n a a n d e s t e m m i n g o v e r d i t p u n t v a n d e a g e n d a d e e l n e m e n .
O p d e I F t a t s E C t ' i l G . ' t s r l ~ ; k i F n B v e r n 7 r : l d e i l R e c t o : r ` i a r t l , ? 1 1 l r o e r l c S f a _ E t l $ l i : + 1 : - . 1 i i d 3 1 l i G t i ' u r 1 1 ' C r 7 ( r N l l t i e i , n ' r 1 + 1 5 f 1 e E r u " ( F ; i l E f e % 1 = . - - - 1 ' C r . I o i - d e r : b 8 a ' 0 + ? g { i d ü v ç f ~ ~ ~ i ~ , y e í ' c P R n s g r ~ i <