15/07/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 1 7 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o i e : M e n t e n C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , D r . W i l l e m M e e r s s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 2 7 j u n t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e n t e n C o n s u l t i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r , W i l l e m M e e r s s t r a a t 1 8 b i j e e n g e k o m e n i s e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 1 0 L 9 3 7 , 5 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 2 9 . 5 2 9 , 5 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 9 . 5 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , : v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l i s t i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t V o o r k e u r r e c h t
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e j u i s t e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e j u i s t e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ,
- d a t h e t v o o r k e u r r e c h t u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , - t e w e t e n d a t h e t v o o r k e u r r e c h t v e r h a n d e l b a a r i s ,
- d a t z i j h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e n s e n u i t t e o e f e n e n .
I e d e r e v e n n o o t v e r z a a k t b i j g e v o l g u i t d r u k k e l i j k a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e h e m k r a c h t e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s h e b b e n M E N T E N M a r c e l e n F R O I D M O N T M a r l e e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p a i l e , n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 9 . 5 1 2 ) ( e l k n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ) n i e u w e ' a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n ' v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t a i l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n v 6 i 5 r h e d e n d o o r d e , i n s c h r i j v e r i n h e t k a d e r v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d e s t o r t i n g , o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 1 0 . 9 3 7 , 5 0 ) . D i t b e d r a g w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 E 0 3 7 7 6 6 9 9 4 9 5 4 8 4 g e o p e n d b i j B e l f i u s B a n k .
E e n b e w i j s v a n n e e r l e g g i n g d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m a a r t ' 2 0 1 4 .
V i e r d e b e s l u i t : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o z N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1
b e t
e e
B e S t a ;
N e o r g o r o g d t o r d e r r e M b l i - i ) <
g r i t f l o
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I - 1
I e h o u r r e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 2 9 . 5 2 9 , 5 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 0 . 2 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g a u r a e e n e n v i j f t i g c e n t ( 2 2 9 . 5 2 9 , 5 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 0 . 2 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . . D e z e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r v a n 1 t o t e n m e t 2 0 . 2 6 2 . .
L a a t s t e b e s l u i t B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p i e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g