05/05/2014 : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 21 januarij 2014, geregistreerd acht bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 30 Jan. 2014, boek 128, bladj 6, vak 2. Ontvangen: Vijftig euro (50 EUR). De ea inspecteur (get) L. Vanderhoeydong, blijkt dat de] buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte;
aansprakelijkheid "MENTENS ONDERHOUDSDIENST", afgekort "MOD", waarvan de zetel gevestigd is te)
3530 Houthalen-Helchteren, Europarklaan 254 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer; 0455.058.672., volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: Eerste beslissing - opheffing nominale waarde aandelen
Eenparig beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen op te heffen. Tweede beslissing - conversie kapitaal in euro
Eenparig beslist de vergadering het kapitaal om te zetten in euro zcdat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) bedraagt, verdeeld in: zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Derde beslissing-Vaststelling dividenduitkering
De vergadering stelt vast dat bîj beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30/12/2013 besloten: werd tot uitkering van een bruto-dividend van zevenentachtigduizend euro (87.000,00 EUR), dit overeenkomstig'
artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.
Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij; achtduïzendzevenhonderd euro (8.700,00 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves. Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van achtenzeventigduizend. driehonderd euro (78.300,00 EUR).
Vierde beslissing - Kapitaalverhoging
De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen; 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtenzeventigduizend driehonderd euro (78.300.00j EUR), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) te; verhogen tot zesennegentîgduizend achthonderdfweeënnegentig euro één eurocent (96.892,01 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen,; doch met overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als gevolg, met dieni
verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal: dat valt onder het régime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen. Vijfde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting
Vervolgens heeft de heer MENTENS Ludo Alfons Joseph, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren,! Europarklaan 254, enige aandeelhouder, verklaard in te tekenen op de kapitaalverhoging. De kapitaalverhoging is volledig volstort.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een; bijzondere rekening nummer BE67 7450 7161 6987 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een! attest afgeleverd door deze financiële ïnstelling op 10/01/2014. Zesde beslissing -Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van achtenzeventigduizend driehonderd euro]
(78.300,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd opi
zesennegentîgduizend achthonderdtweeënnegentig euro één eurocent (96.892,01 EUR), vertegenwoordigd door[ zevenhonderdvijftig (750) kapîtaalaandelen zonder nominale waarde. Zevende beslissing - aanpassing overdracht aandelen onder levenden
Eenparig beslist de vergadering om de regeling omtrent de overgang van aandelen onder levenden aan te passen; zoals hiema verder gemeld in artikel 9.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
4/oor-
"lé'houden
Ten het
Belgisch
Staatsblad
•FF
09 eu
•FF
Luik B - Vervnln
Achtste beslissing-Verlenging boekjaar
Eenparig beslist de vergadering om het huidige boekjaar te veriengen met één dag zodat het huidig boekjaar
eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. Negende beslissing - Aanpassing boekjaar
Eenparig beslist de vergadering om de begîn- en einddatum van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar îngaat op één januari en eindigt op eenendertig december van datzelfde kalenderjaar.
Tiende beslissing - Wijziging van de statuten
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze ïn overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één alsook met de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee, inwerking getreden op één september tweeduizend en twee en met inbegrip van aile eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten. Elfde beslissing - Machtigingen.
Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de
instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te cobrdineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bart Drieskens
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering.
Gecoôrdineerde statuten,
Op de laatste blz. van jjy_]__B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening