20/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
n _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . N o r b e r t N e e c k l a a n 1 2 , 3 9 2 0 L o m m e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p _ a k t e O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
T u s s e n :
1 . M e v r o u w M i e k e H E S E M A N S , B e l g , g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 8 e n w o n e n d e t e H i p p o l i e t L a m m e n s s t r a a t 1 , 9 0 0 0 G e n t ; e n
2 . M e v r o u w K r i s t i e n D I R C K X , B e l g , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 9 a p r i l 1 9 7 7 e n w o n e n d e t e Z w a a r d s t r a a t 5 , 2 0 0 0 ' A n t w e r p e n ,
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) . H a a r
n a a m l u i d t : " M E R A K I " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e N o r b e r t N e e c k l a a n 1 2 , 3 9 2 0 L o m m e l .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e , b e h e e r , s t u d i e e n a d v i e s o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
s t r a t e g i e , m a r k e t i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n ;
- H e t a d v i s e r e n , b e h e r e n , a a n l e g g e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ; h e t b e l e g g e n v a n h a a r
v e r m o g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , h u r e n , v e r h u r e n e n v a t o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n B e l g i s c h e o f
b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : s : = > 5 . " . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R A K I
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 9 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ! R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l ^ a a B e S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e l i d o f a n a l o g e f u n c t i e s ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n ;
- E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j o n r c e r e n d e e n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
- - - e v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m c g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n e l k e p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t ;
- D o o r m e v r o u w M i e k e H E S E M A N S : n e g e n t i g e u r o ( 9 0 , 0 0 E U R )
- D o o r m e v r o u w K r i s t i e n D I R C K X : t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E U R )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- A a n m e v r o u w M i e k e H E S E M A N S : n e g e n ( 9 ) a a n d e l e n
- A a n m e v r o u w K r i s t i e n D I R C K X : é é n ( 1 ) a a n d e e l
A r t i k e l 6 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w M i e k e H E S E M A N S i s h c o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d . M e v r o u w K r i s t i e n D I R C K X w o r d t s t i l l e v e n n o o t g e n o e m d e n d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t z i j n b e p e r k t t o t d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j w o r d e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 8 : B e v o e g d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 9 : V o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n
b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 0 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v i n d t i e d e r j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 - d e c e r r i b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 1 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t . D e v e n n o t e n z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s s c h a p . N o c h t a n s z a l ' d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 1 2 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t s o p v o l g e r s h u n i n b r e n g t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
I I . A A N V U L L E N D E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r h a a r b e h e r e n d v e n n o o t .
4 . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
M e v r o u w M i e k e H E S E M A N S , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
5 . B i j d e z e w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , a d v o c a a t , g e v e s t i g d t e C o u p u r e 6 4 F , 9 0 0 0 G e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
A l d u s o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d t e L o m m e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n v i e r e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e o p r i c h t e r e r k e n t e e n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n e n é é n e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r d e r e g i s t r a t i e e n é é n e x e m p l a a r b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J u l i e V a n e r r n e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : V o l . a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r t s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r . 4
U o d r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e