31/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 3 1 1 6 3 *
r
R E C H ï t r A t i K V A r J K 0 0 P H A H f l E L
2 2 J A N , 2 0 1 k
G i i g S S L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 9 1 6 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S B O U W O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , H e n d r i k H e y m a n s s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g
o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t e e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n b i j l a g e t o t d a t
v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n 3 m a a n d e n t e v o r e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n e r v a n .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
H e t d o e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d , w o n i n g b o u w , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ,
k a n t o o r g e b o u w e n , n i e u w b o u w o f r e n o v a t i e w e r k e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r e n h a n d e l i n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s ,
i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , a u t o w e g e n , s p o r t c e n t r a ;
- b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t d o e n b o u w e n e n u i t r u s t e n v a n a l l e g e b o u w e n m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p
o f v e r h u r i n g e r v a n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g e n r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n ;
- g r o n d v e r k a v e l i n g e n , r u i l v e r k a v e l i n g e n ;
- a a n l e g v a n b e g r a a f p l a a t s e n ;
- i n t e r i e u r a f w e r k i n g ;
- c o n s t r u c t i e v a n b o u w b e s l a g ;
- a l l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e
h u u r , d e o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e
o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- v e i l i g h e i d s c o b r d i n a t o r
B , V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t u i t v o e r e n e n / o f c o ö r d i n e r e n v a n a l g e m e n e a a n n e m i n g e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t o n d e r h o u d ,
d e u i t r u s t i n g , d e v e r s i e r i n g , d e o m v o r m i n g , d e h e r n i e u w i n g , d e e x p e r t i s e s e n h e t r e i n i g e n e n / o f h e r s t e l l e n v a n
a l l e h o e g e n a a m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p a r k e n e n b e p l a n t i n g e n ;
- d e s t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e w e r k e n ;
- a l l e s c h a t t i n g e n e n a l l e a r b i t r a g e , v a n w e l k e a a r d o o k o p t e g e n s p r a a k o f n i e t , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
z e k u n n e n v o o r b e r e i d e n o f d i e e r k u n n e n u i t v o o r t v l o e i e n e n a l l e w e r k e n b e h o r e n d e t o t h e t b e r o e p v a n
l a n d m e t e r , v a n a r c h i t e c t , v a n e x p e r t i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ,
c h a p e w e r k e n , d a k w e r k e n , t e r r a s s e n e n p a t i o ' s , t i m m e r w e r k e n , l e v e r e n , f a b r i c e r e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n
m e t a l e n s p a n t e n , t r a p p e n , d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n v l o e r e n , a l l e d a k b e d e k k i n g s - i w e r k e n z o w e l m e t a s f a l t
a l s m e t m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n m a t e r i a l e n , v o c h t w e r i n g s - e n b e s c h e r m i n g s w e r k e n , z i n k w e r k e n , v l o e r - e n
f á i e n c e w e r k e n , p l a f o n n e e r - e n c e m e n t e r i n g s w e r k e n , b e g l a z i n g s w e r k e n , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r h o u d s w e r k e n . W a r m e i n s t a l l a t i e , k o u d e i n s t a l l a - M i e s , i n s t a l l a t i e s v o o r a f s t a n d s - v e r w a r m i n g e n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s e n o n d e r h o u d s w e r k e n v o o r o n t - w i k k e l e n , r e g e n e r e r e n , r e c u p e r e r e n v a n w a r m t e e n / o f k o u d e e n / o f e l e k t r i c i t e i t .
- g e v e l r e i n i g i n g s w e r k e n , l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n r o l l u i k e n e n z o n n e w e r i n g e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n v a n m o n u m e n t e n , g e k l a s - i s e e r d e e n n i e t - g e k l a s s e e r d e g e b o u w e n , s l o p e n v a n g e b o u w e n , a i l e w e r k e n v a n m u u r - e n w a n d b e k l e d i n g , v l o e r b e d e k k i n g e n , p a r k e t w e r k e n , a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n z o w e l h u i s h o u d e l i j k a l s b i n n e n s h u i s a i s n i j v e r h e i d s i n s t a l l a t i e s , a l s b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g s - e n v e r s i e r i n g s - ' w e r k e n .
- h e t o n t w e r p e n e n a a n l e g g e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n r e c r e a t i e - t e r r e i n e n , z o a l s s i e r t u i n e n , m i n i g o l f , t e n n i s t e r r e i n e n , s p e e l t u i n e n , p r e t p a r k e n e n d i e s m e e r . H e t t r a n s p o r t e r e n v a n a l l e v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e s t o f f e n e n p r o d u c t e n , l e v e n s m i d d e l e n , v l e e s , v i s , f r u i t e n a n d e r e l a n d b o u w - p r o d u c - t e n , b l o e m e n , p l a n t e n , b r a n d s t o f f e n , b o u w - e n i n s t a l l a t i e m a t e r i a l e n .
- h e t g r a v e n e n / o f n i v e l l e r e n v a n g r o n d e n , t e r r e i n e n , b o u w - p l a a t s e n e n w a t e r l o p e n . H e t d r a i n e r e n e n / o f b e v l o e i e n v a n g r o n d e n , t e r r e i n e n , b o u w p l a a t s e n , a k k e r s e n s p o r t v e l d e n .
- h e t o n t w e r p e n e n o p r i c h t e n v a n h o u t e n e n / o f m e t a l e n c o n - s t r u c t i e s z o a l s l o o d s e n , b r u g g e n , t a n k s , a f r a s t e r i n g e n e n s p a r t - h a l l e n . H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e s m e e d - e n s i e r - v o o r w e r p e n v o o r g e b o u w e n , t u i n e n , p l a n t e n e n r e c r e a t i e - t e r r e i n e n .
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; h e t o n d e r d a k z e t t e n v a n w o n i n - g e n e v e n - a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k ; g r o n d w e r k e n , w e l k e h u n a a r d o o k z i j ; s l o p e n v a n g e b o u - w e n e n k u n s t w e r k e n , e v e n a l s h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e - g e n , b e p l e i s t e r e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ; t h e r m i s c h e - e n g e l u i d s i s o l a t i e ; p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e g i p s - e n s t a f f w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n a r d u i n , m a r m e r e n a n d e r e n a t u u r s t e n e n i n g e b o u w e n a l s m e d e v e r s i e r i n g s w e r k e n i n d e z e m a t e r i a - l e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , h e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r b o u w w e r k e n , p l a a t s e n v a n r o l l u i k e n ; l e g g e n v a n p a r k e t v l c e r e n e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u - i r e n e n v l o e r e n , p l a a t s e n v a n s c h u t s e l s , w a n d e n e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n h o u t , p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a - t e r i a a l , h e t b o u w e n v a n w a n d e n e n b e d e k k i n g e n i n d o o r s c h i j n e n d b e t o n , a l l e s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k .
- p l a a t s e n v a n v l o e r t e g e l s e n f a ï e n c e ; i n s t a l l a t e u r v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , i n s t a l l a t e u r v a n s a n i t a i r e i n - s t a l l a t i e s , i n s t a l l a t e u r v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , p l a a t s e n v a n z i n k - ' w e r - ' k e n e n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n a l s o o k h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n .
- o n t m o s s e n n v a n d a k e n , s c h o o r s t e e n v e g e n ;
- p l a a t s e n v a n k l i n k e r s e n s t o e p d a l i e n , r i o l e r i n g s w e r k e n ;
- d e r d e n a d v i s e r e n i n z a k e a l l e m o g e l i j k e b o u w w e r k z a a m h e d e n ; h e t v e r h u r e n v a n m a t e n - a a l a a n d e r d e n ; h e t b e r e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n c o n s t r u c t i e s ; h e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b o u w s y s t e m e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n n o d i g v o o r o f v e r b a n d h o u d e n - d e m e t h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
C . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- a l l e s o o r t e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n e n i n z o n d e r h e i d d e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n
v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e r a a n v e r b o n d e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e s t i g i n g v a n a n d e r e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d e
v e r h u u r e n h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n h e t a l g e m e e n ;
- s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
- b e h e e r v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ;
- b e h e e r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ;
- h e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d - z a k e - l i j k z i j n
v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n , w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e - n o m e n ( r e s i d e n t i ë l e
g e b o u w e n ) ;
- h e t i n n e n v a n h u u r ( r e s i d e n t i ë l e e n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n )
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d i n h e t a l g e m e e n ;
- a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h e t w e r k e n o p c o m m i s s i e b a s i s
i n b e g r e p e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d ;
D . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n - h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e - r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r - ' l e - n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r - k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n - a d v i e z e n , p e r s o n e e l s z a k e n , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p r o d u c t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- h u m a n r e s o u r c e s - e n m a r k e t i n g b u r e a u ;
4 r - h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n ( o n d e r a n d e r e v a n v e r e f f e n a a r ) , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r - ' w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n :
- h e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c - i t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
E . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h - ' t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i - ' n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o l r - d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g - w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r - ' d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s - ' p e r - ' s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n - ' n o o t - ' s c h a p - p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b - b e n o f d i e d e o n t w i k k e - l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v c r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t e w i j z i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o n d e r a n d e r e r e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e a f g e l o p e n t i j d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 h e b b e n g e v r a a g d o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n v o o r t a a n v e r p l i c h t o p n a a m t e h o u d e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n j u n i . D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
Z e s d e a g e n d a p u n t
a . K a p i t a a i v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e n c c g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n - d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 3 3 . 7 5 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 8 . 7 5 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . D e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
b ) I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - b a n k a t t e s t
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n z o a l s h i e r n a i n d e t a i l v e r m e l d :
" D e h e e r M E R T E N S G e o r g e s s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d é é n e n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( 7 5 . 0 5 1 , 1 0 E U R ) , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d é é n e n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( 7 5 . 0 5 1 , 1 0 E U R ) ;
" D e h e e r M E R T E N S J a c o b u s s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 4 . 9 7 4 , 4 5 E U R ) , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 4 . 9 7 4 , 4 5 E U R ) ;
' D e h e e r M E R T E N S J o h a n s c h r i j f t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 4 . 9 7 4 , 4 5 E U R ) , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 4 . 9 7 4 , 4 5 E U R ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e r e k e n i n g * o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j * .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e r e k e n i n g , O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j g e v o l g d e d e p o n e r i n g v a n h e t a l d u s g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c } V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 6 . 7 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 . 9 3 5 ) a a n d e l e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n , t e h e r n u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . D e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" E E R S T E H O O F D S T U K B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R .
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : M e r t e n s B o u w o n d e r n e m i n g
A r t i k e l 2 : z e t e l .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e i n B e l g i ë g e v e s t i g d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 : d o e l .
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n : - p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d , w o n i n g b o u w , a p p a r t e m e n t s - ' g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , n i e u w b o u w o f r e n o v a t i e w e r k e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r e n h a n d e l i n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s , i n d u s t r i e z o n e s e n m a r k t e n , j a c h t h a v e n s , a u t o w e g e n , s p o r t c e n t r a ;
- b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t d o e n b o u w e n e n u i t r u s t e n v a n a l l e g e b o u w e n m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f v e r h u r i n g e r v a n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e a a n l e g e n r e n o v a t i e v a n s t a d s w i j k e n ;
- g r o n d v e r k a v e l i n g e n , r u i l v e r k a v e l i n g e n ;
- a a n l e g v a n b e g r a a f p l a a t s e n ;
- i n t e r i e u r a f w e r k i n g ;
- c o n s t r u c t i e v a n b o u w b e s l a g ;
- a i l e s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e o h t e n e n t o t a i l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e
h u u r , d e o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e
o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
- v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t u i t v o e r e n e n f o f c o ö r d i n e r e n v a n a l g e m e n e a a n n e m i n g e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t o n d e r h o u d , d e u i t r u s t i n g , d e v e r s i e r i n g , d e o m v o r m i n g , d e h e r n i e u w i n g , d e e x p e r t i s e s e n h e t r e i n i g e n e n f o f h e r s t e l l e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p a r k e n e n b e p l a n t i n g e n ;
- d e s t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e w e r k e n ;
- a i l e s c h a t t i n g e n e n a l l e a r b i t r a g e , v a n w e l k e a a r d o o k o p t e g e n s p r a a k o f n i e t , e v e n a l s a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e z e k u n n e n v o o r b e r e i d e n o f d i e e r k u n n e n u i t v o o r t v l o e i e n e n a l l e w e r k e n b e h o r e n d e t o t h e t b e r o e p v a n l a n d m e t e r , v a n a r c h i t e c t , v a n e x p e r t i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , c h a p e w e r k e n , d a k w e r k e n , t e r r a s s e n e n p a t i o ' s , t i m m e r w e r k e n , l e v e r e n , f a b r i c e r e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n m e t a l e n s p a n t e n , t r a p p e n , d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n v l o e r e n , a l l e d a k b e d e k k i n g s - ' w e r k e n z o w e l m e t a s f a l t a l s m e t m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n m a t e r i a l e n , v o c h t w e r i n g s - e n b e s c h e r m i n g s w e r k e n , z i n k w e r k e n , v l o e r - e n f a ï e n c e w e r k e n , p l a f o n n e e r - e n c e m e n t e r i n g s - ' w e r k e n , b e g l a z i n g s w e r k e n , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n o n d e r h o u d s w e r k e n . W a r m e i n s t a l l a t i e , k o u d e I n s t a l l a - 4 i e s , i n s t a l l a t i e s v o o r a f s t a n d s - ' v e r w a r m i n g e n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s e n o n d e r h o u d s w e r k e n v o o r o n t - ' w i k k e l e n , r e g e n e r e r e n , r e c u p e r e r e n v a n w a r m t e e n / o f k o u d e e n / o f e l e k t r i c i t e i t ,
- g e v e l r e i n i g i n g s w e r k e n , l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n r o l l u i k e n e n z o n n e w e r i n g e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n v a n m o n u m e n t e n , g e k l a s s e e r d e e n n i e t - g e k l a s s e e r d e g e b o u w e n , s l o p e n v a n g e b o u w e n , a l l e w e r k e n v a n m u u r - e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a n d b e k l e d i n g , v l o e r b e d e k k i n g e n , p a r k e t w e r k e n , a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n z o w e l h u i s h o u d e l i j k a l s b i n n e n s h u i s a l s n i j v e r h e i d s i n s t a l l a t i e s , a l s b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g s - e n v e r s i e r i n g s ' w e r k e n .
- h e t o n t w e r p e n e n a a n l e g g e n v a n t u i n e n , p a r k e n e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , z o a l s s i e r t u i n e n , m i n i g o l f , t e n n i s t e r r e i n e n , s p e e l t u i n e n , p r e t p a r k e n e n d i e s m e e r . H e t t r a n s p o r t e r e n v a n a l l e v a s t e , v l o e i b a r e e n g a s v o r m i g e s t o f f e n e n p r o d u c t e n , l e v e n s m i d d e l e n , v l e e s , v i s , f r u i t e n a n d e r e l a n d b o u w p r o d u c t e n , b l o e m e n , p l a n t e n , b r a n d s t o f f e n , b o u w - e n i n s t a l l a t i e m a t e r i a l e n .
- h e t g r a v e n e n / o f n i v e l l e r e n v a n g r o n d e n , t e r r e i n e n , b o u w p l a a t s e n e n w a t e r l o p e n . H e t d r a i n e r e n e n / o f b e v l o e i e n v a n g r o n d e n , t e r r e i n e n , b o u w p l a a t s e n , a k k e r s e n s p o r t v e l d e n .
- h e t o n t w e r p e n e n o p r i c h t e n v a n h o u t e n e n / o f m e t a l e n c o n s t r u c t i e s z o a l s l o o d s e n , b r u g g e n , t a n k s , a f r a s t e r i n g e n e n s p o r t h a l l e n . H e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a i l e s m e e d - e n s i e r - v o o r w e r p e n v o o r g e b o u w e n , t u i n e n , p l a n t e n e n r e c r e a t i e - t e r r e i n e n .
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; h e t o n d e r d a k z e t t e n v a n w o n i n g e n e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k ; g r o n d w e r k e n , w e l k e h u n a a r d o o k z i j ; s l o p e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n , e v e n a l s h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n ; h e t i n v o e g e n , b e p l e i s t e r e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ; t h e r m i s c h e - e n g e l u i d s i s o l a t i e ; p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e g i p s - e n s t a f f w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n a r d u i n , m a r m e r e n a n d e r e n a t u u r s t e n e n i n g e b o u w e n a l s m e d e v e r s i e r i n g s w e r k e n i n d e z e m a t e r i a - i l e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n , h e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r b o u w w e n k e n , p l a a t s e n v a n r o l l u i k e n ; l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , p l a a t s e n v a n s c h u t s e l s , w a n d e n e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n h o u t , p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l , h e t b o u w e n v a n w a n d e n e n b e d e k k i n g e n i n d o o r s c h i j n e n d b e t o n , a i l e s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k ,
- p l a a t s e n v a n v l o e r t e g e l s " e n f a ï e n c e ; i n s t a l l a t e u r v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , i n s t a l l a t e u r v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , i n s t a l l a t e u r v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , p l a a t s e n v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n a l s o o k h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n .
- o n t m o s s e n v a n d a k e n , s c h o o r s t e e n v e g e n ;
- p l a a t s e n v a n k l i n k e r s e n s t o e p d a l l e n , r i o l e r i n g s w e r k e n ;
- d e r d e n a d v i s e r e n i n z a k e a i l e m o g e l i j k e b o u w w e r k z a a m h e d e n ; h e t v e r h u r e n v a n m a t e r i - ' a a l a a n d e r d e n ; h e t
b e r e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n c o n s t r u c t i e s ; h e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b o u w s y s t e m e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n n o d i g v o o r o f v e r b a n d h o u d e n d e m e t
h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
C . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- a i l e s o o r t e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n e n i n z o n d e r h e i d d e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n
v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e r a a n v e r b o n d e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e s t i g i n g v a n a n d e r e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d e
v e r h u u r e n h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d i n h e t a l g e m e e n ;
- s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
- b e h e e r v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ;
- b e h e e r v a n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n ;
- h e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n c o d - z a k e l i j k z i j n
v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n , w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n ( r e s i d e n t i ë l e
g e b o u w e n ) ;
- h e t i n n e n v a n h u u r ( r e s i d e n t i ë l e e n n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n )
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d i n h e t a l g e m e e n ;
- a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , h e t w e r k e n o p c o m m i s s i e b a s i s
i n b e g r e p e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d ;
D , V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n
r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e - + r e n ,
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t
r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n ,
d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t l e o n d e m e m i n g e n ;
- b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n a d v i e z e n , p e r s o n e e l s z a k e n ,
a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p r o d u c t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e
r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- h u m a n r e s o u r c e s - e n m a r k e t i n g b u r e a u ;
- - h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n ( o n d e r a n d e r e v a n v e r e f f e n a a r ) , h e t u i t o e f e n e n
v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r a l z i j n m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e t n a m e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e m a k e l a a r d i j e n d e c o m m i s s i e v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n :
- h e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
E . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r - f i - n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e - d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o l r - d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g - w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s - p e r - l o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n - n o o t - s c h a p - p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b - ' b e n o f d i e d e o n t w i k k e - l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n c o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
A r t i k e l 4 ; d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T W E E D E H O O F D S T U K K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 ; g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 5 8 . 7 5 0 E U R ) .
A r t i k e l 6 : a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 . 9 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 7 : k a p i t a a l v e r h o g i n g & v e r m i n d e r i n g v o o r k e u r r e c h t e n .
a . T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d z o a l s v o o r s c h r e v e n b i j a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d i e n e n d e a r t i k e l e n 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
c . I n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l , b e s l i s s e n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n a n d e r e r e c h t e n t e v e r l e n e n d a n d e z e v e r b o n d e n a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
e . M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n .
M o e t d e v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a n m a g d e z e t e r u g b e t a l i n g e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d i s e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e e n g e v a l m a g d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l n a d e e l t o e b r e n g e n a a n d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g , v e r e i s t b i j d e w e t , Z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g k a n w e l g e s c h i e d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t h e t v o o r m e l d e m i n i m u m b e d r a g .
A r t i k e l 8 : o b l i g a t i e s , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , w a r r a n t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o - r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t :
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f d o o r c o n v e r s i e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , m i t s e c h t e r t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n i n r u i l v o o r i n b r e n g e n i n g e l d ;
c ) u i t g i f t e v a n w a r r a n t s ;
d ) u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
D e v o o r w a a r d e n e n w a a r b o r g e n o n d e r d e w e l k e t o t u i t g i f t e v a n h e t v o o r g a a n d e k a n w o r d e n o v e r g e g a a n
z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r u i t t e g e v e n , d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a s t t e
s t e l l e n , d e r e c h t e n e n d e o v e r d r a c h t s m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o b l i g a t i e s t e b e p a l e n .
D E R D E H O O F D S T U K B E S T U U R , T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9 : r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e d e m a x i m u m d u u r v o o r z i e n
i n d e w e t n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l i n d i e n d e w e t h e t t o e l a a t e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e h e t a a n t a l o p r i c h t e r s
e n / o f a a n d e e l h o u d e r s o p g e l e g d d o o r d e w e t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t w e e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e u i t t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e
k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l 1 0 : o n t s l a g b e s t u u r d e r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t e e n v a s t e b e n o e m i n g d o e n .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r ,
A r t i k e l 1 1 : v o o r z i t t e r - o p r o e p i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n
t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n
h o o g d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n ,
w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
A r t i k e l 1 2 : b e s l u i t v o r m i n g - v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r
o f e v e n t u e e l d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n p r i n c i p i e e l g e n o m e n b i l g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m , t e n z i j e r
s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n
z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s
c n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
A r t i k e l 1 3 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
E n k e l i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t ,
k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e
b e s t u u r d e r s .
D e z e h a n d e l s w i j z e k a n i n g e e n g e v a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r b e s l i s s i n g e n i n z a k e v a s t s t e l l i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l a l s m e d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ,
A r t i k e l 1 4 : n o t u l e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 5 : b e v o e g d h e d e n .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 6 : d i r e c t i e c o m i t é a d v i s e r e n d c o m i t é
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e p a l i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d , d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e w e t s p e c i f i e k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r b e h o u d e n e n h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o e f e n t h a a r b e v o e g d h e d e n u i t o n d e r t o e z i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e w e l k e h e t c o m i t é v e r a n t w o o r d i n g m o e t a f l e g g e n o v e r z i j n h a n d e l i n g e n e n v e r s l a g m o e t u i t b r e n g e n .
D e a a n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t i e l e d e n i s s l e c h t s t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n v a n a f d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e z e d e r d e n e r v o o r d i e n k e n n i s v a n h a d d e n .
D e b e p e r k i n g e n a a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n o c h d e e v e n t u e l e i n t e r n e t a a k v e r d e l i n g , i s a a n d e r d e n t e g e n w e r p e l i j k .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a i s d i r e c t e u r , d i e n t d e z e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
3 . E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 . h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
2 . h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
3 . h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : u i t d e o p e n b a a r m a k i n g v a n h u n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n ;
4 , h e t z i j , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t a a n g e s t e l d e n d a a r b i j d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r z i e n v o o r e e n b e p a a l d d i r e c t i e l i d , d o o r d i t a a n g e d u i d d i r e c t i e l i d ; 5 . h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
I n d i e n d e z e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d i e n e n z i j , z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " .
A r t i k e l 1 8 : t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n ,
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . V e r d e r d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e g e l d e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w a r d e n .
A r t i k e l 1 9 : b e z o l d i g i n g e n v e r g o e d i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l - d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d a a n e e n b e s t u u r d e r o f g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 2 0 : t o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E H O O F D S T U K A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 1 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k j a a r o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r , e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 : b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t ; h i j w o r d t h i e r t o e v e r p l i c h t o p d e e e r s t e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e b u i t e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e p l a a t s , o p d a g e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
A r t i k e l 2 3 ; s t e m m i n g e n .
( a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
( b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m
v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e L a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n
e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e
v e n n o o t i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d t a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n t e l t .
A r t i k e l 2 4 : u i t o e f e n i n g r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e i g e n a a r p e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n
r e c h t e n .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n
r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n o v e r s t a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s l n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e
o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
A r t i k e l 2 5 ; n o t u l e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n g e w o n e e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e
b e s t e m d r e g i s t e r , e n w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 6 ; a f s c h r i f t e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n
d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f z i c h o p z i j n
k o s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n a f g e v e n .
A r t i k e l 2 7 : b u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d , h e t z i j d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n ; d e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s . S a m e n m e t d e a n d e r e
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v o r m e n z i j h e t b u r e a u . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n
n o t a r i s m o e t e r g é é n b u r e a u w o r d e n g e v o r m d .
A r t i k e l 2 8 : v e r d a g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n
d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g
h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 9 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o c t s c h a p p e n , s c h r i f t e l i j k e n m e t é é n p a r i g h e i d a l l e
b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e
b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
V I J F D E H O O F D S T U K J A A R R E K E N I N G , W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 0 : b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 1 : j a a r r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
I n d i e n h e t v o l g e n s a r t i k e l 9 4 e n 9 5 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k v e r e i s t i s , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e v o o r m e l d e s t u k k e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l w o r d e n g e r a a d p l e e g d
A r t i k e l 3 2 : w i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t w i n s t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t .
A r t i k e l 3 3 : d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
Z E S D E H O O F D S T U K : O N T B I N D I N G .
A r t i k e l 3 4 : o n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n m i t s t e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s s e d e r t d e b e n o e m i n g z i j n p r i n c i p i e e l g e l d i g e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l k a n d e z e h a n d e l i n g e n e v e n w e l n i e t i g v e r k l a r i n g i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e d e w e t h u n t o e k e n t z o n d e r n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o o r g e s c h r e v e n g e v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . Z E V E N D E H O O F D S T U K : W O O N S T K E U Z E .
A r t i k e l 3 5 : w o o n s t k e u z e .
D e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r g a n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n m o g e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r .
D a d e l i j k n a o n t v a n g s t , z u l l e n d e z e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s o f v a n d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n d e b e l a n g h e b b e n d e d o o r g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a l l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 3 6 : a l g e m e n e b e p a l i n g ,
A l l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e m e m e n , z i j n o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n , "
A c h t s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T i e n d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r R o y a k k e r s b v b a m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , W i j e r k e n 8 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
, P +
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g