MESOTTEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MESOTTEN
Dénomination : MESOTTEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.202.963

Publication

10/09/2013
ÿþl'

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111e1.11101111

1 860

Ondernemingsnr :0425.202.963

Neergelegd ter griffie der

meiba« v . koophandel te TONGEREN

3 0 -00. 2013

De FioofdgriffierGriffie

Benaming (voluit):B.V.B.A. MESOTTEN

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :3700 Tongeren, Sluizerbroek 49

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :statutenwijziging

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts, geassocieerd notaris met standplaats te Beringen-Paal op 28 augustus 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. MESOTTEN" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 07 augustus 2013 omtrent de voorgestelde doeluitbreiding, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 mei 2013 gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doeluitbreiding, en van de daarbijgevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het dcel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de

vennootschap uit de breiden met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wilzigina statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel drie van de statuten aan te

passen zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT

Bevestiging van het ontslag van een statutaire zaakvoerder

Vervolgens bevestigt de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de statutaire zaakvoerder: de

heer MESOTTEN Mathieu Joannes Jacobus, geboren te Sluizen op 07 juni 1949, nationaal nummer

49.06.07 431-42, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 297 Bus 3.01, met ingang van 31 maart

2008 werd ontslagen als zaakvoerder en dat hem kwijting werd verleend voor de uitoefening van zijn

mandaat.

DERDE BESLUIT

Bevestiging van het ontslag van een statutaire zaakvoerder

Vervolgens bevestigt de vergadering met eenparigheid van stemmen de statutaire zaakvoerder in functie:

mevrouw_ LEMOINE_ Marie LouiseElisa Hubertine, geboren te Nerem op 12 oktober_1949,__nationeal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het ~éëlgisci Staatsblad nummer- 49.10.12 332-19, wonende te 3700 Tongeren, Viséweg 414 met ingang van heden te ontslaan

als zaakvoerder en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van 23 ianuari

2001

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de

statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 23 januari 2001 en rekening houdend

met de hierboven voorgestelde wijziging aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals

uiteengezet onder punt 4).

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "B.V.B.A. MESOTTEN".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tongeren, Sluizerbroek 49.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend Euro (¬ 19.000,00).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- algemene aannemingen van schrijnwerkerij, met uitzondering van daktimmerwerken;

- het uitbaten van een doe het zelf houthandel;

- kleinhandel in:

a) producten van hout en verbeterd hout;

b) producten voor de bouw zoals bouwmaterialen;

c) huishoudartikelen.

- ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;

- geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet

geprefabriceerd;

- timmerwerk, houten spanten en trappen;

- marmer en steenhouwerswerk;

- smeedwerk;

dakbedekkingen in asfaltproducten (of gelijkaardig) en dichtingswerken



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge





. ~

i

Voor- Luik 13- vervolg

behouden - tegelwerk;

aan het - pleisterwerk en raapwerk;

 ~élgiscT - bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn;

Staatsblad - verfwerk;

- glazenmakerswerk;

- parketwerk;

- sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen;

- centrale verwarming, thermische installaties;

- ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;

- metalen schrijnwerk;

- gevels reinigen en opknappen;

- metalen dakbedekkingen en zinkwerk;

- restauratie van monumenten;

- restauratie door ambachtslieden;

- muur en vloerbekledingen;

- vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als

onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of

onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de

verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die

zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of

anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België ais in

het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare

staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel Wanneer één of meerdere aandelen

toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van

vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap

slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager

werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend

door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering,

kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het

stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote

eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De

aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit

te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoordineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL







10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Marjfl e Mellaerts



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

.

.

Voorbehouden aan het

Q MBëtgiscg-Staatsblad

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van!de zaakvoerder en staat van actief en

passief. , '

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 31.05.2013 13146-0315-012
07/06/2012 : TG056765
14/06/2011 : TG056765
01/06/2010 : TG056765
19/06/2009 : TG056765
05/08/2008 : TG056765
06/06/2008 : TG056765
02/07/2007 : TG056765
06/06/2005 : TG056765
04/06/2004 : TG056765
17/06/2003 : TG056765
05/07/2002 : TG056765
04/07/2001 : TG056765
26/04/1991 : TG56765
01/01/1986 : TG56765

Coordonnées
MESOTTEN

Adresse
SLUIZERBROEK 49 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande