16/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 W E V I I
. E U R N e e r g e l e g d t e r g r i f f l o d e r r e c h t b a n k e M e _ _ _ _ _ _ _ a n d e l A n t w e r p o n , a f d . T o n g e r e n
1 0 -
2 0 1 4 2 9 - 0 9 - 2 0 1 4
H S T A I D i S B L A D g r i f i l e 9 r i f f i e
M O N !
0 9
B E L G 1 S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 0 0 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A A L C O N S T R U C T I E J O S R A E M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p h o v e n s t r a a t 1 5 0 , 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M e t a a l c o n s t r u c t i e J o s R a e m e n , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , O p h o v e n s t r a a t 1 5 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V E R S L A G E N
V O O R S T E L L I N G V A N D E V E R S L A G E N
A - D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w e r d o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r n i e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
- v e r s l a g d e d a t o d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e m a a k t d o o r d e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r ( a a n g e s t e l d i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r - e c h t g e n o o t d e h e e r J o z e f R a e m e n o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j h e t w e l k i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B - H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p M E T A A L C O N S T R U C T I E J O S R A E M E N B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 3 0 . 0 5 6 , 6 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 2 7 . 4 0 6 , 6 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n h e t b u d g e t v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ; d i t a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i w o r d t g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E 1 1 . 2 0 6 , 0 3 , w a a r v a n r e e d s E 8 . 4 0 0 , 0 0 b e t a a l d w e r d .
H i e r d o o r z a l o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g E 2 . 8 0 6 , 0 3 n i e t g e c o n s i g n e e r d z i j n "
A A N V A A R D I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e n n o t e n e r k e n d e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j s l u i t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t t e d e a g e n d a a a n e n n a m n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n e n d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V R I J W I L L I G E O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ B i j l a g e n - b i j _ h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 4 6 i 1 0 a 0 1 4 - - A n n e x - e s - d u - A l o n i t e u r - b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A A L C O N S T R U C T I E J O S R A E M E N " m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t t e v e n s h a a r v e r e f f e n i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l e a r t d e u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h a a r h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T : O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G D E R V E R E F F E N I N G - A F G I F T E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E G O E D E R E N , W A A R O N D E R O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g i n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t b e s l o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e u i t d r u k k e l i j k :
1 . d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a i d , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e c o n c l u s i e s v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
2 . d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d ;
3 . d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v e i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t . E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n .
O v e r i g e a c t i v a
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w I n d e n c l e e f M o n i q u e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e v e n n o o t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e n g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n m e v r o u w I n d e n c l e e f M o n i q u e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B T W e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l m e v r o u w I n d e n c l e e f M o n i q u e a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a i l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p b r e n g s t e r v a n z a l , z o a l s v o o r m e l d , t o e k o m e n a a n m e v r o u w I n d e n c l e e f M o n i q u e .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o o r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g é n d e v o o r g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e v e n n o t e n g o e d .
V o o r z o v e e l a i s n o d i g g e v e n d e v e n n o t e n , i n g e v o l g e d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , k w i j t i n g v o o r a i l e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n e n v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e v o o r h e t o v e r i g e n i e t s m e e r t e v o r d e r e n h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n
V I E R D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e n n o t e n s t e l d e n v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A A L C O N S T R U C T 1 E J O S R A M E N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T : B E W A A R P L A A T S V A N D E B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w I N D E N C L E E F M o n i q u e , t h a n s w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W e g n a a r A s 3 1 .
Z E S D E B E S L U I T : K W I J T I N G M N D E Z A A K V O E R D E R E N V A S T S T E L L I N G V A N D E M A N D A A T B E E I N D I G 1 N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w I N D E N C L E E F M o n i q u e , v o o r h a a r b e h e e r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n " B V B A E & L b o e k h o u d k a n t o o r , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i k R e y s k e n s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e
'
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s t i
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e I , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u I l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c I u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n v e r v u l I e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a i n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e
O p u o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g