14/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
" 1 - 1 1 - 1 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, d e r
N e e r g e l e g ç l t e r g r i l l e T O N G E R E N
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e J
0 2 - 0 4 - 2 1 1 4
D e H o o f d g r i f t i e r , G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i e d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 2 2 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A P A K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 7 3 0 H o e s e l t , S i t s i n g e n s t r a a t 8
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A P A K " , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , S i t s i n g e n s t r a a t 8 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . H e t k a p i t a a l b l i j f t d e r h a l v e v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n - d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n - d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ( z i e z e s d e b e s l u i t ) .
T w e e d e b e s l u i t V e r s l a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t - t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 0 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n J e F R A N - C O I S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o e r d e B u r g e r l i j k e B V B A J o F R A N C O I S B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s - s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k - k i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" V I L B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , d a t ;
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 1 0 7 a a n d e l e n , a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E 1 0 0 , 0 0 , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M E T A P A K , a l l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B L O K K E N C h r i s , v o o r n o e m d .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r - m e l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r e n z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d e r v a n . E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n d e r t e k e n d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e - l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 ) e u - r o , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 0 . 7 0 0 ) e u r o o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o n a a r h o n d e r d n e g e n - e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 2 9 . 3 0 0 ) b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) , g e b o e k t o p e e n a p a r t e r e k e n i n g " o n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n - d e r d e n z e v e n ( 1 , 1 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o - m i n a t e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o K e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
^ - T - - - - - - -
V i e r d e b e s l u i t V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e - n i n g - c o u r a n t ) , g e b o e k t o p e e n a p a r t e r e k e n i n g " o n t v a n g e n v o o r - s c h o t t e n o p k a p i t a a r , o p n a a m v a n d e h e e r B L O K K E N C h r i s v o o r - n o e m d l a s t e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A P A K " m e t e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 1 0 . 7 0 0 ) e u r o , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g r o e - r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e s l i s t i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 .
i n b r e n g g e b e u r t a l s v o l g t ;
- B L O K K E N C h r i s v o o r n o e m d b r e n g t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p z i j n n a a m m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n - h o n d e r d ( 1 1 0 . 7 0 0 ) e u r o , i n r u i l w a a r v o o r h i j d u i z e n d h o n d e r d e n z e v e n ( 1 , 1 0 7 ) a a n d e l e n b e k o m t
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : v o o r n o e m d e B L O K K E N C h r i s d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) , g e b o e k t o p e e n a p a r t e r e - k e n i n g " o n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " , o p z i j n n a a m m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 1 0 . 7 0 0 ) e u r o .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d - v o r d e r i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) , g e b o e k t o p e e n a p e r t e r e k e n i n g " o n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " , v o o r t k o m t v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , b e - s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n B L O K K E N C h r i s , d i e a a n v a a r d t , i n t o t a a l d u i z e n d h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 1 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
V i j f d e b e s l u i t V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s , a l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n - d e r d ( 1 2 9 . 3 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
Z e s d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u - t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 2 9 2 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d
i n d u i z e n d t w e e h o n - d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e , "
L a a t s t e b e s l u i t B e v o e g d h e d e n - D i v e r s e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r b o v e n o p g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e b i j g e w e r k t e
v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n d e z e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n ,
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
p V B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1
. > V e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d