METTEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. METTEN
Dénomination : METTEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.233.346

Publication

30/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Le( 1t7

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111.1 j1111. j111.1h1! 11111i

III

Rtt_ii I ANK van KOOPHANOtL

te ANTWERPEN

19 JUNI 20111

*t'ego/mire*

Griffie

Ondernemingsnr ; 0835.233.346

Benaming (voluit) : METTEN

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : KMO-zone Molenheide 4101 -3520 Zonhoven

Onderwerp(en) akte Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 17 jun

2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "METTEN" me

eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Al de huidige aandeelhouders uitdrukkelijk te verzaken aan het voorkeurrecht ingevolge de

geplande kapitaalverhoging in speciën.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 209.700,00 euro om het te brengen van

27.360,00 euro op 237.060,00 euro.

Deze kapitaalverhoging is het gevolg van uitkering van dividenden die, bij toepassing van

artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, van het verlaagd tarief van 10% van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

Bij bijzondere algemene vergadering van 3 juni 2014 werd door de vennoten beslist om

dividenden uit te keren in toepassing van art. 537, le lid Wetboek Inkomstenbelastingen. Intekening,

Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingetekend door de huidige vennoten, in

" verhouding tot hun huidige aandelenbezit

Vermits de voormelde inbreng niets wijzigt aan de verhoudingen met betrekking tot het aandelenbezit, worden naar aanleiding van deze kapitaalververhoging geen nieuwe aandelen

gecreëerd. Voornoemd bedrag werd volledig volstort, zoals dit blijkt uit het bankattest,

afgegeven door de Bank van Breda.

DERDE BESLISSING.

Ingevolge voorgaande beslissingen luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

tweehonderd zevenendertig duizend en zestig euro (237.060,00 euro).

Het is verdeeld in honderd tachtig (180) gelijke aandelen."

VIERDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende Notaris om de statuten van de vennootschap te

coördineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegellik hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte de dato 17 juni 2014.

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz, van Liik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 23.12.2013 13696-0511-010
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 24.12.2014 14709-0487-010
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 28.01.2013 13017-0550-010
18/04/2011
ÿþMM 2.1

ls1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6 -0h- 2011

Ondernerningsnr : G

Benaming"

(voluit) : METTEN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : KMO-Zone Molenheide 4101 - 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven op 30 maart 2011, dat ingevolge,

een partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Bouwbedrijf Metten" een nieuwe vennootschap werd:

opgericht met volgende kenmerken:

VORM EN NAAM.

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam

"METTEN".

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Zonhoven, KMO-Zone Molenheide 4101. Hij zal bij beslissing

van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en

in Brussel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Het beheren van onroerende goederen; het kopen, verkopen, verhuren, in leasing nemen of geven en op alle andere

manieren exploiteren van onroerende goederen. Het bouwen, verbouwen van onroerende goederen en dit zowel

voor eigen rekening als voor rekening van derden of als projectontwikkelaar, Het beheren van eigen vermogen,

daaronder begrepen het toestam van leningen, het nemen van deelnemingen in andere ondernemingen.

Het voeren van het bestuur over andere ondernemingen.

KAPITAAL.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 27.360 euro.

Het is verdeeld in 180 gelijke aandelen.

De inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een verslag, opgemaakt door de heer Hubert Vencken,

vertegenwoordigend de BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

`Uit mijn onderzoek met betrekking tot de geplande inbreng in natura van de activa- en passivabestanddelen

van de NV BOUWBEDRIJF METTEN naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV ten bedrage van

tweehonderd drieënzeventig duizend vierhonderd negenenvijftig euro (6273.459,00) in de op te richten BVBA

METTEN is gebleken dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

1.

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen onroerend goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

1. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van tweehonderd drieënzeventig duizend vierhonderd negenenvijftig euro (6273.459,00). In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding uit honderd tachtig (180) aandelen bestaat van BVBA METTEN aan de aandeelhouders van NV BOUWBEDRIJF METTEN.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

.11~588Z~"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA METTEN, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen splitsing van de bestaande NV BOUWBEDRIJF METTEN.

Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bree, 20 januari 2011

(volgt de handtekening) BVBA Hubert Vencken, vertegenwoordigd door Hubert Vencken, bedrisrevisor'

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze

opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot

bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden. De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

TOEZICHT.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand december om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de

"

.y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

"

+ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals

blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte

kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd

met de voorzieningen en de schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet bevatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en de uitbreiding;

- behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog

niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de

voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van de winst wordt ten

minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het

maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding

van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

De vergadering beslist dat het eerste boekjaar van de vennootschap een aanvang neemt op 30 maart 2011 en

zal eindigen op 30 juni 2012. De vennootschap neemt alle verbintenissen over die voor haar rekening en in haar

naam zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 januari 2011. De eerste jaarvergadering van de vennootschap zal

gehouden worden in 2012.

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste gewone zaakvoerder benoemd:

- de heer METTEN Daniel Albert, wonende te Zonhoven, Kapelbergweg 41;

- de heer METTEN Johan Maria Jozef, wonende te Zonhoven, Holsteenweg 29;

die uitdrukkelijk verklaren deze opdracht te aanvaarden.

De bezoldiging van de zaakvoerder wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. Het

mandaat als zaakvoerder van de heer Johan Metten zal onbezoldigd zijn.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge







Tegeliik hiermee neergelegd :

* Uitgifte van de akte partiële splitsing

* Verslag bedrijfsrevisor.





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/03/2015
ÿþMod PDF 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



!MOI

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 7 FEB. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0835.233.346

Benaming (voluit): Metten

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kmo-Zone Molenheide 4101 - 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp(enl akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst :

De Raad van Bestuurd beslist de verplaatsing van maatschappelijke zetel per 01/01/2015 naar Senator A, Jeurissenlaan 1155 - 3520 Zonhoven.

Daniel METTEN

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
METTEN

Adresse
KMO-ZONE MOLENHEIDE 4101 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande