MEUBELBEDRIJF MERTENS G.

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MEUBELBEDRIJF MERTENS G.
Dénomination : MEUBELBEDRIJF MERTENS G.
Forme juridique : NV
N° entreprise : 441.331.093

Publication

15/05/2014
ÿþOndernemingsnr : 0441.331.093

Benaming (vole} MEUBELBEDRIJF G. MERTENS

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Budelpoort, 8

3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte :Ontbinding en vereffening

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 25 maart 2014 voor Meester Silvie Lopez-Fiernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, meti volgende registratievermelding "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 28 maart!

I: 2014, boek 552 blad 43 vak 16; ontvangen: vijftig euro 50,00)« De E.a. Inspecteur ai getekend;

L.Hoogstijns." blijkt

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MEUBELBEDRIJF G.IVIERTENS", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 8, volgendel beslissingen genomen heeft

Eerste besluit- Voorafgaande verslagen

il De vergadering neemt kennis van de In de agenda aangekondigde verslagen alsook van de; tussentijdse staat van actief en passief van 31 december 2013.

De conclusies van het verslag van Foederer DEK Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudende te 3500! 11 Hasselt, Singelbeekstraat 12, FM/ BE0475,170.930, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de hee Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk overgenomen:

"5. BESLUIT

Ondergetekende, de BV o.v,v.e CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Hasselti Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, verklaart opl grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut deri 1Bedriffsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de ontbinding van de NVi MEUBELBEDRIJF G. MERTENS dat;

i! het bestuursorgaan naar aanleiding van de procedure met betrekking tot de ontbinding van: vennootschappen, een staat van activa en passive per 31 december 2013 van de MI MEUBELBEDRIJF G. MERTENS met zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 8, heeft opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en met de waarderingsregels opgesteld ingeval van discontinuiteit, een balanstotaal opgeeft van ¬ 622.882,68 eni een netto-actief van ¬ 587.444,84.

- deze staat per 31 december 2013 op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, naar ons oordeel: volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum, onder voorbehoud van de latente schulden en verbintenissen ingevolge belastingschulden, sociale wetgeving, de milieuheffingen voor de nog niet afgesloten controlejaren en in zoverre de vooruitzichten van he bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten. Hasselt, 14 maart 2014

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

!I Vertegenwoordigd door Frank Embrechts

1! Bedrijfsrevisor"

Tweede besluit  Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

De vennootschap heeft haar activiteiten gesteld in het maatschappelijk doel stopgezet. Een vroegtijdige:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

[MM

moc111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECH bANK va.

te ANTWERPEN

05 MEI 201

liftera '

Griffie

COOPHANUzL

*14099792*

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ontbinding is wenselijk.

De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf

heden.

Overeenkomstig de Wet van 19 maart 2012 wordt de vennootschap ontbonden en vereffend in één

akte. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk:

dat de vennootschap geen schulden heeft aan derden en dat de schulden die blijken uit de

staat van activa en passive werden terugbetaald tussen het opmaken van de staat en de

beslissing tot ontbinding van de vennootschap.

dat er geen vereffenaar is benoemd.

dat alle aandeelhouders aanwezig zijn,

dat de terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit

het derde besluit hierna.

Derde besluit  Goedkeurin_g rekeningen van de vereffening  Overname resterend actief

De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.

De aandeelhouders verklaren, alle activa en rechten van de vennootschap op basis van voormelde

staat van actief en passief de dato 31 december 2013, na afhouding van de liquidatiebelasting en

voorziene liquidatiekosten, ook deze die eventueel zullen ontstaan na de sluiting van de vereffening,

integraal voor haar rekening te nemen.

Vierde besluit Vaststelling beëindiging mandaat bestuurders

Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van de beëindiging

van het mandaat van de bestuurders, te weten:

- de heer MERTENS Guido.

-mevrouw BARBÉ Liliane.

De vergadering verleent kwijting aan de voomoennde bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.

Vijfde besluit Sluiting van de vereffening

De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op

te bestaan vanaf heden.

De boeken en bescheiden van gemelde NV zullen gedurende vijf jaar bewaard worden door de heer

MERTENS Guido, wonende te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 8,

Zesde besluit  Volmachten

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de aandeelhouders om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan UA Accountants BVBA met zetel te Overpelt,

Leopoldlaan 100, evenals aan haar bedienden, aangesteiden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte.

bijzonder verslag van het bestuursorgaan,

verslag van de bedrijfsrevisor.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 26.08.2014 14471-0318-014
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13205-0349-014
07/05/2013
ÿþMod Word 1'1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RBCti" iBMVAN etst`

HASSELT

Griffie

Vc behc aar Bek Staal i

II 1







Ondernerningsnr: 0441.331.093

Benaming

(voluit) : MEUBELBEDRIJF G. MERTENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3930 Hamont-Achel - Budelpoort 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de vorm van de aandelen - Vervanging van de bestaande

tekst van de statuten en goedkeuring van nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Ache! (Hamont) op twintig maart tweeduizend en dertien, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd acht; bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op zevenentwintig maart tweeduizend en dertien, boek 548, blad 93 vak 19, ontvangen vijfentwintig euro, (get.) de E.a. Inspecteur a.i. L. Hoogstijns", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen;

1.WIJZIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur de dato dertien december tweeduizend en elf waarbij besloten werd tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen en de registratie van deze beslissing op het registratiekantoor te Neerpelt op datum van vijftien december tweeduizend en elf, boek 6/84, blad 25 vak 12.

Ingevolge deze beslissing besluit de algemene vergadering vervolgens met eenparigheid van stemmen de bestaande tekst van artikel 7 af te schaffen en te vervangen door het nieuwe artikel 8 van de statuten: "De, aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap."

2.AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIENHONDERD', NEGENENNEGENTIG HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN DE WET "CORPORATE GOVERNANCE" VAN TWEE AUGUSTUS TWEEDUIZEND TWEE EN DERHALVE AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN NIEUWE STATUTEN ZONDER TE RAKEN AAN DE WEZENLIJKE KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt` de naam: «MEUBELBEDRIJF G. MERTENS».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 8. i Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel de productie van houten meubelen, klein- en groothandel in meubelen en me ubileringsarti kelen.

, De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, int welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen magen nemen= in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of. ' overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is verdeeld in duizend- tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

" ~ '*~ ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minstè drie leden, aI dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan, De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doe[.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Reserves  winstverdeling  verdeling vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot 'de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effècten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste maandag van juni te twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Voor-behoud 9n eaatl het Belgisch Staatsblad Voor ontiedend uittreksel (Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van duik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 18.06.2012 12175-0572-014
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0391-014
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 02.07.2010 10250-0246-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09309-0321-015
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 29.08.2008 08648-0043-014
04/07/2007 : HA076639
04/07/2006 : HA076639
14/06/2005 : HA076639
19/07/2004 : HA076639
10/07/2003 : HA076639
14/05/2002 : HA076639
07/08/2001 : HA076639
06/07/2001 : HA076639
15/07/2000 : HA076639
07/09/1999 : HA076639
09/12/1993 : HA76639

Coordonnées
MEUBELBEDRIJF MERTENS G.

Adresse
BUDELPOORT 8 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande