25/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ o l g t ' ~ , ~ ~ ~
1 3 . E
* i i o i z j a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 6 3 3 . 4 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I A M I B E A C H
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : Q U A I D E S B O I S A B R U L E R 9 - 1 0 0 0 - B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N G E R A N T E - N O M I N A T I O N - N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ;
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 / 1 1 / 2 0 1 0 - 1 1 . 3 0 H E U R E S A U S I E G E S O C I A L . P R E S E N C E S :
- T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s a i n s i q u e M o n s i e u r P E T K O V M i l e n , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , n é l e
1 7 / 0 1 / 1 9 7 4 à P o p o v o , d é t e n t e u r d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é b u l g a r e n ° 6 4 1 0 3 4 3 3 4 , d o m i c i l i é V o o r t s t r a a t 2 9 à 3 5 6 0 .
L u m m e n .
B U R E A U :
- M a d a m e H A S A N O V A F a t m e : P r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e ,
- M o n s i e u r O Z G U L : S e c r é t a i r e ?
- L e s a u t r e s l e s a s s i s t e n t e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r s .
O R D R E D U J O U R :
- T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s ,
- D é m i s s i o n g é r a n t e ,
- N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t ,
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , D i v e r s .
P R E A M B U L E :
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r ;
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
I E l l e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a v a n t l a t e n u e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s p e u t s e f a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e d e l a f o i e t d e s
s t a t u t s .
R E S O L U T 1 O N S :
R é s o l u t i o n p r e m i è r e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c e s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , à
M o n s i e u r P E T K O V , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e .
L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r s q u ' a c q u é r e u r , s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x
i d é c o u l a n t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e s c e s s i o n s a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s
a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r P E T K O V , p r é q u a f i f i é , a u p o s t e d e :
g é r a n t d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s
s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à d a t e r d e c e j o u r , d e M a d a m e H A S A N O V A F a t m e d e s o n p o s t e d e :
g é r a n t e d e f a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r , V o o r t s t r a a t 2 9 à 3 5 6 0 L u m m e n .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e :
L ' a c q u é r e u r e t n o u v e a u g é r a n t d é c l a r e b i e n c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , t e l l e ;
q u ' é t a b l i e à c e j o u r , e t l ' a c c e p t e r d a n s s o n e n s e m b l e . L a g é r a n t e s o r t a n t e r e m e t , a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e , a u -
n o u v e a u g é r a n t , q u i l e s a c c e p t e , l a t o t a l i t é d e s a r c h i v e s d e f a s o c i é t é e n s a p o s s e s s i o n .
" I N F I N E :
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t e r m i n e à 1 3 . 1 0 :
h e u r e s . L e p r o c è s - v e r b a l e s t r é d i g é e t s i g n é p a r c e u x q u i l e d é s i r e n t .
P E T K O V M i l e n - G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e