18/04/2012
ÿþi e "
i
N a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a i
B E
S t a
* 1 2 0 7 5 9 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 2 7 9 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I L L I M E T E R B V B A
( v e r k o r t )
n e i x3 b Ç , C 3 4 j 1 C 3 1 e 1 1 i e l l C i
r e c h t b a n k y , k d o p h a e l e l t e T O N G E R E N
0 5 - 0 4 µ 2 0 1 2
D e H o o f d g r i i f e i f f i e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r s t r a a t 1 2 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s T i n e S M E E T S , m e t s t a n d p l a a t s t e E i s d e n - M a a s m e c h e l e n , v e r v a n g e n d e n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O 8 , D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W S E
0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , w e t t e l i j k b e l e t , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r
e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" M I L L I M E T E R B V B A " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e i r s t r a a t 1 2 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E
0 8 6 3 . 2 7 9 . 3 1 3 .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t .
A . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E L I L L E
J a n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e b i j d i t
v e r s l a g g e v o e g d e b a l a n s v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v a n d e e r b i j
g e v o e g d e b a l a n s , o m a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t t e b l i j v e n e n e r s a m e n m e e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n t e
w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- S c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" B , H e t u i t v o e r e n v a n g r a f i s c h e o n t w e r p e n , h e t o n t w e r p e n v a n l o g o ' s o n d e r a n d e r e v o o r r e c l a m e -
o p d r a c h t e n , " ;
- T o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
' B H e t o p m a k e n e n a f l e v e r e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ( E P C ) v o l g e n s h e t p r o t o c o l v a n h e t V l a a m s
E n e r g i e A g e n t s c h a p ( V E A ) , a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e t y p e A .
C , H e t o p m a k e n e n a f l e v e r e n v a n e e n e n e r g i e - a u d i t v o l g e n s E n e r g i e A d v i e s P r o c e d u r e ( E A P ) , a i s
e n e r g i e d e s k u n d i g e t y p e 1 3 : : ,
A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . H e t u i t o e f e n e n v a n l a n d m e t e r s - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o a l s h e t u i t z e t t e n , o p m e t e n e n d e t o p o g r a f i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; s c h a t t i n g e n e x p e r t i s e , z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p r o m o t o r o f v e r k a v e l a a r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n .
B . H e t o p m a k e n e n a f l e v e r e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ( E P C ) v o l g e n s h e t p r o t o c o l v a n h e t V l a a m s E n e r g i e A g e n t s c h a p ( V E A ) , a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e t y p e A .
C , H e t o p m a k e n e n a f l e v e r e n v a n e e n e n e r g i e - a u d i t v o l g e n s E n e r g i e A d v i e s P r o c e d u r e ( E A P ) , a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e t y p e B .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , z o w e l t e h a r e n b e h o e v e a l s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , h y p o t h e e k v e r l e n e n e n t o e s t a a n , e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , i n d i e n d e w e t e n d e s t a t u t e n v a n d i e v e n n o o t s c h a p p e n d i t t o e l a t e n ?
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v e e r t i e n , v i j f d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e , V o o r -
V a c e i l f l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o n t s l a g v a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D l M A R C A N T O N I O S e r g e , w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 2 0 7 3 7 ; e n
- d e d o e l s w i j z i g i n g w a a r t o e o p h e d e n w e r d b e s l i s t .
A r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r b o n d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e h e t z i j s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z i j n , h e t z i j a a n g e d u i d w o r d e n d o o r d e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e o n t s l a g n e m e n , o p v o o r w a a r d e d a t h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e e e n m a a n d o p v o o r h a n d t e r k e n n i s v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s b r e n g t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l é é n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , D e l i l l e J a n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t v a l t o n d e r e e n m a a t r e g e l d i e h e m d i t v e r b i e d t .
B i j o n t s l a g ' o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d e n d o o r D e l i l l e M a r l e e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e . b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n , "
C . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n D i e n s t c e n t r a l e C V B A , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 4 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 3 5 2 . 6 4 7 d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e " W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s l i s s i n g o n d e r D w e r d e v e n e e n s g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n l u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e r s i n g