28/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 9 9 . 8 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i m o s a L i n g e r i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a p e l s t r a a t 4 6 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N H O O F t e S i n t - T r u i d e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n o g t e ; r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M I M O S A L I N G E R I E ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t T r u i d e n , S t a p e l s t r a a t 4 6 , h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e d e b e s l i s s i n g ; d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 d i e ; b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; ; ; ( 3 5 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e s t i g e u r o ; ( 3 5 . 0 6 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) . ; . ; T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n ; o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 e n M a r c M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , ; d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A " M I M O S A L I N G E R I E " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , ; S t a p e l s t r a a t 4 6 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H A S S E L T o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 4 9 9 . 8 4 0 ) b e s t a a t u i t ; d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 5 0 . 6 0 0 , 0 0 o n d e r : a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g ¬ 3 1 5 . 5 4 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 ! A N T W E R P E N , J a n V a n R { j s w j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t : - d a t d e v e n i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e ; w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r ; u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; l d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n ; o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ; ; , w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
; ; - e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e ; v e n n o t e n e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t ; d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ' o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n ] u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 3 1 5 . 5 4 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ ; 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 7 5 . 5 4 0 , 0 0 .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 0 2 - 2 0 1 k
i - 1 A f f l i . 4 p
L ~ l ~
* 1 4 0 5 3 0 5 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i Í t ? o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . " ,
D e r d e b e s l i s s i n g : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 7 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V A S T S T E L L I N G V A N D E I N B R E N G
Z i j n h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w A n i t a K i n d e r m a n s , d e h e e r M a r c e l C o e n e n e n d e h e e r W i m C o e n e n , a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n v e r v o l g e n s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n v a n h u n o n t s t a n e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g e v o l g e v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 7 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 t e ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i t w i j z i g i n g v a n d e d i v e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i e f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n ,
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 7 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 7 5 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( s a m e n m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n )
( g e t . ) P h i l i p p e V A N H O O F e n v e r s l a g r e v i s o r
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1