MINE²

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MINE²
Dénomination : MINE²
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.750.781

Publication

10/09/2013
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbankvan knophandel

2 8 Mt16, 2013

te HASSELT

Griffie

i

^13138668*

Ondernemingsnr : 0849.750.781

Benaming

(voluit) : Mine2

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastorijstraat 14, 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging, aanstelling van een vaste vertegenwoordiger en bekrachtiging van de rechtshandelingen

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 27 JUNI 2013

OPENING VERGADERING

De vergadering wordt geopend om onder het voorzitterschap van Dhr. Peters Jo,

AANWEZIGHEIDSLIJST

De volgende bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens een onderhandse volmacht waarvan desgevallend een kopie aan deze notulen blijft gehecht:

1.Dhr Peters Jo, zaakvoerder;

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de oproeping tot de raad van bestuur niet moet worden verantwoord en de raad geldig kan beraadslagen over onderstaande agenda.

AGENDA

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

1.Aanstelling van een vaste vertegenwoordiger om namens de vennootschap het bestuurdersmandaat in de vennootschap Deusjevoo bvba waar te nemen

2.Bekrachtiging van rechtshandelingen

3.Verplaatsing van de maatschappelijke en uitbatingszetel

BESLUITEN

EERSTE BESLISSING :

De zaakvoerder beslist:

Dhr. Peters Jo, wonende Lazarijstraat 109, 3500 Hasselt,

als vaste vertegenwoordiger van Minel bvba aan te stellen, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van de vennootschap het bestuurdersmandaat in:

Deusjevoo bvba met maatschappelijke zetel te Zuivelmarkt 48 bus 2 ,3500 Hasselt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

waar te nemen.

De vaste vertegenwoordiger zal aile (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat in hoger vermelde vennootschap.

Peters Jo hier aanwezig, verklaart zijn aanstelling als vaste vertegenwoordiger uitdrukkelijk te aanvaarden. TWEEDE BESLISSING

De zaakvoerder bekrachtigd  en dit voor zoveel ais nodig  alle (rechts)handelingen die vanaf 27 juni 2013 namens en voor rekening van de vennootschap werden gesteld in het kader van de uitoefening van haar bestuurdersmandaat.

DERDE BESLISSING :

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel met ingang van 28 juni 2013 te verplaatsen naar Houtparklaan 1 bus 1, 3600 Genk.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering, die om 10.00 uur begon, om 10.30 uur afgesloten. WAARVAN PROCES-VERBAAL

Peters Jo

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

30/10/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19 -10- 2012

WeLT

vs i uio i iii iu is i

baht *12178571*

aar

Be4~

Staa







i7ndernemingsnr: c=> % y `3

Benaming {votait) : ltfi i n e2

{verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pastonjstraat 14

3530 Houthalen-Helchteren

Ondererp akte :

Uit een akte verleden voor meester Natalie Cabes, notaris te Houthalen-Nelchteren, op 16 oktober 2012, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

1) Ven oten: Peters Jo Gerdy Paul, geboren te Hasselt op 3 oktober 1973, en zijn echtgenote Verlinden An, geboren te Genk op 9 mei 1978, samenwonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 109.

2) Rechtsvorm en Naam: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Minez".

3) MaatchappeliLe zetel: 3530 Houthalen-Helchteren, Pastorijstraat 14.

4) Doel van de vennootschap: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

I, Algemene activiteiten

1. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen, onderhands of openbaar, het ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen vcor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook , zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende goederen waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en

fabricageruimten.

4, interieur architect, interieur advies, interieur vormgeving, interieur uitvoering.

5. Ontwerp en uitvoeren van interieur, beursstanden, tentoonstellingen, evenementen en organisaties.

6. Communicatie in de ruimste zin van het woord met alle moderne media.

7. Het ontwikkelen, verwerven, behouden, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

8. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren , de planning , de coordinatie , de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en vennootschappen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichting behalve die wettelijk zijn

Op de laatste biz van bik B vermeiden . Recto . Naam en itoedanigt r d van oe instrumei)teende notaris, hetzij van de oers(Xo)ruen) bevoegd de rechtGpûrsoon ten aanzien van derden te vertegerv oordigen

Verso Naam en hantttahening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

voorbehouden aan kredietinstellingen;

10. Het verlenen van adviezen van financiële aard; in de ruimste zijn, met uitzondering van de adviezen in zake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop en productie en algemeen bestuur;

11. Het verlenen van administratieve en computerservices;

12, De aan- en verkoop , in- en uitvoer , commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even

welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

13. Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en

functies ; zo ook de functie van vereffenaar ;

14, Tussenpersoon in de handel, de zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair ;

15. De aan- en verkoop, in- en export, huur en verhuur van decoratie, feest- en publiciteitsmaterialen, beursmaterialen, geluid, video, licht en audiovideo installaties ,

16. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en zowel operationele als financiële leasing van onroerende goederen van en aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

17. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook , zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende goederen waarden, van welke vorm cok, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

18, Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

5) Maatschappelijk kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro. Het is verdeeld in vijfhonderd gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Op deze aandelen werd door de oprichters in geld ingeschreven en ze werden volledig volgestort.

6) Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid voor een onbeperkte duur.

7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. In geval er meerdere zaakvoerders zijn, beschikken zij ieder afzonderlijk over de bevoegdheden vervat in de wet.

8) Maatschappelijk boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de vennootschapsakte tot en met eenendertig december tweeduizend dertien, met dien verstande dat alle verbintenissen zijn overgenomen die sinds 1 februari 2012 voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

9) Aanlegging reserves: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Op de laatste biz, van t.Usk B vermelden ; Recto : Naaar en hoedanigheid van de instrumenterende natarts, hetzij van de perso(o)níen; bevaegd de rechtspersoon tan aanzien uan derden te vettegens ordegen

Versa - Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

mod 11.1

10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijfentwintig mei om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

11) Benoemingen: Tot statutaire zaakvoerder is benoemd, voor onbeperkte duur, de heer Peters Jo

Gerdy Paul, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 109.

De zaakvoerder oefent zijn ambt bezoldigd uit.

12) Deponering van het gestorte kapitaal: Notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren bevestigt dat er een bedrag van vijftigduizend euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, nummer 0016809533-15, geopend bij BNP Paribas Fortis te Houthalen-Centrum op naam van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte met bankattest.

Op de i8at5te btz. van Lurk B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtetconrng

22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 19.08.2016 16437-0005-015

Coordonnées
MINE²

Adresse
HOUTPARKLAAN 1, BUS 1 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande