MIR & SONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MIR & SONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.783.011

Publication

25/10/2012
ÿþ~-~.

y

r~:~.,1 ~' ~

~. ~

a

v

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MEReLEGZ ; . . ,-..;_F

RECHTBANK VAN t{GC Pr '-,N DEL T#~

BRUGGE (AfdP3illg l;rugcae)

op: 4regiqt

1I1 i1 II 11111 It1 [IL

*12176197*

iu

Ondernemingsnr : 0864.783.011

Benaming

(voluit) : Mir & Sons

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8730 Blankenberge, Zeedijk 153

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders en aanpassen adres

Met éénparigheid van stemmen werd gaat de algemene vergadering akkoord met het ontslag van De Heer Mir en worden de heren Monzul Hossain en Paul Hayamal Prosad benoemd tot zaakvoerders.

0e maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatsrnaar Moerkerksesteenweg 238 te 8310 trugge

vonEf 01 Oktober 2012

Voor uittreksel,

Hossain Monzul

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen"

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 20.07.2012 12321-0421-010
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 23.02.2012 12045-0257-010
14/10/2011
ÿþmod 2.1

..ht

n In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

-pwF'iF der

1111t111,1.411.111111I11111

RECHTBANK .VAN +,OOFHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 2011.

De grifffer, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864.783.011

Benaming : MIR a SONS

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zeedijk '153

8370 Blankenberge

Onderwerp akte :Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-i' Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme »,: geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op negentien septemberli tweeduizend en elf , waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het; oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone;; algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte;, aansprakelijkheid « MIR & SONS » te 8370 Blankenberge, Zeedijk 153, waarbij volgende;,

beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen : ;l

1. De vergadering nam akte van het ontslag van de heer MIR Kashif, geboren te Rawalpindi! (Pakistan) op veertien februari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te Blankenberge,, Van Maerlantstraat 95, Voor zoveel als mogelijk verleent de algemene vergadering, met unanimiteit van stemmen, kwijting;; aan de heer MIR Kashif voor zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap.

Ingevolge deze beslissing wordt de betrokken passage (aangaande het statutaire!: zaakvoerderschap) in de statuten cieschraot.

2. De vergadering besloot te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor;;

onbepaalde duur met ingang van heden:

: De heer MIR Bashir, geboren te Rawalpindi (Pakistan) op zesentwintig december,;

negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 8370 Blankenberge, Van Maerlantstraat 95.

Die alhier aanvaardt, en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen.;

verzet,

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder,;; opgesteld in datum van drie mei tweeduizend en tien, overeenkomstig artikel 332 van hetj; Wetboek van vennootschappen, vermits zij verklaren voldoende ingelicht te zijn door lezing van;: het verslag voorafgaandelijk dezer.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de: toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Het verslag stelt de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap voor, rekening houdend; met de geplande doelswijziging.

Gelet op de voorziene doelswijziging, en gelet op de nieuwe aandelenstructuur, stemt de;i vergadering hiermee unaniem in.

4. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met;, de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de;: statuten van de vennootschap voortaan zullen tuiden als volgt met volgende te publiceren;; kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MIR & Sows".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Zeedijk 153.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. ;; 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (C 18.600,00).

"

:~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder.' nominale waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/1865te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van ; het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

I. De groot- en kleinhandel in Ieder- en textielwaren en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt;

II. Het verkopen op commissie en vertegenwoordiging in Ieder- en textielwaren.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrectstreeks verband houden met haar doel.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om negen uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

l. commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstelten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

5. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DEDUYTSCHE HUBERT BVBA, J. Vande Puttelaan 48, 8370 Blankenberge, vertegenwoordigd door de heer DEDUYTSCHE Hubert en VAN HAUWAERT Maya aan wie de macht verleend werd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte statutenwijziging en verslag van de zaakvoerder

Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 28.06.2010 10222-0460-008
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 11.08.2009 09564-0138-007
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 04.08.2008 08529-0170-007
28/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 23.08.2007 07599-0383-007
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 09.08.2006 06620-4787-011
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
01/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/09/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
MIR & SONS

Adresse
GENKERSTEENWEG 303 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande