09/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M I A M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 N o v . 2 0 1 3
t ~ G f i f i e i - T
i M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 5 4 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : M I R A N D A D I E R C K X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i ( v o l l e d i g a d r e s ) ; D e L e e m s k u i l e n 2 5 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I R A N D A D I E R C K X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D e L e e m s k u i l e n 2 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 5 5 4 . 6 3 5 . , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 7 4 . 5 7 6 , 4 4 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g ( 7 . 4 5 7 , 6 4 E U R ) . D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 6 7 . 1 1 8 , 8 0 ) .
D i t n e t t o - d i v i d e n d w e r d r e c h t s t r e e k s u i t b e t a a l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e z e s o m v e r v o l g e n s h e e f t g e s t o r t o p d e h i e r n a v e r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t , ( E U R 6 7 . 1 1 8 , 8 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 8 5 . 7 1 8 , 8 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s h e e l t d e a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e t e k e n e n o p d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e v r o u w D i e r i c k x M i r a n d a , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 6 7 . 1 1 8 , 8 0 ) ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 9 1 4 3 0 8 8 2 0 9 5 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a ! b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e e n i g e v e r g o e d i n g z a l b e s t a a n i n e e n s t i j g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e z i e n o p d e v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n i s d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n l n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 6 7 . 1 1 8 , 8 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 8 5 . 7 1 8 , 8 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( E U R 8 5 . 7 1 8 , 8 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g