MIRTA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MIRTA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.288.836

Publication

21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 19.03.2014 14066-0599-013
02/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-12-2U13

I49CfffiLLT

x ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoud

aan he

Belgisc

Staatsbl;

O" ndernemingsnr : 0893.288.836

Benaming

(voluit) : Mirta

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bremlaan lA - 3590 Diepenbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op twaalf december tweeduizend dertien, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mirta", met zetel te 3590 Diepenbeek, Bremlaan 1A, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Besluit tot kapitaalverhoging

a) verslag van de bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van het verslag dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen, door "BDO BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Zaventem, en met vestiging te Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan MOLENAERS, hiertoe door de zaakvoerder aangesteld.

Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

b) bijzonder verslag van de zaakvoerder

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder -waarbij het verslag

van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd- waarin deze het belang van de inbreng en van de kapitaalverhoging.

uiteenzet.

Er wordt niet afgeweken van de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Een exemplaar van dit bijzonder verslag wordt eveneens neergelegd ter griffie van de rechtbank van

koophandel te Hasselt.

c) besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen door middel van de inbreng door de heer B" art BOSMANS, te 3590 Diepenbeek, Bremlaan 1A, van een schuldvordering op de vennootschap ten belope van honderddertigduizend vijftig euro (¬ 130.050,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig e" uro (¬ 18.550,00) op honderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 148.600,00), en beslist in dat verband zeventig (70) nieuwe aandelen te creëren, genummerd van 11 tot en met 80, waaraan dezelfde rechten en plichten zullen gekoppeld zijn als de tien reeds bestaande aandelen, dewelke in de winsten zullen delen vanaf één januari tweeduizend veertien.

d) inschrijving - inbreng in natura - volstorting.

De heer Bart BOSMANS, voornoemd, verklaart voor de totaliteit -hetzij honderddertigduizend vijftig euro (¬ 130.050,00)- in te schrijven op de kapitaalverhoging, waarbij hij derhalve intekent op elk van de zeventig nieuw. gecreëerde aandelen, dewelke kapitaalverhoging zal tot stand komen door afboeking van de schuldvordering ' van de heer Bart BOSMANS op de vennootschap,

e) vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat de inbreng volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 148.600,00), verdeeld over tachtig (80) aandelen, genummerd van 1 tot en met 80, zonder vermelding van nominale waarde.

De wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

f) aanpassing van de tekst van de statuten

Rekening gehouden met het voorgaande, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtenveertigduizend zeshonderd euro (¬ 148.600,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a -. ~ " ~

Het wordt vertegenwoordigd door tachtig (80) aandelen op'naam, ondei nominale waarde,"die ieder één

tachtigste (1/80) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

Tweede beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder aile machten om de gecoördineerde

tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden

Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder met betrekking tot

de inbreng in natura, verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura,

Op de laatste blz. van LuiK BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 05.06.2013 13148-0284-014
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0422-018
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 24.06.2011 11196-0019-015
20/01/2011
ÿþ

~~~ ;i~éC B ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1III1u1111Mq1n~~im11

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 -01. 2011

HRSeLffie

Ondernemingsnr : 0893.288.836

Benaming

(voluit) : Verzekeringen Bart Bosmans

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelstraat 32/0.1 - 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamswijziging - doelswijziging - zetelverplaatsing

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op zestien december tweeduizend en tien, geregistreerd te Hasselt 1, twee bladen, geen verzendingen, op zeventien december tweeduizend en tien, boek 778, blad 72, vak 02, ontvangen vijfentwintig euro, (getekend) Mia Coenen, E.A. Inspecteur, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verzekeringen Bart Bosmans", met zetel te 3590 Diepenbeek, Kapelstraat 32/0.1, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 3590 Diepenbeek, Bremlaan 1A.

Dienvolgens wordt in artikel 2 van de statuten de eerste zin integraal geschrapt en vervangen door volgende zin: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Bremlaan 1A."

Tweede beslissing.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "MIRTA".

Dienvolgens wordt de tekst van artikel 1 van de statuten integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "MIRTA"."

Derde beslissing.

De vergadering ontslaat de zaakvoerders van de voorlezing van het verslag omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap en het bespreken van de staat van activa en passiva van de vennootschap per éénendertig mei tweeduizend en tien.

Vierde beslissing.

De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap goed en beslist dienvolgens de tekst van artikel 4 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Azurali BVBA en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van de KBC Bank met zetel te Brussel.

Zij mag deelnemen met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, mits deze wijziging voorafgaandelijk ter goedkeuring aan KBC verzekeringen met zetel te Leuven, wordt meegedeeld.

De vennootschap verbindt zich ertoe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Azurali BVBA te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten."

Vijfde beslissing.

Voorts beslist de algemene vergadering:

-de tekst van de twee laatste alinea's van artikel 20, luidende als volgt: "De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de heer BOSMANS Bart voornoemd. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerders dient vooraf aan KBC Verzekeringen ingelicht te worden." integraal te schrappen en te vervangen door volgende alinea: "Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen.".;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-na de laatste alinea van artikel 21, een nieuwe alinea in te voegen, luidende als volgt: "De zaakvoerders nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het verzekeringsagentschap Azurall BVBA.";

-de tekst van de laatste alinea van artikel 27, luidende als volgt: "Onverminderd hetgeen voorafgaat, dient de verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de naamloze vennootschap "KBC Verzekeringen"." integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.".

Zesde beslissing.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing.

Voor zoveel als nodig verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.

verslag van de zaakvoerder, balans



Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 10.06.2010 10160-0298-015
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 25.06.2009 09281-0058-015

Coordonnées
MIRTA

Adresse
BREMLAAN 1A 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande