MITRIMMO

Divers


Dénomination : MITRIMMO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 461.726.928

Publication

10/04/2013
ÿþM

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. vsn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

n~

056099*

nl

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9 -03- 2013

HASSELT Griffie

Ondernemingsnr : 0461.726.928

Benaming

(voluit) : Mitrimmo

(verkort) : Mitrimmo

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Paquaylaan 119, 3550 Heusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 11 maart 2013:

De algemene vergadering beslist om het ontslag van Mamm-Ut Invest bvba, met zetel te 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 34 en ondernemingsnummer 0819.520.633 en met de heer David Janssen, wonende te Lubbeek (3210 Linden), Hertogenlaan 13, als haar vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de vennootschap onder dankzegging te aanvaarden met ingang vanaf 26 februari 2013.

Todoraci Mitrovoltsis Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2013
ÿþÛ v.

Mod Wort) 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Il

II

liai

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

IlIHhIulI IA~I~III

*130013

i

Ondernemingsnr : 0461.726.928

Benaming

(voluit) : Mitrimmo

(verkort) : Mitrimmo

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor paquaylaan 119, 3550 Neusden-Zolder

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juni 2012:

De algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer Constantinos Mitrovoltsis, wonende in de Gaston Oomslaan 147 te Beverlo, als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist eveneens om de heer Chris Mitrovoltsis, wonende te 3500 Hasselt, Bampslaan 33/1, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 juni 2012, Het mandaat wordt niet vergoed en loopt ten einde na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2015.

Todoraci Mitrovoltsis

Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0481-016
14/12/2011
ÿþMod ZO

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I Bl696llllfl

"

t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

AI

. nCvn I bnlvrn yltiv K()UFnnlifiEL

fr,1 _p~~ WMa

~~` L.Vi

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.726.928

Benaming

(voluit) : MITRIMMO

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 119

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 28 november 2011, neergelegd ter,

registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, doch thans niet

gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich

uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Door toedoen van het bestuursorgaan zal in het register van aandelen vermeld worden dat de aandelen op

naam zijn.

VOORLEGGING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF.

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief de dato 30 september 2011,

alsmede het verslag van de raad van bestuur voorgelegd, waarin de doelwijziging wordt toegelicht en

gemotiveerd.

De aandeelhouders nemen kennis van gemelde stukken.

DOELSUITBREIDING en AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist het bestaande doel te vervangen als volgt:

"A. Volgende activiteiten:

- verhuur van onroerende goederen

- verhuur van garages en garageboxen

- verhuring van divers materieel

- het beheer van beleggingen en vermogens

- het beheer, aankoop en verkoop, verhuur en huur, ruiling van roerende en onroerende goederen

- financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke,

beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;

- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal,:

investmentbanking, enz.

- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden;

- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

Voorgaande verrichtingen onder A betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in

de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van

bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles

conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

Voorgaande verrichtingen onder A betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de

beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september:

negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep:

van vastgoedmakelaar.

B. Volgende activiteiten:

Onderneming voor het uitvoeren van aannemingswerken, ruwbouw, dakwerken, schrijnwerk, tegelwerk,

leggen van chaps, elektriciteitswerken, plaatsen van verwarming en sanitair, stukadoorswerk, zinkwerken,

voegwerken, wegeniswerken, grondwerken, isolatiewerken en het uitvoeren van metaalcontructies.

- Aan- en verkoop, import en export, fabricatie en groothandel in producten zoals hiervoor beschreven.

C. Volgende activiteiten:

- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord

- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge





























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in,

deel te hebben.

- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van

vennootschappen

- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden

het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de

boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie

- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer:

o het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

o het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;

° algemene audit-activiteiten

° het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;

- Managementactiviteiten van holding zoals :

° het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

° Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidenen economische sectoren...

- Hulpbedrijf in verband met financiële instellingen, meer bepaald bemiddeling inzake kredieten en leningen en het verstrekken van advies inzake persoonlijk vermogensbeheer.

- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode zoals ondermeer het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimten, het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager.

- Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.

- De verhuring van rollend materieel. De begeleiding onder welke vorm ook en coaching in de sport. Het herstellen, onderhouden, schoonmaken van alle soorten materialen, glazenwasserij, onderhoud van vloeren, dak- en gevelreiniging, tapijt- en zetelreiniging, ontstoppen en reinigen van afvoerleidingen, het plaatsen van giprocwanden, schilderwerken, en in het algemeen klusjesdienst.

D. Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. "

WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering der aandeelhouders beslist het burgerlijk karakter van de naamloze vennootschap te wijzigen en de vennootschap om te vormen naar een handelsvennootschap onder dezelfde vorm rekening houdend met voorgaande doelswijziging.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaand besluiten, na actualisering van de tekst aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee en twee juni tweeduizend en zes, houdende wijziging aan het wetboek van vennootschappen, met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van aile verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur

volmacht dd 24 november 2011

- volmacht dd 23 november 2011

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsls?a,:

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2011
ÿþOndernemingsnr : 0461.726.928

Benaming

(voluit) : Mitrimmo

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Naamloze vennootschap

Zetel : Pastoor Paquaylaan 119, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 juni 2010:

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur tot benoeming van Mamm-Ut Invest bvba, vertegenwoordigd door de heer David Janssen, tot bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het voorstel van de raad van bestuur om de benoeming goed te keuren met ingang vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door Mamm-Ut Invest bvba, zijnde 12 oktober 2009.

De algemene vergadering beslist om Mamm-Ut Invest bvba, met zetel te 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 34 en ondememingsnummer 0819.520.633, en vertegenwoordigd door de heer David Janssen, wonende te Lubbeek (3210 Linden), Hertogenlaan 13, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 12 oktober 2009. Het mandaat loopt ten einde na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2015.

De algemene vergadering neemt verder kennis van het verslag van de zaakvoerder van Mamm-Ut Invest bvba van 20 juni 2010 waarin beslist werd tot de aanstelling van de heer David Janssen, wonende te Lubbeek (3210 Linden), Hertogenlaan 13 tot vaste vertegenwoordiger van Mamm-Ut Invest bvba voor de uitoefening van haar mandaat van bestuurder van Mitrimmo bv ovv nv.

Todoraci Mitrovoltsis

Gedelegeerd bestuurder

Te. e1ijk hiermee neerseleEd Notulen

Mod 2.1

31

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1II I1 VnI11VnlNlM VVI

*11183368*

beF a2 Be Sta:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 4 -11- 2411

HA S T

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 20.06.2011 11178-0374-015
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 09.07.2010 10289-0516-015
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.07.2009 09401-0046-014
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 22.07.2008 08442-0326-014
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 20.07.2007 07441-0164-014
10/05/2007 : HAT000605
30/06/2006 : HAT000605
27/07/2005 : HAT000605
15/03/2005 : HAT000605
12/10/2004 : HAT000605
29/10/2003 : HAT000605
04/12/2002 : HAT000605
16/11/2000 : HAT000605
17/06/1998 : HAT605

Coordonnées
MITRIMMO

Adresse
PASTOOR PAQUAYLAAN 119 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Code postal : 3550
Localité : HEUSDEN-ZOLDER
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande