08/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 0 3 6 7 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 7 9 5 0 4 9 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
M i x e d F l a v o u r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r C A U B E R G H M a a r t e n , g e b o r e n t e G e n k o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 5 . 2 2 - 3 5 9 . 4 6 ) , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , T o n g e r s e s t r a a t 5 1 .
2 ) D e h e e r B L E E C K X L a u r e n s , g e b o r e n t e R u m s t o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 9 4 . 0 8 . 2 3 - 4 6 9 . 9 5 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , V o s s e v e l d e n 1 1 .
3 ) M e v r o u w V A N W E L D E N M a r c e l l a P e t e r C a r o l i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e v e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 1 1 . 0 7 - 4 0 8 . 9 0 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N H E R B R U G G E N E d d y G u s t a a f P h i l e m o n , g e b o r e n o p d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 2 0 7 .
4 ) D e h e e r C A U B E R G H J o h n n y J a c o b C o r r y I s i d o o r , g e b o r e n t e L a n a k e n o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 4 - 2 8 1 . 7 7 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M E U F F E L S S o n j a H u b e r t i n a , g e b o r e n o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , H o o f r e e n 2 8 .
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n :
V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t M i x e d F l a v o u r s .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , T o n g e r s e s t r a a t 5 1 .
H i j k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f i n B r u s s e l b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e b e s t u u r d e r o f a l l e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k i n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n . D e b e s t u u r d e r m a a k t d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v e s t i g i n g o p e n b a a r d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t b e s l u i t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e z e l f d e r t i j d l i c h t d e b e s t u u r d e r d e v e n n o t e n b i j b r i e f i n o v e r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
V o o r e e n z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t F r a n s t a l i g t a a l g e b i e d i n B e l g i ë i s e e n b e s l i s s i n g n o d i g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , e n w a a r b i j d e v o l l e d i g e t e k s t d e r s t a t u t e n i n h e t F r a n s w o r d e n v e r t a a l d . D e z e t e l m o e t i n a l l e b e k e n d m a k i n g e n n a u w k e u r i g a a n g e w e z e n w o r d e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s :
- U i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n t e a r o o m s e n r e s t a u r a n t s ; r e s t a u r a n t s v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e ; d e v e r k o o p v a n m a a l t i j d e n a a n b o o r d v a n s c h e p e n e n r e s t a u r a t i e w a g e n s , r e s t a u r a n t s g e s p e c i a l i s e e r d i n d e o r g a n i s a t i e v a n g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s ; d e c a f é s , r e s t a u r a n t s ( t a v e r n e s ) .
O n d e r w e r p a k t e :
T o n g e r s e s t r a a t 5 1 3 7 4 0 B i l z e n
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- U i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n t e a - r o o m s , f a s t f o o d - z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n , t a v e r n e s e n b r a s s e r i e s , b i s t r o s e n d e r g e l i j k e , v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n i n s n e l b u f f e t t e n z o a l s s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s e n h a m b u r g e r r e s t a u r a n t s .
- U i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t , t e a r o o m , f r i t u u r , b r a s s e r i e , t a v e r n e , c a f é , b r o o d j e s b a r , h o t e l , b e d e n b r e a k f a s t , c a t e r i n g , t r a i t e u r s e r v i c e m e t o f z o n d e r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , v e r k o o p v a n a f h a a l m a a l t i j d e n , i n r i c h t i n g v a n f e e s t e n e n e v e n e m e n t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t u i t b a t e n , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n d r a n k - e n e e t w a r e n a u t o m a t e n e n o n t s p a n n i n g s t o e s t e l l e n . H i e r v o o r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e a a n k o p e n d o e n v a n d r a n k e n , e e t w a r e n , r o o k w a r e n e n a l w a t n o d i g i s v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n h a a r i n s t e l l i n g e n , e n d e z e o o k v e r d e r t e v e r k o p e n a a n a l l e s o o r t g e l i j k e u i t b a t i n g e n , w a a r v a n z i j d e o p d r a c h t z o u g e k r e g e n h e b b e n h u n z a a k g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n h u n n a a m t e e x p l o i t e r e n .
- H e t v e r s c h a f f e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n .
- U i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n e n c a f é s , d e v e r k o o p v a n d r a n k e n v o o r i n h e t a l g e m e e n c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t z o a l s c a f é s , b a r d , n a c h t h a l l e n , . . .
- U i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n k a n t i n e s , h e t v e r z o r g e n v a n c a t e r i n g e n u i t z e n d k o k s , h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n e n s p i j z e n i n c e n t r a l e k e u k e n s , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s
l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n , k a n t i n e s , b e d r i j f s r e s t a u r a n t s , u i t z e n d k o k s e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s , h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s , h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s , e n z .
- A a n - e n v e r k o o p v a n d r a n k e n e n d e e g w a r e n e n k l e i n e s n a c k s .
- H e t o p r i c h t e n , k o p e n e n v e r k o p e n , e n d e u i t b a t i n g v a n h o r e c a z a k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n h e t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r , z o a l s o n d e r m e e r d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n e n a n d e r e r u i m t e s , h e t o r g a n i s e r e n v a n e e t m a l e n e n f e e s t e n , d e u i t b a t i n g v a n c a f é , t a v e r n e , t e a r o o m , s n a c k b a r , r e s t a u r a n t , d a n c i n g o f e n i g a n d e r e t a b l i s s e m e n t r e s s o r t e r e n d o n d e r d e h o r e c a s e c t o r , d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
A l l e m o g e l i j k e c a t e r i n g e n c a t e r i n g s p r o j e c t e n .
D i t d o e l d i e n t r u i m g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
G e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d t e l k e n s n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n i n t e k e n e n o p é é n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n u i t t r e d e n o f u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e i n b r e n g e n ; d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t . H e t v a s t g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v a s t g e s t e l d e m i n i m u m t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
I n b r e n g g e l d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
S t a a t s b l a d
" D e h e e r C A U B E R G H M a a r t e n v o o r n o e m d : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n ( 9 . 2 0 7 , 0 0 ) e u r o , w a a r v a n d r i e d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 0 6 9 , 0 0 ) e u r o v o l s t o r t ;
" D e h e e r B L E E C K X L a u r e n s v o o r n o e m d : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n ( 9 . 2 0 7 , 0 0 ) e u r o , w a a r v a n d r i e d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 0 6 9 , 0 0 ) e u r o v o l s t o r t ;
" M e v r o u w V A N W E L D E N M a r c e l l a v o o r n o e m d : d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 , 0 0 ) e u r o , w a a r v a n e e n e n d e r t i g ( 3 1 , 0 0 ) e u r o v o l s t o r t ;
" D e h e e r C A U B E R G H J o h n n y v o o r n o e m d : d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 , 0 0 ) e u r o , w a a r v a n e e n e n d e r t i g
( 3 1 , 0 0 ) e u r o v o l s t o r t ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D o o r d e h e e r C A U B E R G H M a a r t e n v o o r n o e m d : z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ) e u r o ;
" D o o r d e h e e r B L E E C K X L a u r e n s v o o r n o e m d : z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ) e u r o ;
" D o o r m e v r o u w V A N W E L D E N M a r c e l l a v o o r n o e m d : t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 , 0 0 ) e u r o ;
" D o o r d e h e e r C A U B E R G H J o h n n y v o o r n o e m d : t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 , 0 0 ) e u r o .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e p a a l d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r i s h e r b e n o e m b a a r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n
z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r e n z i j n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r
n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n
u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e v a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
B e v o e g d h e d e n
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e h e e r t e
v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t d e w e t
o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I s e r s l e c h t s é é n b e s t u u r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e b e s t u u r d e r s d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t
v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r
b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n
b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o i s
g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 5 0 6 8 9 0 1 6 3 2 3 0 6 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j B e l f i u s B a n k N V .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o .
B l i j f t n o g t e s t o r t e n :
" D e h e e r C A U B E R G H M a a r t e n v o o r n o e m d : n e g e n e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ;
" D e h e e r B L E E C K X L a u r e n s v o o r n o e m d : n e g e n e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ;
" M e v r o u w V A N W E L D E N M a r c e l l a v o o r n o e m d : e e n ( 1 ) a a n d e e l ;
" D e h e e r C A U B E R G H J o h n n y v o o r n o e m d : e e n ( 1 ) a a n d e e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n
o p t r e e d t .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s e n o p d e d a g e n h e t
u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g
n o t u l e n o p g e m a a k t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t t e v e n s e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t
b i j g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W i n s t
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k e w i n s t d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t i n h e t a f g e s l o t e n
b o e k j a a r .
O p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z a l
w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p e v e n t u e l e d i v i d e n d e n z u l l e n
w o r d e n u i t g e k e e r d .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t
b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t
g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g
d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g e n e e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m e n d e o p r i c h t e r s t o t b e s t u u r d e r s :
D e h e e r C A U B E R G H M a a r t e n , v o o r n o e m d ,
D e h e e r B L E E C K X L a u r e n s , v o o r n o e m d .
A l l e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
R a a d v a n b e s t u u r
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p
d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
W o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d : d e h e e r C A U B E R G H M a a r t e n , v o o r n o e m d , d i e d i t
m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T I M A A t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 5 4 , o f e l k e a n d e r e d o o r
h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e
f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j
d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
W o r d t b i j a f z o n d e r l i j k s c h r i j v e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .