MMG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MMG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.475.820

Publication

28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Rita HEYLEN, notaris te Heist-op-den-Berg, op 26 maart 2014, biijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MMG", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 564, hebbende het ondernemingsnummer BE 0881.475.820. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves Tytgat te Gent op 16 mei 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2006 onder

nummer 06091651.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Rita Heyîen te Heist-op-den-Berg op 20 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2012 onder nummer 12004577.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen în "KAPMAIM GROUP".

De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten dienovereenkomstig aan te

passen, zodat dit artikel er als volgt zal uitzien:

"Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de

naam "KAPMAN GROUP". Tweede beslissing

De vergadering stelt vast dat de jaarvergadering van de vennootschap plaatsvindt op de tiende dag van de maand september om zestien uur. De vergadering beslist deze datum te wijzigen in twintig augustus om zestien uur (16.00 u).

De vergadering beslist artikel 23 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 23 er als volgt zal uitzien:

" Artikel 23: BUEENKOMSTEN

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op twintig augustus om zestien uur op de zetel of

op elke andere plaats in de aankondigingen ofde oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zeifde plaats en uur.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



f Voor-

behoijden

., aan het

**"Belgiscïï~

Staatsblad

09 SU

"�u

bl es

Luik B - vervolg

De eerst volgende algemene vergadering zal plaatshebben op twintig augustus tweeduizend vijftien ingevolge nagemelde verlenging boekjaar.

Derde beslissing

De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per éénendertig maart tweeduizend veertien, ingevolge op heden genomen beslissing wordt verlengd en afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend vijftien + aanpassing van artikel 31 van de statuten las volgt:

"Artikel 31:BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één maart tot de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgend jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

Op de laatste dag van februari van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten. De Raad van Bestuur stelt dan overeenkomstig de wet de jaarrekening op; tevens stelt zij een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voorzover dit wettelijk verplicht is. Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, Ieggen de bestuurders de in de wet genoemde documenten neer bij de

Nationale Bank " Vierde beslissing

De vergadering benoemt tot bestuurder vanaf heden:

De naamloze vennootschap KAPMAN, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Krijgslaan

175, RPR Gent, 0472.484.030.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANLANCKER, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig, de heer Vanlancker Freddy, voornoemd, handelend overeenkomstig de

statuten.

welke haar mandaat als bestuurder aanvaardt en verklaart verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist tot coôrdinatie van de statuten.

Stemmîng

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van

stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Rita HEYLEN.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + gecoôrdineerde statuten
13/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

n_Le__107 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

1111!1,1,13111)11M

riZegaged fer grifila van da Rocji2e7r1 iktophondelie Miwerpzn, ce

'0 le FER. 201;

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.475.820

Benaming

(voluit) MMG

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel: Koninkliiketaan 37 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verhuis van de maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van MMG NV te verhuizen van "Koninklijkelaan 37 to 2600 Antwerpen" naar "Kempische Steenweg 564 te 3500 Hasselt" en dit met ingang vanaf 1 januari 2014.

Van lankcer BVBA, met als vaste vertegenwoordiger,

Freddy Vanlancker,

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 29.11.2013 13673-0363-016
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 27.09.2012 12585-0211-015
06/01/2012
ÿþ Mod Word 11.1

Lult j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl

Uhi11" i~wuiiMii

ooas~v"



p: ' . é-..J i~s:" ~zr. ~. ~.'_..~j..~'

Griffie 2 6 DEC. 2011

Ondernemingsnr : 0881.475.820

Benaming

(voluit) : MMG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koninklijkelaan 37 te 2600 Antwerpen (Bechem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze

Vennootschap "MMG' met zetel te 2600 Antwerpen (Bechem), Koninklijkelaan 37, gehouden voor Notaris Rita

Heylen te Heist-op-den-Berg op 20 december 2011:

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling.

"Artikel 10: AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd,

binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke

titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Afstand en overdracht van aandelen kunnen enkel plaatsvinden mits voorafgaandelijke goedkeuring van de

raad van bestuur, en mits inachtneming van de wettelijke beperkingen."

De vergadering beslist om artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling.

"Artikel 23: BIJEENKOMSTENTEN - TOELATINGSVOORWAARDEN - VERTEGENWOORDIGING - STEMMING PER BRIEF

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tiende dag van de maand september om zestien uur op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort of die een wijziging aan de statuten inhoudt.

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en zolang alle aandelen niet zijn omgezet in aandelen op naam of zijn gedematerialiseerd, moet elke eigenaar van aandelen aan toonder zijn aandelen minstens drie dagen voor de datum bepaald voor de vergadering, tegen ontvangstbewijs deponeren op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de in de oproepingen aangegeven plaats.

De eigenaars van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte stellen dat zij het voornemen hebben de algemene vergadering bij te wonen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten binnen dezelfde termijn een attest neerleggen op de maatschappelijke zetel van de ven-nootschap of op de in de oproepingen aangegeven plaats. Zulk attest dient afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling en legt de onbeschikbaarheid van deze aandelen vast, zulks tot na datum van de algemene vergadering.

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

TWEEDE BESLISSING

" De vergadering beslist om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen om, binnen de beperkingen

opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan

toonder in gedematerialiseerde effecten (enlof effecten op naam).

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot coordinatie van de statuten.



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering

- de gecoördineerde statuten



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. ~

:Icrefi,`dn54 ~n f ~ ^ , ` r î j iiie-71:1

r2 ~~~~,h~,~-~'f ~~`~~~~n

' :::47,r42 cp

1 9 Au. 1011

Griffie

11111,11.!Mt1116111

Vo IV

beho

aan

Belg

Staat





uu

Ondernerningsnr : 0881.475.820

Benaming

(voluit) : MMG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koninklijkelaan 37 te 2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp alle : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MMG" met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 37, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op vierentwintig juni tweeduizend en elf, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 28 JUNI 2011 BOEK 291 BLAD 63 VAK 11 drie BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (¬ 25) Getekend E.WOUTERS E.A.INSPECTEUR"

BLIJKT HET VOLGENDE:

De vergadering nam, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00) om het te brengen van één miljoen euro (¬ 1.000.000,00) op één miljoen tweehonderd duizend euro (¬ 1.200.000,00).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door de heer Vanlancker Freddy voornoemd.

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00) volgestort ten belope van tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00).

De vergadering bevestigt dat de fondsen, vóór heden gedeponeerd werden bij BNP PARIBAS/FORTIS bank door overschrijving op de speciale rekening nummer 001-6450430-06, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde bank op 23 juni 2011.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: KAP ITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd duizend euro (¬ 1.200.000,00).

Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN.

Behoudens bij kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, en zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen verkrijgen, ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel van de vennootschap.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering.

De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht, maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomend aan deze aandelen, wordt gereserveerd, tot de verkoop van de effecten met het dividendbewijs."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april en eindigen op éénendertig maart van ieder jaar.

De vergadering beslist artikel 31 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 31 er als volgt zal uitzien:

"Artikel 31:BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één april tot éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

Op éénendertig maart van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten.

De Raad van Bestuur stelt dan overeenkomstig de wet de jaarrekening op; tevens stelt zij een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voorzover dit wettelijk verplicht is.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, leggen de bestuurders de in de wet genoemde do-cumenten neer bij de Nationale Bank."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per dertig juni tweeduizend en elf, ingevolge voormelde beslissing wordt verlengd en afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de jaarvergadering van de vennootschap plaatsvindt op de tiende dag van de maand december om zestien uur. Mede ingevolge de hierboven genomen beslissingen, beslist de vergadering deze datum te wijzigen in de tiende dag van de maand september om zestien uur.

De vergadering beslist artikel 23 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 23 er als volgt zal uitzien:

"Artikel 23:BIJEENKOMSTEN

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tiende dag van de maand september om zestien uur op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld.

Vóor- Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Hieruit volgt dat de eerst volgende algemene vergadering zal plaatshebben in de maand september tweeduizend en twaalf.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist ontslag te geven aan de huidige bestuurder, 1) de heer VANLANCKER Freddy voornoemd, en 2) de heer RAMAULT Marc voornoemd, die aanvaarden, beslist tot goedkeuring van hun bestuur en verleent hen décharge, en voor wat betreft Vanlancker Freddy ontslag tevens in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor de duur van zes jaar:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANLANCKER, met zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 485, BTW BE 0821.957.907 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker Freddy, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge 2) De naamloze vennootschap DEVEBE, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijke laan 37, BTW BE 0464.987.316 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker Freddy, voornoemd.

3) De naamloze vennootschap VANRAM ART GALLERIES, met zetel te 9000 Gent, Krijgslaan 120, BTW BE 0477.008.485 RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ramault Marc, voornoemd.

Zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De aldus benoemde bestuurders verklaren met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter te benoemen: VANLANCKER BVBA, voornoemdd

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering

- de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 04.01.2011 11003-0126-013
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 28.02.2010 10057-0354-012
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.01.2009 09034-0214-013
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.12.2007, NGL 26.02.2008 08057-0002-015

Coordonnées
MMG

Adresse
3500 Hasselt, Kempische Steenweg 564

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande