28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Tekst :
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Rita HEYLEN, notaris te Heist-op-den-Berg, op 26 maart 2014, biijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MMG", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 564, hebbende het ondernemingsnummer BE 0881.475.820. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves Tytgat te Gent op 16 mei 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2006 onder
nummer 06091651.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Rita Heyîen te Heist-op-den-Berg op 20 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2012 onder nummer 12004577.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen în "KAPMAIM GROUP".
De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, zodat dit artikel er als volgt zal uitzien:
"Naam
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de
naam "KAPMAN GROUP". Tweede beslissing
De vergadering stelt vast dat de jaarvergadering van de vennootschap plaatsvindt op de tiende dag van de maand september om zestien uur. De vergadering beslist deze datum te wijzigen in twintig augustus om zestien uur (16.00 u).
De vergadering beslist artikel 23 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 23 er als volgt zal uitzien:
" Artikel 23: BUEENKOMSTEN
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op twintig augustus om zestien uur op de zetel of
op elke andere plaats in de aankondigingen ofde oproepingsbrieven vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zeifde plaats en uur.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

f Voor-
behoijden
., aan het
**"Belgiscïï~
Staatsblad
09 SU
"�u
bl es
Luik B - vervolg
De eerst volgende algemene vergadering zal plaatshebben op twintig augustus tweeduizend vijftien ingevolge nagemelde verlenging boekjaar.
Derde beslissing
De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per éénendertig maart tweeduizend veertien, ingevolge op heden genomen beslissing wordt verlengd en afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend vijftien + aanpassing van artikel 31 van de statuten las volgt:
"Artikel 31:BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één maart tot de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgend jaar.
Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.
Op de laatste dag van februari van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten. De Raad van Bestuur stelt dan overeenkomstig de wet de jaarrekening op; tevens stelt zij een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voorzover dit wettelijk verplicht is. Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering, Ieggen de bestuurders de in de wet genoemde documenten neer bij de
Nationale Bank " Vierde beslissing
De vergadering benoemt tot bestuurder vanaf heden:
De naamloze vennootschap KAPMAN, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Krijgslaan
175, RPR Gent, 0472.484.030.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANLANCKER, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig, de heer Vanlancker Freddy, voornoemd, handelend overeenkomstig de
statuten.
welke haar mandaat als bestuurder aanvaardt en verklaart verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist tot coôrdinatie van de statuten.
Stemmîng
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van
stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Rita HEYLEN.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + gecoôrdineerde statuten
13/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
n _ L e _ _ 1 0 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 3 1 1 1 ) 1 1 M
r i Z e g a g e d f e r g r i f i l a v a n d a R o c j i 2 e 7 r 1 i k t o p h o n d e l i e M i w e r p z n , c e
' 0 l e F E R . 2 0 1 ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 7 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M M G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K o n i n k l i i k e t a a n 3 7 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n M M G N V t e v e r h u i z e n v a n " K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 t o 2 6 0 0 A n t w e r p e n " n a a r " K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 6 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V a n l a n k c e r B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
F r e d d y V a n l a n c k e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 29.11.2013 13673-0363-016
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 27.09.2012 12585-0211-015
06/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u l t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
U h i 1 1 " i ~ w u i i M i i
o o a s ~ v "
p : ' . é - . . J i ~ s : " ~ z r . ~ . ~ . ' _ . . ~ j . . ~ '
G r i f f i e 2 6 D E C . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 7 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M M G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " M M G ' m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s R i t a
H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g .
" A r t i k e l 1 0 : A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
A f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n k u n n e n e n k e l p l a a t s v i n d e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r , e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g .
" A r t i k e l 2 3 : B I J E E N K O M S T E N T E N - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - S T E M M I N G P E R B R I E F
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e t i e n d e d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t o f d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o l a n g a l l e a a n d e l e n n i e t z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d , m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n a a n d e l e n m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e v e r g a d e r i n g , t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s d e p o n e r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e g e v e n p l a a t s .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e s t e l l e n d a t z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e g e v e n p l a a t s . Z u l k a t t e s t d i e n t a f g e l e v e r d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n l e g t d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n v a s t , z u l k s t o t n a d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L I S S I N G
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n
o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n
t o o n d e r i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n ( e n l o f e f f e c t e n o p n a a m ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~
: I c r e f i , ` d n 5 4 ~ n f ~ ^ , ` r î j i i i e - 7 1 : 1
r 2 ~ ~ ~ ~ , h ~ , ~ - ~ ' f ~ ~ ` ~ ~ ~ ~ n
' : : : 4 7 , r 4 2 c p
1 9 A u . 1 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 , 1 1 . ! M t 1 1 1 6 1 1 1
V o I V
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
u u
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 4 7 5 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M M G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a l l e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M M G " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G E R E G I S T R E E R D t e H E I S T - O P - D E N - B E R G o p 2 8 J U N I 2 0 1 1 B O E K 2 9 1 B L A D 6 3 V A K 1 1 d r i e B L A D E N g e e n V E R Z E N D I N G O N T V A N G E N : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) G e t e k e n d E . W O U T E R S E . A . I N S P E C T E U R "
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v e r g a d e r i n g n a m , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r V a n l a n c k e r F r e d d y v o o r n o e m d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e f o n d s e n , v ó ó r h e d e n g e d e p o n e e r d w e r d e n b i j B N P P A R I B A S / F O R T I S b a n k d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 5 0 4 3 0 - 0 6 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w a a l f d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N .
B e h o u d e n s b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n s l e c h t s v e r k r i j g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , e n z o n d e r v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n , t e r v e r m i j d i n g v a n e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n a a n d e l e n b e h o u d t , b l i j v e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o f v a n d e m e e r d e r h e i d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d i v i d e n d b e w i j z e n b l i j v e n a a n d e z e a a n d e l e n g e h e c h t , m a a r h e t a a n d e e l v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t , t o e k o m e n d a a n d e z e a a n d e l e n , w o r d t g e r e s e r v e e r d , t o t d e v e r k o o p v a n d e e f f e c t e n m e t h e t d i v i d e n d b e w i j s . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , z o d a t a r t i k e l 3 1 e r a l s v o l g t z a l u i t z i e n :
" A r t i k e l 3 1 : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
I n d i e n d e w e t e e n e i n d d a t u m v e r p l i c h t o p l e g t , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r a u t o m a t i s c h v e r l e n g d w o r d e n t o t d i e d a t u m .
O p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t d e j a a r r e k e n i n g o p ; t e v e n s s t e l t z i j e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , l e g g e n d e b e s t u u r d e r s d e i n d e w e t g e n o e m d e d o - c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t v e r l e n g d e n a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s v i n d t o p d e t i e n d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r . M e d e i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z e d a t u m t e w i j z i g e n i n d e t i e n d e d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , z o d a t a r t i k e l 2 3 e r a l s v o l g t z a l u i t z i e n :
" A r t i k e l 2 3 : B I J E E N K O M S T E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e t i e n d e d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
V ó o r - I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i e r u i t v o l g t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e g e v e n a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r , 1 ) d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y v o o r n o e m d , e n 2 ) d e h e e r R A M A U L T M a r c v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n h u n b e s t u u r e n v e r l e e n t h e n d é c h a r g e , e n v o o r w a t b e t r e f t V a n l a n c k e r F r e d d y o n t s l a g t e v e n s i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N L A N C K E R , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 4 8 5 , B T W B E 0 8 2 1 . 9 5 7 . 9 0 7 R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n l a n c k e r F r e d d y , v o o r n o e m d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V E B E , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 , B T W B E 0 4 6 4 . 9 8 7 . 3 1 6 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n l a n c k e r F r e d d y , v o o r n o e m d .
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N R A M A R T G A L L E R I E S , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 1 2 0 , B T W B E 0 4 7 7 . 0 0 8 . 4 8 5 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a m a u l t M a r c , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : V A N L A N C K E R B V B A , v o o r n o e m d d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 04.01.2011 11003-0126-013
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 28.02.2010 10057-0354-012
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 30.01.2009 09034-0214-013
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.12.2007, NGL 26.02.2008 08057-0002-015