MONARCH HOLDING B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MONARCH HOLDING B.V.
Dénomination : MONARCH HOLDING B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 838.545.697

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 29.09.2014 14618-0147-010
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.10.2012 12618-0040-010
30/08/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

[M3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IN~IItlNI~~I~N~N~nIWIIWI~

*iii3azse"

Ondernemingsnr : 0838.545.697

Benaming :

(voluit): DINOMAAT B.V.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3798 's Gravenvoeren, Boomstraat 20

Onderwerp akte : NAAM  DOEL - STARTEN

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

fJe Hooldgriffier, Griffie

1 g -Offi- 2099

-----------

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op negen augustus tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Î besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DINOMAAT B.V.", onder meer de volgende ~ beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

I Eerste beslissing - naamswijziging

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Monarch Holding B.V.".

i Tweede beslissing - verslagen

j De voorzitter overhandigt het verslag van de zaakvoerder aangaande de doelwijziging, alsmede de I staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig mei tweeduizend en elf.

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag, zij erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt dit goed.

Derde beslissing - doelwiiziginq De vergadering beslist tot :

- wijziging van het doel van de vennootschap door schrapping van de gehele vroegere tekst en inlassing van de hierna vermelde nieuwe tekst in de doelomschrijving; - aanpassing van artikel 3 van de statuten ingevolge voormeld besluit tot doelwijziging :

"De vennootschap heeft ten doel:

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden I op ondernemingen en vennootschappen;

b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

I c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele eigendomsrechten;

i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

j. het aangaan van pensioenverplichtingen, zowel direct en in eigen beheer als door onderbrenging van deze verplichtingen bij derden;

k. het afsluitera en uitvoeren van stamrecht overeenkomsten;

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L" "

a Voor-

behouden

aan het

`~ëlgisc~i

Staatsblad

Luik B - vervolg

Ir en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

i ruimste zin van het woord."

I Viifde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om

beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering gecoördineerde statuten

- verslag van de zaakvoerderlstaat actief en passief

zijn, alles in dei

de voorgaande

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011- Annexes du Moniteur belge

25/08/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vaal

behout

aan h

BeigiE

Staatsi

II J IIJJ llhJ JIJ 11111 I JIJ III IIJ

*11130393*





rechtbankvimeer koophandel tgefegd ter e TONGEREN

2 -U¬ - 2011

'Pa griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 8 3 8, 54 5, 6 7

Benaming :

(voluit): DINOMAAT B.V.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3798 's Gravenvoeren, Boomstraat 20

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

P: Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, geassocieerd notaris te Lanaken, op negenentwintig juli tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "DINOMAAT B.V.", opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Norbert Marie LAUDY, te Sittard (Nederland) op vijfentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Limburg (Nederland) onder nummer 14635643, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit:

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat, in bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden op zevenentwintig juli tweeduizend en elf, besloten werd de gehele administratie van de vennootschap en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, op volgend adres: 3798 's Gravenvoeren, Boomstraat 20, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

Tweede besluit:

De vergadering bekrachtigt dat, ingevolge voormelde beslissing, de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

Derde besluit:

De vergadering bevestigt een vergelijking doorgevoerd te hebben van de statuten met het Belgisch vennootschapsrecht, onder andere met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, het geplaatste en gestorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar, zoals weergegeven zal worden in de gecoördineerde statuten.

Vierde besluit:

De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap van de heer VILLEVOYE Diomedes, wonende te 3798 's Gravenvoeren, Boomstraat 20, en dit voor onbepaalde duur.

Zesde besluit:

De buitengewone algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de statuten als volgt luiden: STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel twee - Naam en zetel:

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de naam van de vennootschap is: DINOMAAT B.V.

2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente Maastricht (Nederland), doch de vennootschap kan elders in Nederland, België of enig ander land kantoorhouden. Zij heeft haar zetel van de werkelijke leiding te 3798 's-Gravenvoeren, Boomstraat 20.

3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Ortikal riria .- Flnal"

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r j Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het  éTgisc íl Staatsblad [De vennootschap heeft ten doel:

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht i Î houden op ondernemingen en vennootschappen;

b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee i samenhangende overeenkomsten;

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van i activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Î vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en if landere intellectuele en industriële eigendomsrechten;

' i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

j. het administreren van pensioen- en prepensioenrechten,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin

van het woord.

Artikel vier - Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vierenzestig

euro (EUR 18.564,00), verdeeld in vierhonderd en acht (408) aandelen met een nominaal bedrag van

vijfenveertig euro en vijftig eurocent (EUR 45,50) elk.

Artikel veertien - Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang:

Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot

vertegenwoordiging komt mede aan iedere zaakvoerder toe.

Artikel zeventien - Boekjaar en jaarrekening:

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

Artikel achttien - Winst en uitkeringen:

Van de netto winst die in een boekjaar is behaald, zal vijf procent (5%) worden toegevoegd aan de

reserves van de vennootschap, totdat deze tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de

vennootschap bedraagt.

De winst die resteert na toepassing van artikel 18.1 staat ter beschikking van de algemene

vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot

vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden

gereserveerd.

Artikel negentien - Algemene vergaderingen van aandeelhouders:

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na

I afloop van het boekjaar en wel op de laatste vrijdag van juni.

Artikel vierentwintig - Besluitvorming in vergadering:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zevenentwintig - Ontbinding en vereffening:

Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt 1

overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van i

ieders aandelen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- afschrift van het proces-verbaal van de zetelverplaatsing verleden voor notaris van Druten Pieter te Amsterdam (Nederland) d.d. 27 juli 2011

- afschrift van het proces-verbaal van de kapitaalverhoging verleden voor notaris van Druten Pieter te Amsterdam (Nederland) d.d. 27 juli 2011

- afschrift van het proces-verbaal van de statutenwijziging verleden voor notaris van Druten Pieter te Amsterdam (Nederland) d.d. 29 juli 2011 _ __ko2ie aandeelhoudersbesluit d.d. 29 juli 2011





























































25/06/2015
ÿþlit

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ARa~ii~iuuiiiu~i

*15090375

II

Neerg~J~~ .~~ ,~ tlle t!c ~ ~iermiG-kU0)'+hMl~3i Atr)t:*,I'~~! att" 1",3Vtcp" M

I I;

gg«fie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838.545.697

Benaming

(voluit) : MONARCH HOLDING BV

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : BOOMSTRAAT 20 - 3798 'S GRAVENVOEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d, 29.05.2015 blijkt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 01.06.2015 verplaatst zal worden naar volgend adres :

Vitschen 7

3798 's Gravenvoeren

Zaakvoerder,

Diomedes Villevoye

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
MONARCH HOLDING B.V.

Adresse
BOOMSTRAAT 20 3798 'S GRAVENVOEREN

Code postal : 3798
Localité : Fouron-Le-Comte
Commune : FOURONS
Province : Limbourg
Région : Région flamande