04/08/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
J e i t 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 E C H T 8 A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 4 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
l E l i f l 1 0 1 1 1 I O h i I l
* 1 4 1 4 9 0 8 5 *
i 1 1 1
r
i
b e l a a B E S t a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 2 . 9 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U S T I N M O N A R D P R O V I N O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , I n d u s t r i e w e g 2 0 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o l 6 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s , t e S i n t - T r u i d e n , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J U S T I N M O N A R D P R O V I N O " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 2 1 2 . 9 5 3 , m e t z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , I n d u s t r i e w e g 2 0 8 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u l i 2 0 1 4 :
1 . d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " J u s t i n M o n a r d P r o V i n o " t e w i j z i g e n i n " M o n a r d P r o V i n o " , e n ; z o d o e n d e i n a r t i k e l I d e r s t a t u t e n i n d e t w e e d e z i n h e t w o o r d " J u s t i n " t e s c h r a p p e n ;
2 . d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r Z o n h o v e n , S e n a t o r A l f o n s J e u r i s s e n l a a n 1 1 0 7 , e n ' z o d o e n d e i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d e w o o r d e n " I n d u s t r i e w e g 2 0 8 7 " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " S e n a t o r : A l f o n s J e u r i s s e n l a a n 1 1 0 7 " .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n : e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþ m o d 2 . 7
i i t ~ l
Í ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A E C H T E c k Y { V A N K O O P H I A P C E L J
2 6 M M 2 3 3
H A S S E L T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 2 . 5 5 3
B e n a m i n g : J U S T I N M O N A R D P R O V N O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n - I n d u s t r i e w e g 2 0 8 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N O L E N S t e S i n t - T r u i d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , ; n e e r g e l e g d v á á r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n ; ; g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
1 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m e i v a n e l k j a a r z o d a t d e t o e k o m s t i g e r .
` ,
b o e k j a r e n z u l l e n b e g i n n e n o p 1 j u n i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A l s o v e r g a n g w e r d b e s l o t e n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 t e j v e r l e n g e n t o t 3 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d e o k t o b e r o m z e v e n t i e n u u r i n p l a a t s v a n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n ; ;
u u r .
A l s o v e r g a n g w e r d b e s l o t e n d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l ; :
p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m z e v e n t i e n ; ;
u u r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.11.2012, NGL 29.01.2013 13022-0425-016
22/11/2012
ÿþ m o d 2 . 1
F t 7 / 1 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A
I I I I I I I 1 1 1 1 1 0 1 U
* 1 2 1 8 8 5 7 2 *
b E a B + 5 t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 1 2 . 9 5 3
B e n a m i n g : J U S T I N I V I O N A R D P R O V I N O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n - i n d u s t r i e w e g 2 0 8 7
. 9 O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N O L E N S t e S i n t - T r u i d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ; i i " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e S t - T r u i d e n 0 6 n o v 2 0 1 2 b o e k 5 / 5 6 6 b l a d 8 7 v a k 6 , . Ï o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e a I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) Y . N o e l a n d e r s " , b l i j k t d a t d e .
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p : i .
1 . b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t t e . ; . i b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 3 7 3 . 1 0 4 e u r o ) o p i s i i v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 4 7 3 . 1 0 4 e u r o ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e ; , i i a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
l 2 . b e s l o t e n h e e f t a l s g e v o l g v a n b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r ; ,
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d ? ; i d r i e é n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 4 7 3 . 1 0 4 e u r o ) , v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , i i z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k e e n / v i j f t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t " .
; . 3 . v e r k l a a r d h e e f t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o r i g j a a r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m ; ;
w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n . . i
T e n g e v o l g e h i e r v a n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ( e n d i t i n a f w i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e t e k s t b i j d e n o t u l e n v a n d e s k r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j h e t o o k n i e t o m a r t i k e l 6 d o c h o m a r t i k e l 9 1 , h a n d e l t ) :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I t
i .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
i I V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n . É ;
: . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l i s s e n t o t s p l i t s i n g v a n e e n r e g i s t e r i n t w e e d e l e n , w a a r v a n h e t e n e : z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t ; ; b u i t e n l a n d , I n d a t g e v a l z a l v a n e l k d e e l e e n k o p i e b e w a a r d w o r d e n o p d e p l a a t s w a a r h e t a n d e r e ) ; , d e e l b e r u s t . D e z e k o p i e d i e n t b i j g e w e r k t t e w o r d e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t d e p l a a t s w a a r h e f
i . t w e e d e d e e l b e r u s t b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . " j
i i V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
: S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i . i . i : i i
i i t l
i i
. i . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.11.2011, NGL 31.01.2012 12022-0319-016
28/02/2011 : HA060875
27/01/2011 : HA060875
12/02/2010 : HA060875
05/02/2009 : HA060875
05/02/2008 : HA060875
07/02/2007 : HA060875
03/02/2006 : HA060875
20/05/2005 : HA060875
03/02/2005 : HA060875
14/12/2004 : HA060875
06/08/2004 : HA060875
03/02/2004 : HA060875
17/04/2003 : HA060875
29/03/2000 : HA392861
05/02/1999 : HA392861
22/01/1998 : HA60875
14/02/1997 : BL392861
01/01/1996 : BL392861
18/12/1991 : BL392861
04/10/1990 : BL392861
01/01/1988 : BL392861
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.05.2016, GGK 24.11.2016, NGL 31.01.2017 17033-0205-015