17/07/2015
��L1 "
mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
UI
15 3579*
echtbank
V. koophandel Antwerpen, afd. Tong eren
0 8 -07- 2015
De galbe
isch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
l~__.......__
Ondernemingsnr : 0447.164.555
Benaming (voluit) : MONNIKHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Monnikhof 11
3631 Maasmechelen (Boorsem)
Onderwerp akte :Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 6 juli 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen
KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS.
De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de huidige raad van bestuur per 1 juif 2015, zijnde
* De heer GERMAIN Pierre Gustave Ghislain, geboren te Filot op 09 maart 1937, wonende te 3621 Lanaken, Raamstraat 74;
* Mevrouw ROOD Mariette Hubertine, geboren te Hees op 8 september 1939, wonende te 3621 Lanaken, Raamstraat 74;
* Mevrouw ROOD Maria Isabella, geboren te Hees op 8 juni 1946, wonende te 3630 Maasmechelen, Prinses Paolalaan 11;
BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS.
De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe bestuurders te benoemen voor termijn van zes jaar ingaande op heden;
1. De heer GERETS Eric Maria Lambertus, geboren te Rekem op 18 mei 1954, gedomicilieerd te Marokko, Lot. Fondation Hassan II, 12040 Temara Harhoura, doch verblijvende te Abu Dhabi, Po Box 11929, Hotel Jumeirah, At efihad towers.
2. De heer GERETS Chris, geboren te Bilzen op 26 december 1977, wonende te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 202.
3. De heer GERETS Johan, geboren te Maasmechelen op 15 augustus 1981, wonende te 2018 Antwerpen, Zurenborgstraat 34.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, dan wel door twee bestuurders, samen handelend. BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER NAAR AANDELEN OP NAAM
De vergadering der aandeelhouders bevestigt bil deze de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2011.
De vergadering der aandeelhouders verklaart dat naar aanleiding van gemelde beslissing een register van aandelen op naam werd geopend en alle aandelen genummerd 0001 tot en met 1.250 werden vernietigd. KAPITAALVERHOGING.
De vergadering der aandeelhouder beslist het kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend Euro (� 500.000,00) om het kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend Euro (� 62.000,00) op vijfhonderd twee�nzestigduizend Euro (� 562,000,00) door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe aandelen;
ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING " VERGOEDING.
De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van vijfhonderdduizend euro (� 500.000,00) wordt volledig onderschreven en volstort door
1. De heer GERETS Eric Maria Lambertus, voornoemd sub 1, ten belope van vierhonderd achtentachtigduizend Euro (� 488.000,00);
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
2. De heer GERETS Chris, voornoemd sub 2, ten belope van zesduizend euro (� 6.000,00);
3. De heer GERETS Johan, voornoemd sub 3, ten belope van zesduizend euro (� 6.000,00);
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans
vijfhonderd twee�nzestigduizend Euro (� 562.000,0D) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd
vijftig (1.250) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN.
De vergadering der aandeelhouders beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de te
nemen besluiten en actualisering aan het nieuwe wetboek van vennootschappen zonder te raken aan de wezenlijke
kenmerken van de vennootschap.
MACHTIGING.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit
te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coordinatie van de statuten.
RAAD VAN BESTUUR:
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur vrijwillig in vergadering bijeengekomen, bestaande uit volgende
bestuurders:
1. De heer GERETS Eric Maria Latnbertus, voornoemd sub 1, ten befope van vierhonderd achtentachtigduizend Euro (� 488.000,00);
2. De heer GERETS Chris, voornoemd sub 2, ten belope van zesduizend euro (� 6.000,00);
3. De heer GERETS Johan, voornoemd sub 3, ten belope van zesduizend euro (� 6.000,00); De raad van bestuur is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:
a. Benoeming gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur beslist tot gedelegeerde-bestuurder te benoemen, elk bevoegd om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen in en buiten rechte:
De heer Gerets Eric, voornoemd, en de heer Gerets Johan, voornoemd.
b. Benoeming voorzitter
De raad van bestuur beslist tot voorzitter te benoemen, de heer Gerets Eric, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Guida Van Aenrode
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van de akte
- volmachten
- geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad