17/07/2015
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
1 5 3 5 7 9 *
e c h t b a n k
V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 8 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g a l b e
i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ~ _ _ . . . . . . . _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 1 6 4 . 5 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O N N I K H O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n n i k h o f 1 1
3 6 3 1 M a a s m e c h e l e n ( B o o r s e m )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 6 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r p e r 1 j u i f 2 0 1 5 , z i j n d e
* D e h e e r G E R M A I N P i e r r e G u s t a v e G h i s l a i n , g e b o r e n t e F i l o t o p 0 9 m a a r t 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n , R a a m s t r a a t 7 4 ;
* M e v r o u w R O O D M a r i e t t e H u b e r t i n e , g e b o r e n t e H e e s o p 8 s e p t e m b e r 1 9 3 9 , w o n e n d e t e 3 6 2 1 L a n a k e n , R a a m s t r a a t 7 4 ;
* M e v r o u w R O O D M a r i a I s a b e l l a , g e b o r e n t e H e e s o p 8 j u n i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P r i n s e s P a o l a l a a n 1 1 ;
B E N O E M I N G V A N N I E U W E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n ;
1 . D e h e e r G E R E T S E r i c M a r i a L a m b e r t u s , g e b o r e n t e R e k e m o p 1 8 m e i 1 9 5 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e M a r o k k o , L o t . F o n d a t i o n H a s s a n I I , 1 2 0 4 0 T e m a r a H a r h o u r a , d o c h v e r b l i j v e n d e t e A b u D h a b i , P o B o x 1 1 9 2 9 , H o t e l J u m e i r a h , A t e f i h a d t o w e r s .
2 . D e h e e r G E R E T S C h r i s , g e b o r e n t e B i l z e n o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 2 0 2 .
3 . D e h e e r G E R E T S J o h a n , g e b o r e n t e M a a s m e c h e l e n o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , Z u r e n b o r g s t r a a t 3 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d a n w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d . B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t b i l d e z e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n g e m e l d e b e s l i s s i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w e r d g e o p e n d e n a l l e a a n d e l e n g e n u m m e r d 0 0 0 1 t o t e n m e t 1 . 2 5 0 w e r d e n v e r n i e t i g d . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G " V E R G O E D I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r
1 . D e h e e r G E R E T S E r i c M a r i a L a m b e r t u s , v o o r n o e m d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 . D e h e e r G E R E T S C h r i s , v o o r n o e m d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 . D e h e e r G E R E T S J o h a n , v o o r n o e m d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 5 6 2 . 0 0 0 , 0 D ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d
v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e
n e m e n b e s l u i t e n e n a c t u a l i s e r i n g a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r t e r a k e n a a n d e w e z e n l i j k e
k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t
t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R :
V e r v o l g e n s i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e s t a a n d e u i t v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r G E R E T S E r i c M a r i a L a t n b e r t u s , v o o r n o e m d s u b 1 , t e n b e f o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . D e h e e r G E R E T S C h r i s , v o o r n o e m d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 . D e h e e r G E R E T S J o h a n , v o o r n o e m d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ; D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
a . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , e l k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e :
D e h e e r G e r e t s E r i c , v o o r n o e m d , e n d e h e e r G e r e t s J o h a n , v o o r n o e m d .
b . B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n , d e h e e r G e r e t s E r i c , v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
G u i d a V a n A e n r o d e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d