11/01/2012
ÿþI n   d e   b i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   b e k e n d   t e   m a k e n   k o p i e   n a   n e e r l e g   i n   t e r   g r i f f i e   v a n   d e   a k t e 
 
 M O N I T F U A   D I R = G T I p ~ ~ L ~ ~ 
 
 	 " 
 
 * i z o o s a I a * 
 
 V o o r -   b e h o u d + 
 
 a a n   h e 
 
 B e l g i s c   S t a a t s b i 
 
 0 2 - o r - 2 0 d i t   ' , 
 
 E L G I S C I - i   S T A . A T S F 3 L n D   K 
 
 , 
 
 . : c > ? M    . , : , . 
 
 - r , . . . =   , 
 
 G r i f f i e 
 
 O n d e r n e m i n g s n r   :   0 4 1 7 . 4 0 5 . 6 4 8 
 
 B e n a m i n g   :   M o r g e n s t e r n 
 
 ( v o l u i t ) 
 
 R e c h t s v o r m   :   n a a m l o z e   v e n n o o t s c h a p 
 
 Z e t e l   :   J a m i n é s t r a a t   7   b u s   4 
 
 3 7 0 0   T o n g e r e n 
 
 O n d e r w e r p   a k t e   : N V :   w i j z i g i n g 
 
 U i t   h e t   p r o c e s   v e r b a a l   v e r l e d e n   o p   t w e e ë n t w i n t i g   d e c e m b e r   t w e e d u i z e n d   e n   e l f ,   v o o r   M e e s t e r   A n n   B E R B E N ,   n o t a r i s   m e t   s t a n d p l a a t s   t e   Z u t e n d a a l ,   b l i j k t   d a t   d e   b u i t e n g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s   v a n   d e   n a a m l o z e   v e n n o o t s c h a p   " M O R G E N S T E R N " ,   w a a r v a n   d e   z e t e l   g e v e s t i g d   i s   t e   3 7 0 0   T o n g e r e n ,   J a m i n é s t r a a t   7   b u s   4 ,   i n g e s c h r e v e n   i n   h e t   r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r   t e   T o n g e r e n ,   o n d e r n e m i n g s n u m m e r   B T W   B E   4 1 7 . 4 0 5 . 6 4 8 .   v o l g e n d e   b e s l i s s i n g e n   h e e f t   g e n o m e n :   E E R S T E   B E S L I S S I N G . 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   d e   a a n d e l e n   a a n   t o o n d e r   o m   t e   z e t t e n   i n   a a n d e l e n   o p   n a a m   e n   m o g e l i j k h e i d   t o t   d e m a t e r i a l i s a t i e   e n   t o t   d i e n o v e r e e n k o m s t i g e   a a n p a s s i n g   d e r   s t a t u t e n . 
 
 D e   b e s t a a n d e   a a n d e l e n   a a n   t o o n d e r   z u l l e n   t e g e n   i n l e v e r i n g   d o o r   d e   a a n d e e l h o u d e r s   v a n   h u n   h u i d i g e   a a n d e l e n b e z i t   w o r d e n   v e r n i e t i g d   d o o r   h e t   a a n b r e n g e n   v a n   e e n   s t e m p e l   " v e r n i e t i g d "   e n   v e r v a n g e n   w o r d e n   d o o r   e e n   i n s c h r i j v i n g   o p   n a a m   i n   h e t   r e g i s t e r   v a n   a a n d e l e n .   D e   a l d u s   v e r v a n g e n   a a n d e l e n   h e b b e n   d e z e l f d e   r e c h t e n   e n   v e r p l i c h t i n g e n   a l s   d e   o o r s p r o n k e l i j k e   a a n d e l e n .   D e   R a a d   v a n   B e s t u u r   w o r d t   g e m a c h t i g d   e n   o p g e d r a g e n   d e z e   v e r n i e t i g i n g   e n   v e r v a n g i n g   d o o r   t e   v o e r e n .   T h a n s   g a a t   d e   R a a d   v a n   B e s t u u r   o v e r   t o t   d e   v e r n i e t i g i n g   z o a l s   g e m e l d .   H e t   r e g i s t e r   v a n   a a n d e l e n   w o r d t   t e r   v e r g a d e r i n g   a a n g e l e g d ,   i n g e v u l d   e n   d o o r   a l l e   a a n d e e l h o u d e r s   o f   v o l m a c h t d r a g e r s   o n d e r t e k e n d . 
 
 T W E E D E   B E S L I S S I N G 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   h e t   v o o r k e u r r e c h t   o p   o v e r n e m i n g   d o o r   d e   o p r i c h t e r s   i n g e v a l   v a n   o v e r g a n g   v a n   d e   a a n d e l e n   b i j   o v e r l i j d e n   o p   t e   h e f f e n . 
 
 D E R D E   B E S L I S S I N G 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   d e   v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t   v a n   d e   R a a d   v a n   b e s t u u r   a a n   t e   p a s s e n   i n   d e   z i n   d a t   z e   n i e t   l a n g e r   d i e n t   v e r t e g e n w o o r d i g d   t e   w o r d e n   d o o r   d e   i n t e g r a l e   r a a d   v a n   b e s t u u r ,   d o c h   d a t ;   d e   v e r t e g e n w o o r d i g i n g   d o o r   t w e e   b e s t u u r d e r s   o f   d o o r   d e   g e d e l e g e e r d   b e s t u u r d e r   v o l s t a a n .   V I E R D E   B E S L I S S I N G 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   e e n   n i e u w e   t e k s t   v a n   s t a t u t e n   a a n   t e   n e m e n ,   t e n e i n d e   d e z e   i n   o v e r e e n s t e m m i n g   t e   b r e n g e n   m e t   h e t   W e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n   e n   h a a r   u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n ,   i n w e r k i n g   g e t r e d e n   o p   z e s   f e b r u a r i   t w e e d u i z e n d   e n   é é n   a l s o o k   m e t   d e   W e t   " C o r p o r a t e   G o v e r n a n c e "   v a n   t w e e   a u g u s t u s   t w e e d u i z e n d   e n   t w e e ,   i n w e r k i n g   g e t r e d e n   o p   é é n   s e p t e m b e r   t w e e d u i z e n d   e n   t w e e   e n   m e t   i n b e g r i p   v a n   a l l e   e v e n t u e l e   n o o d z a k e l i j k e   i n h o u d e l i j k e   w i j z i g i n g e n   a a n   d e   s t a t u t e n .   D e   n i e u w e   t e k s t   l u i d t   a l s   v o l g t : 
 
 H O O F D S T U K   I   -   R E C H T S V O R M   -   N A A M   -   Z E T E L   -   D O E L   -   D U U R 
 
 R E C H T S V O R M   -   N A A M . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   d e   r e c h t s v o r m   v a n   e e n   n a a m l o z e   v e n n o o t s c h a p .   Z i j   d r a a g t   d e   b e n a m i n g   " M o r g e n s t e r n . 
 
 Z E T E L . 
 
 D e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i s   g e v e s t i g d   t e   3 7 0 0   T o n g e r e n ,   J a m i n é s t r a a t   7   b u s   4 . 
 
 D O E L . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   t o t   d o e l : 
 
 - o n d e r n e m i n g   i n   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n ; 
 
 - t u s s e n p e r s o n e n   i n   a a n k o o p   e n   v e r k o o p ,   i n   v e r h u r i n g   v a n   g e b o u w e n ,   e x p e r t e n - r a a d g e v e r s   i n z a k e   o n r o e r e n d e   g o e d e r e n ,   a l s m e d e   b o u w p r o m o t o r e n ; 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i i   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 L u i k   B   -   V e r v o l g 
 
 o n d e r n e m i n   -   v o o r   h e t   . . e .   e   - - - - - - - - - - - -   i   - 	 - . . . . 
 
 g 	 - 	 b e h e e r   v a n   b e l e g g i n g e n   e n   v e r m ó g e n s ; 
 
 " 	 - v e r z e k e r i n g s a g e n t u u r ; 
 
 - o n d e r n e m i n g   v o o r   h e t   b e h e e r   v a n   b e l e g g i n g e n   e n   v e r m o g e n s ; 
 
 - g r o o t -   e n   k l e i n h a n d e l ,   i n -   e n   e x p o r t   v a n   d e c o r a t i e m a t e r i a l e n   e n   a r t i k e l e n   v o o r   m e u b i l e r i n g ,   o n d e r h o u d   e n   u i t r u s t i n g   e n   h u i s h o u d e l i j k e   u i t r u s t i n g . 
 
 - a a n -   e n   v e r k o o p   v a n   a n t i e k   e n   k u n s t v o o r w e r p e n   e n   d e c o r a t i e m a t e r i a a l ; 
 
 - i m p o r t -   e n   e x p o r t   v a n   e n   d e   h a n d e l   i n   a l l e   r o e r e n d e   g o e d e r e n   w a a r v o o r   g e e n   v e r g u n n i n g   v e r e i s t   i s ; 
 
 - u i t b a t e n   v a n   e e t h u i z e n ,   d r a n k g e l e g e n h e d e n ,   h o t e l s   e n   l o g e m e n t s h u i z e n ,   p r i v a t e   c l u b s ,   d a n c i n g s , 
 
 s a u n a ' s   e n   a l l e   a n d e r e   m o g e l i j k e   d i e n s t e n   i n   v e r b a n d   m e t   h o r e c a ; 
 
 - l a n d b o u w ,   v e e t e e l t ,   t u i n b o u w ; 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   a l l e   b e w e r k i n g e n   d o e n   v a n   i n d u s t r i ë l e ,   c o m m e r c i ë l e   o f   f i n a n c i ë l e ,   r o e r e n d e 
 
 e n   o n r o e r e n d e   a a r d ,   d i e   k u n n e n   b i j d r a g e n   t o t   d e   v e r w e z e n l i j k i n g   o f   d e   v e r g e m a k k e l i j k i n g   v a n   h a a r 
 
 m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l . 
 
 Z i j   m a g   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   d e e l n e m e n   i n   a l l e   o n d e r n e m i n g e n   d i e   e e n   g e l i j k a a r d i g   d o e l 
 
 n a s t r e v e n   o f   w a a r v a n   h e t   d o e l   v e r w a n t   i s   m e t   h e t   h a r e . 
 
 D U U R . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   b e s t a a t   v o o r   o n b e p a a l d e   d u u r . 
 
 K A P I T A A L . 
 
 H e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   b e d r a a g t   z e s e n t a c h t i g d u i z e n d   e u r o   ( ¬ 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . 
 
 H e t   w o r d t   v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   d r i e d u i z e n d   v i e r h o n d e r d   v i j f t i g   ( 3 . 4 5 0 )   a a n d e l e n   o p   n a a m ,   z o n d e r 
 
 n o m i n a l e   w a a r d e ,   d i e   i e d e r   é é n / d r i e d u i z e n d   v i e r h o n d e r d   v i j f t i g s t e   ( 1 / 3 . 4 5 0 s t e )   v a n   h e t   k a p i t a a l 
 
 v e r t e g e n w o o r d i g e n . 
 
 S A M E N S T E L L I N G   V A N   D E   R A A D   V A N   B E S T U U R 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   b e s t u u r d   d o o r   e e n   r a a d ,   s a m e n g e s t e l d   u i t   t e n m i n s t e   d r i e   ( 3 )   l e d e n , 
 
 n a t u u r l i j k e   o f   r e c h t s p e r s o n e n ,   a l   o f   n i e t   a a n d e e l h o u d e r s ,   b e n o e m d   v o o r   t e n   h o o g s t e   z e s   ( 6 )   j a a r   d o o r 
 
 d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   d e r   a a n d e e l h o u d e r s   e n   v a n   w i e   h e t   m a n d a a t   t e   a l l e n   t i j d e   k a n   w o r d e n 
 
 h e r r o e p e n .   W a n n e e r   e v e n w e l   o p   e e n   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s   v a n   d e 
 
 v e n n o o t s c h a p   w o r d t   v a s t g e s t e l d   d a t   d e   v e n n o o t s c h a p   n i e t   m e e r   d a n   t w e e   a a n d e e l h o u d e r s   h e e f t , 
 
 " 	 m a g   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   u i t   s l e c h t s   t w e e   ( 2 )   l e d e n   b e s t a a n   t o t   d e   d a g   v a n   d e   g e w o n e   a l g e m e n e 
 
 " 	 v e r g a d e r i n g ,   d i e   v o l g t   o p   d e   v a s t s t e l l i n g ,   d o o r   a l l e   m i d d e l e n ,   d a t   e r   m e e r   d a n   t w e e   ( 2 )   a a n d e e l h o u d e r s   z i j n .   Z o l a n g   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   s l e c h t s   t w e e   ( 2 )   l e d e n   t e l t ,   h o u d t   d e   c l a u s u l e   -   v e r m e l d   o n d e r   a r t i k e l   1 5   v a n   d e z e   s t a t u t e n   -   k r a c h t e n s   d e w e l k e   a a n   d e   v o o r z i t t e r   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   e e n   b e s l i s s e n d e   s t e m   t o e k o m t ,   o p   g e v o l g   t e   h e b b e n . 
 
 D e   b e s t u u r d e r s   z i j n   h e r b e n o e m b a a r . 
 
 D e   b e s t u u r d e r ,   w a a r v a n   d e   t e r m i j n   v a n   z i j n   m a n d a a t   i s   v e r s t r e k e n ,   b l i j f t   i n   f u n c t i e   t o t   z o l a n g   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   o m   w e l k e   r e d e n   o o k ,   n i e t   i n   d e   v a c a t u r e   v o o r z i e t . 
 
 I n   g e v a l   v a n   v o o r t i j d i g e   v a c a t u r e   i n   d e   s c h o o t   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r ,   o m   w e l k e   r e d e n   o o k ,   h e b b e n   d e   o v e r b l i j v e n d e   b e s t u u r d e r s   h e t   r e c h t   v o o r l o p i g   i n   d e   v a c a t u r e   t e   v o o r z i e n   t o t d a t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   e e n   n i e u w e   b e s t u u r d e r   b e n o e m t .   D e   b e n o e m i n g   w o r d t   o p   d e   a g e n d a   v a n   d e   e e r s t v o l g e n d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   g e p l a a t s t . 
 
 " 	 D e   r a a d   v a n   b e s t u u r   k a n   o n d e r   z i j n   l e d e n   e e n   v o o r z i t t e r   b e n o e m e n .   B i j   o n t s t e n t e n i s   v a n   b e n o e m i n g   o f   b i j   a f w e z i g h e i d   v a n   d e   v o o r z i t t e r   w o r d t   h e t   v o o r z i t t e r s c h a p   w a a r g e n o m e n   d o o r   d e   o u d s t e   i n   j a r e n   .   d e r   a a n w e z i g e   b e s t u u r d e r s . 
 
 W a n n e e r   e e n   r e c h t s p e r s o o n   t o t   b e s t u u r d e r   w o r d t   b e n o e m d ,   i s   z i j   v e r p l i c h t   é é n   o f   m e e r   n a t u u r l i j k e   p e r s o n e n   a a n   t e   d u i d e n   d i e   i n d i v i d u e e l   d a n   w e l   g e z a m e n l i j k   b e v o e g d   z u l l e n   z i j n   o m   h a a r   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n   v o o r   a l l e   h a n d e l i n g e n   d i e   d i t   b e s t u u r   b e t r e f f e n . 
 
 B E S T U U R S B E V O E G D H E I D   V A N   D E   R A A D   V A N   B E S T U U R . 
 
 D e   r a a d   v a n   b e s t u u r   i s   b e k l e e d   m e t   d e   m e e s t   u i t g e b r e i d e   m a c h t   o m   a i l e   h a n d e l i n g e n   t e   v e r r i c h t e n   d i e   n o d i g   o f   d i e n s t i g   z i j n   v o o r   h e t   b e r e i k e n   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l ,   m e t   u i t z o n d e r i n g   v a n   d i e 
 
 " 	 h a n d e l i n g e n   a a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v o o r b e h o u d e n   d o o r   d e   w e t . 
 
 D e   r a a d   m a g   e e n   d i r e c t i e c o m i t é   s a m e n s t e l l e n   w a a r v a n   d e   l e d e n   g e k o z e n   w o r d e n   b i n n e n   o f   b u i t e n 
 
 " 	 d e   r a a d .   D e   r a a d   b e p a a l t   d e   b e v o e g d h e d e n   v a n   d i t   c o m i t é   e n   r e g e l t   d e   w e r k i n g   e r v a n . 
 
 D e   r a a d   m a g   h e t   d a g e l i j k s   b e s t u u r   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p ,   h e t   b e s t u u r   v a n   e e n   o f   m e e r   s e c t o r e n   v a n   h a a r   a c t i v i t e i t e n   o f   d e   u i t v o e r i n g   v a n   d e   b e s l i s s i n g e n   v a n   d e   r a a d   d e l e g e r e n   a a n   h e t z i j   é é n   o f   m e e r   b e s t u u r d e r s ,   d i r e c t e u r s   o f   v o l m a c h t d r a g e r s ,   a l   d a n   n i e t   a a n d e e l h o u d e r s ,   d e l e g e r e n . 
 
 D e   r a a d ,   e v e n a l s   d e   g e v o l m a c h t i g d e n   v o o r   h e t   d a g e l i j k s   b e s t u u r   b i n n e n   h e t   k a d e r   v a n   d i t   b e s t u u r ,   m o g e n   e v e n e e n s   s p e c i f i e k e   b e v o e g d h e d e n   a a n   é é n   o f   m e e r   p e r s o n e n   v a n   h u n   k e u s   t o e k e n n e n .   V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D   V A N   D E   R A A D   V A N   B E S T U U R 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   t e n   o v e r s t a a n   v a n   d e r d e n ,   v o o r   h e t   g e r e c h t   e n   i n   d e   a k t e n ,   m e t   i n b e g r i p   v a n   d e z e   v o o r   d e w e l k e   d e   t u s s e n k o m s t   v a n   e e n   o p e n b a a r   a m b t e n a a r   o f   e e n   N o t a r i s   v e r e i s t   i s ,   g e l d i g   v e r t e g e n w o o r d i g d ,   h e t z i j   d o o r   t w e e   b e s t u u r d e r s   s a m e n   o p t r e d e n d ,   h e t z i j   d o o r   h e t   a f z o n d e r l i j k   o p t r e d e n   v a n   e e n   g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,   a a n g e w e z e n   d o o r   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r .   E e n 
 
 b e h o u d e n   a a n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g 
 
 L u i k   B   -   V e r v o l g 
 
 g e d e l e g e e r d e   b e s t u u r d e r   i s   e v e n e e n s   b e v o e g d   o m   d e   v e n n o o t s c h a p   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n   w a n n e e r 
 
 z i j   w o r d t   b e n o e m d   t o t   b e s t u u r d e r   o f   v e r e f f e n a a r   v a n   e e n   a n d e r e   v e n n o o t s c h a p . 
 
 B i n n e n   h e t   k a d e r   v a n   h e t   d a g e l i j k s   b e s t u u r ,   i s   d e   v e n n o o t s c h a p   t e v e n s   g e l d i g   v e r t e g e n w o o r d i g d 
 
 d o o r   e e n   g e v o l m a c h t i g d e   t o t   d i t   b e s t u u r . 
 
 Z e   i s   b o v e n d i e n ,   b i n n e n   h e t   k a d e r   v a n   h u n   m a n d a a t ,   g e l d i g   v e r b o n d e n   d o o r   b i j z o n d e r e 
 
 g e v o l m a c h t i g d e n . 
 
 B o v e n d i e n   k a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i n   h e t   b u i t e n l a n d   v e r t e g e n w o o r d i g d   w o r d e n   d o o r   i e d e r e   p e r s o o n 
 
 u i t d r u k k e l i j k   d a a r t o e   a a n g e s t e l d   d o o r   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r . 
 
 J A A R V E R G A D E R I N G 
 
 D e   j a a r v e r g a d e r i n g   z a l   g e h o u d e n   w o r d e n   o p   d e   e e r s t e   d i n s d a g   v a n   d e   m a a n d   j u n i   o m   a c h t t i e n   u u r . 
 
 I n d i e n   d e z e   d a g   e e n   w e t t e l i j k e   f e e s t d a g   i s ,   h e e f t   d e   j a a r v e r g a d e r i n g   d e   v o l g e n d e   w e r k d a g   p l a a t s . 
 
 S T E M R E C H T . 
 
 W a n n e e r   d e   a a n d e l e n   g e l i j k e   w a a r d e   h e b b e n ,   g e v e n   z e   e l k   r e c h t   o p   é é n   s t e m . 
 
 B O E K J A A R . 
 
 H e t   b o e k j a a r   b e g i n t   o p   é é n   j a n u a r i   e n   e i n d i g t   o p   é é n   e n   d e r t i g   d e c e m b e r   v a n   e l k   j a a r . 
 
 W I N S T V E R D E L I N G . 
 
 V a n   d e   n e t t o w i n s t   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   e l k   j a a r   t e n m i n s t e   v i j f   p r o c e n t   ( 5 % )   a f g e n o m e n   v o o r 
 
 d e   v o r m i n g   v a n   d e   w e t t e l i j k e   r e s e r v e .   D e z e   a f n e m i n g   i s   n i e t   l a n g e r   v e r p l i c h t   v a n   z o d r a   d e   w e t t e l i j k e 
 
 r e s e r v e   é é n t i e n d e   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   b e d r a a g t . 
 
 O p   v o o r s t e l   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   b e s l i s t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   o v e r   d e   b e s t e m m i n g   v a n   h e t 
 
 s a l d o   v a n   d e   n e t t o w i n s t . 
 
 O N T B I N D I N G   E N   V E R E F F E N I N G 
 
 A l l e   a c t i v a   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d e n   g e r e a l i s e e r d   t e n z i j   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   a n d e r s   b e s l i s t .   , 
 
 I n d i e n   n i e t   a l l e   a a n d e l e n   i n   d e z e l f d e   m a t e   w e r d e n   v o l g e s t o r t   h e r s t e l l e n   d e   v e r e f f e n a a r s   h e t 
 
 e v e n w i c h t ,   h e t z i j   d o o r   b i j k o m e n d e   o p v r a g i n g e n   t e   d o e n ,   h e t z i j   d o o r   v o o r a f g a a n d e l i j k e   b e t a l i n g e n   t e 
 
 d o e n . 
 
 V I J F D E   B E S L I S S I N G . 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   g e e f t   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s   o p d r a c h t   d e   s t a t u t e n   t e   c o o r d i n e r e n   e n   d e 
 
 g e c o ö r d i n e e r d e   t e k s t   n e e r   t e   l e g g e n   o p   d e   g r i f f i e   v a n   d e   r e c h t b a n k   v a n   k o o p h a n d e l   t e   T o n g e r e n . 
 
 Z E S D E   B E S L I S S I N G . 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   v e r l e e n t   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   a l l e   b e v o e g d h e d e n   o m   d e   h i e r b o v e n   g e a k t e e r d e 
 
 b e s l u i t e n   u i t   t e   v o e r e n . 
 
 Z E V E N D E   B E S L I S S I N G . 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   v e r l e e n t   b i j z o n d e r e   v o l m a c h t   a a n   V a n   H a v e r m a e t   G r o e n w e g h e   A c c o u n t a n t s , 
 
 k a n t o o r   h o u d e n d e   D i e p e n b e k e r w e g   6 5 ,   3 5 0 0   H a s s e l t ,   a l s m e d e   a a n   h a a r   v e r t e g e n w o o r d i g e r s   e n 
 
 a a n g e s t e l d e n   o m   d e   n o d i g e   i n s c h r i j v i n g e n   i n   d e   K r u i s p u n t b a n k   d e r   O n d e r n e m i n g e n   ( K B O )   t e 
 
 v e r r i c h t e n ,   m e t   i n b e g r i p   v a n   e v e n t u e l e   v e r b e t e r i n g e n ,   w i j z i g i n g e n   e n / o f   s c h r a p p i n g e n   v a n   d i e 
 
 i n s c h r i j v i n g   a l s m e d e   a l l e   f o r m a l i t e i t e n   t e   v e r v u l l e n   d i e   z o u d e n   n u t t i g   o f   n o o d z a k e l i j k   z i j n   b i j   a l l e 
 
 p r i v a t e   o f   p u b l i e k r e c h t e l i j k e   i n s t e l l i n g e n ,   o n d e r   m e e r   m e t   b e t r e k k i n g   t o t   d e   b t w ,   d e   s o c i a l e   k a s ,   d e 
 
 f o r m a l i t e i t e n   i n z a k e   d o u a n e   e n   a c c i j n z e n ,   d e   a a n v r a a g   v a n   v e r g u n n i n g e n ,   d e   a a n v r a a g   r e g i s t r a t i e s 
 
 e n   e r k e n n i n g e n   a l s   a a n n e m e r   e n z .   m e t   i n b e g r i p   v a n   a l l e   l a t e r e   m o g e l i j k e   w i j z i g i n g e n 
 
 d i e n a a n g a a n d e . 
 
 S T E M M I N G   
 
 A l   d e   b e s l i s s i n g e n   d i e   v o o r a f g a a n   w e r d e n   g e n o m e n   m e t   u n a n i m i t e i t   v a n   s t e m m e n . 
 
 V O O R   E E N S L U I D E N D   A N A L Y T I S C H   U I T T R E K S E L 
 
 '   N o t a r i s   A n n   B e r b e n   t e   Z u t e n d a a l 
 
 T e s a m e n   h i e r m e e   n e e r g e l e g d :   u i t g i f t e   v a n   d e   a k t e 
 
 '   V o o r b e h o u d e n   a a n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g