MORGENSTERN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MORGENSTERN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 417.405.648

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0444-012
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 30.08.2012 12479-0172-012
11/01/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleg in ter griffie van de akte

MONITFUA DIR=GTIp~~L~~

"

*izoosaIa*

Voor- behoud+

aan he

Belgisc Staatsbi

02-or-20dit ',

ELGISCI-i STA.ATSF3LnD K

,

.:c>?M .,:,.

-r,...= ,

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.405.648

Benaming : Morgenstern

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Jaminéstraat 7 bus 4

3700 Tongeren

Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit het proces verbaal verleden op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MORGENSTERN", waarvan de zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Jaminéstraat 7 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren, ondernemingsnummer BTW BE 417.405.648. volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en mogelijkheid tot dematerialisatie en tot dienovereenkomstige aanpassing der statuten.

De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "vernietigd" en vervangen worden door een inschrijving op naam in het register van aandelen. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. De Raad van Bestuur wordt gemachtigd en opgedragen deze vernietiging en vervanging door te voeren. Thans gaat de Raad van Bestuur over tot de vernietiging zoals gemeld. Het register van aandelen wordt ter vergadering aangelegd, ingevuld en door alle aandeelhouders of volmachtdragers ondertekend.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het voorkeurrecht op overneming door de oprichters ingeval van overgang van de aandelen bij overlijden op te heffen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsmacht van de Raad van bestuur aan te passen in de zin dat ze niet langer dient vertegenwoordigd te worden door de integrale raad van bestuur, doch dat; de vertegenwoordiging door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder volstaan. VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één alsook met de Wet "Corporate Governance" van twee augustus tweeduizend en twee, inwerking getreden op één september tweeduizend en twee en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen aan de statuten. De nieuwe tekst luidt als volgt:

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Morgenstern.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Jaminéstraat 7 bus 4.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-onderneming in onroerende goederen;

-tussenpersonen in aankoop en verkoop, in verhuring van gebouwen, experten-raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede bouwpromotoren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

ondernemin - voor het ..e. e ------------ i - -....

g - beheer van beleggingen en vermógens;

" -verzekeringsagentuur;

-onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;

-groot- en kleinhandel, in- en export van decoratiematerialen en artikelen voor meubilering, onderhoud en uitrusting en huishoudelijke uitrusting.

-aan- en verkoop van antiek en kunstvoorwerpen en decoratiemateriaal;

-import- en export van en de handel in alle roerende goederen waarvoor geen vergunning vereist is;

-uitbaten van eethuizen, drankgelegenheden, hotels en logementshuizen, private clubs, dancings,

sauna's en alle andere mogelijke diensten in verband met horeca;

-landbouw, veeteelt, tuinbouw;

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende

en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de vergemakkelijking van haar

maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel

nastreven of waarvan het doel verwant is met het hare.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentachtigduizend euro (¬ 86.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd vijftig (3.450) aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die ieder één/drieduizend vierhonderd vijftigste (1/3.450ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden,

natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door

de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden

herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de

vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,

" mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene

" vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

" De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren . der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

" handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten

" de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer

zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd

door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor

de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te

doen.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coordineren en de

gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde

besluiten uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van Havermaet Groenweghe Accountants,

kantoor houdende Diepenbekerweg 65, 3500 Hasselt, alsmede aan haar vertegenwoordigers en

aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te

verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die

inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle

private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de

formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties

en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen

dienaangaande.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

' Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/10/2011 : TG048397
31/08/2011 : TG048397
17/08/2010 : TG048397
24/08/2009 : TG048397
20/08/2009 : TG048397
30/09/2008 : TG048397
29/10/2007 : TG048397
11/09/2006 : TG048397
30/08/2005 : TG048397
08/07/2005 : TG048397
16/08/2004 : TG048397
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.07.2015 15370-0067-012
11/08/2003 : TG048397
11/10/2002 : TG048397
20/08/1999 : TG048397
07/04/1989 : TG48397
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.07.2016, NGL 29.08.2016 16496-0080-012

Coordonnées
MORGENSTERN

Adresse
JAMINESTRAAT 7, BUS 4 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande