07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 03.07.2014 14255-0447-018
17/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q
n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 8 1 . 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O T M A N S - V A N H A V E R M A E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 1 b u s 2 A t e 3 5 0 0 H a s s e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L 1 E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m
m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 1 b u s 2 A ,
n a a r : 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 8 D b u s 4 . 0 2 .
G e t e k e n d , v o o r B V B A D A T O M A N A G E M E N T S E R V I C E S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , G e e r t M O T M A N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13293-0024-017
21/03/2013
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 2 . 1 8 1 . 3 5 3
R E C 1 i ï E A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 M A O 2 0 I 3 I
H A S S E L T
- - - G r i f f l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O T M A N S - V A N H A V E R M A E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
! Z e t e l : G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 1 1 2 A
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r ; M e e s t e r S i l v i e t o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ! v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 2 f e b r u a r i ; z ; 2 0 1 3 , b o e k 5 4 8 b l a d 8 0 v a k 1 7 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . B e t e k e n d t . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O T M A N S - ! ; H A V E R M A E T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 1 1 2 A , ! v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g a r t i k e l 1 8 b i s i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n . A r t i k e l 1 8 b i s z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t b e s t u u r d e r s e n / o f n i e t - b e s t u u r d e r s .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n ; d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n ! d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n ! d e v e n n o c t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d ; ; v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e ; r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t t e v e n s h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e b e t r e f f e n d e d e ! o r g a n i s a t i e e n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d i e n s r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g t e g e n o v e r d e r a a d v a n ; s i b e s t u u r ,
2 . A l s e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n ' v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e ! b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e n t h e t d e s b e t r e f f e n d l i d d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r t e ! i n f o r m e r e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 t e r § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e r a a d v a n ! b e s t u u r i n d e r g e l i j k g e v a l a l l e e n b e v o e g d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g , ; d e s g e v a l l e n d m e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 2 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! V e n n o o t s c h a p p e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g a r t i k e l 1 9 b i s i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
A r t i k e l 1 9 b i s z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t I n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
a ) - h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , i n g e v a l v a n o p r i c h t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d o o r é é n b e s t u u r d e r e n e e n l i d v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
b i h e t z ÿ b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c ) h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n h a a r t o e g e k e n d , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
V o i l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h b a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2015
ÿþm a l 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 8 1 . 3 5 3 ! :
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O T M A N S V A N H A V E R M A E T
i
: ; ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i i Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 8 D b u s 4 . 0 2
3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
, :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r ; 1 1 M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r ; r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l ; n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
: : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O T M A N S - - V A N ; H A V E R M A E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 8 D b u s 4 . 0 2 , ;
i i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : :
l i E e r s t e b e s l u i t i
: i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M o t m a n s &