14/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 4 - 0 e - 2 0 1 2
D e i - i o o f d 3 r i l f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 3 8 2 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I M E D I A T A E N S
R e c h t s v o r e n : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 5 1 - 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l , d o e l )
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 4 S E P T E M B E R 2 0 1 0
L I I I I f l I I 1 f l 1 1 1 1 1 1 o s s 7 s I l u L
~ i a i =
V
O p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " M U L T I M E D I A T A E N S " , v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e ( E l l i k o m ) , S c h o o l s t r a a t 5 1 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 3 8 2 4 4 0 , R P R T o n g e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a p r i l d a a r n a , i n l a s s i n g n u m m e r 0 4 0 5 4 8 7 8 ; d e s t a t u t e n w e r d e n n i e t e e r d e r g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w D a n i e l l a R u t t e n , z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s : d e h e e r T i m T a e n s , z a a k v o e r d e r .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e e l g e n o m e n d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e v e r k l a r e n r e s p e c t i e v e l l i j k t e b e z i t t e n , h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m :
1 . m e v r o u w R U T T E N D a n i e l l a , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e ( E l l i k o m ) , S c h o o l s t r a a t 5 1 ; h o u d s t e r v a n v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n
2 . d e h e e r T A E N S T i m , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e ( E l l i k o m ) , S c h o o l s t r a a t 5 1 ; h o u d e r v a n v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n
3 . m e j u f f r o u w T A E N S J o j a n n e k e , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e ( E l l i k o m , S c h o o l s t r a a t 5 1 ; z o n d e r a a n d e l e n
T o t a a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : a c h t e n v e e r t i g , g e l i j k a a n h e t t o t a a l d e r u i t s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t s t e r z e t u i t e e n e n l a a t a c t e r e n w a t v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) O v e r d r a c h t a a n d e l e n
2 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
3 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
4 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r :
a ) u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
b ) k a p i t a a l s v e r h o g i n g
V e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n z i c h b e r e i d v e r k l a r e n o v e r d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , m o e t h e t b e w i j s n i e t g e l e v e r d w o r d e n d a t d e v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g n a g e l e e f d w e r d e n .
O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t d r i e / v i e r d e n d e r s t e r a m e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , w o r d e n i n g e w i l l i g d ;
d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n t e n i
b e v o e g d e l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o a r d r g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t h e t g e e n d e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t ; z i j s t e l t h a a r r e g e l m a t i g e s a m e n s t e l l i n g v a s t e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m t o t d e n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a .
A g e n d a p u n t 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , é é n p a r i g , d e o v e r d r a c h t v a n 2 4 ( v i e r e n t w i n t i g ) a a n d e l e n , i n h e t b e z i t v a n d e h e e r T i m T a e n s , a a n m e j u f f r o u w J o j a n n e k e T a e n s . D e o v e r n e e m s t e r v a n d e a a n d e l e n w o r d t t i t u l a r i s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t e n e n d e p l i c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n . D e o v e r n a m e g e b e u r t a a n d e u i t g i f t e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
A g e n d a p u n t 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e , T i m T a e n s e n o n t l a s t h e m v a n a l l e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e h e m o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w e r d e n o p g e l e g d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A g e n d a p u n t 3 :
M e j u f f r o u w J o j a n n e k e T a e n s w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j
a a n v a a r d t .
A g e n d a p u n t 4 a :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , é é p a r i g , h e t s t a t u t a i r d o e l a l s v o l g t t e b e p a l e n :
I . B e n a m i n g , z e t e l , d o e l e n d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r
" D e g r o o t h a n d e l i n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n
" D e g r o o t h a n d e l i n p a p i e r w a r e n , k a n t o o r - e n s c h o o l b e h o e f t e n
" D e k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r
" D e k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a t e r i e e l e n m e u b e l e n
" D e k l e i n h a n d e l i n p a p i e r w a r e n , k a n t o o r - e n s c h o o l b e h o e f t e n
" C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u :
- V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
- A n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n p r o g r a m m a t u u r
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n i n f o r m a t i c a - p r o g r a m m a ' s
" H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n c o m p u t e r s
" D e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s
" H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s
" H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e m e d i a
" A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
" V e r p l e e g k u n d i g e a c t i v i t e i t e n
" S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g
" U i t b a t i n g v a n s a u n a ' s , s o l a r i a , b a d e n e n z .
" O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A g e n d a p u n t 4 b :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , é é n p a r i g , h e t s t a t u t a i r k a p i t a a l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
I I I . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9
"
V o © r -
: , e h a u d e n a a n h e t 3 e i g i s c i S
S t a a t s b l a d
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 1 5 . 2 0 0 ( v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 2 ( h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m i d d e l v a n d e t o e z e g g i n g v a n e e n i n b r e n g i n g e l d . D e z e t o e z e g g i n g v a n e e n i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t :
a ) D o o r m e v r o u w R U T T E N D a n i e l l a , t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 6 0 0 ( z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , a l s t e g e n p r e s t a t i e w a a r v o o r z i j 7 6 ( z e s e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m o n t v a n g t , a a n t e t e k e n e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) D o o r m e j u f f r o u w T A E N S J o j a n n e k e , t e n b e l o p e v a n ¬ 7 . 6 0 0 ( z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , a l s t e g e n p r e s t a t i e w a a r v o o r z i j 7 6 ( z e s e n z e v e n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m o n t v a n g t , a a n t e t e k e n e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
N a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ¬ 2 0 . 0 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 ( t w e e h o n d e r d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e a a n d e l e n d i e e l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t o n d e r s c h r e v e n , m o e t e n v o l s t o r t w o r d e n , n a s c h r i f t e l i j k v e r z o e k d a a r t o e v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e d a a r i n h e t v o l t e s t o r t e n b e d r a g , d e u i t e r s t e b e t a a l d a t u m e n d e a n d e r e v o l s t o r t i n g s m o d a l i t e i t e n z a l b e p a l e n .
D e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n v o o r o v e r d r a c h t v a t b a a r , m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e o v e r d r a c h t , d i e v e r p l i c h t z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z a l g e b e u r e n a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n .
D e o v e r n e m e r v a n d e a a n d e l e n w o r d t t i t u l a r i s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t e n e n d e p l i c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n ,
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
O p g e m a a k t t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . N a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e h e b b e n o n d e r t e k e n d :
R u t t e n D a n i e l l a - z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
T a e n s J o j a n n e k e - z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
T a e n s T i m - u i t t r e d e n d v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a l a a t s t e b i z v a n t u i l . B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p o r s ( X o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p t r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e l t e n t . ' o o r d i g e r n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g