MURCO

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. MURCO
Dénomination : MURCO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 838.557.377

Publication

16/06/2014
ÿþ Mod 2,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de Iaatate blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111!Ji.ill11 flhii

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 4 JUNI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.557.377

Benaming

(voluit) : MURCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Senator Alfons Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 05 mei 2014,

Na bespreking wordt volgende beslissing éénpang getroffen :

Dhr. Carlo Verachten wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 05 mei 2014, alsook als bestuurder.

Voor eensluidend,

Jean Desart

Gedelegeerd Bestuurder

08/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 30.07.2013 13385-0374-036
08/08/2013 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2013 13385-0542-036
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 27.06.2013 13230-0557-026
23/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12309-0091-036
02/07/2012
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsblai

Rechtbankvan koophandel

21 MN! 2012

teePAPELT

UII1(I1II(1N11q111

Ondernemingsnr : 0838.557.377 Benaming

(voluit) : MURCO (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SENATOR A, JEURISSENLAAN 1210, 3520 ZONHOVEN (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 29 juni 2012

Tot commissaris wordt benoemd BDO Bedrijfsrevisoren.

BDO Bedrijfsrevisoren stelt als vaste vertegenwoordiger Dhr. Gert Maris aan vanaf het boekjaar 2011

voor een periode van drie jaar.

Voor eensluidend,

Jean-Pierre Desart

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

04/10/2011
ÿþ UA 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22-D9-2Üf9

HASSELLriffffie

ius iu iu ui mi 11u iii alii 111

*11149334*

behc aar Bei! Stam

Ondememingsnr : 0838.557.377

Benamóng

(vo'uit) : MURCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Senator Alfons Jeurissenlaan 1210, 3520 Zonhoven

One9e617fer9 aPde : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 26 augustus 2011.

Na beraadslaging besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit van stemmen om de heer Jean-Pierre Desart te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf heden.

Jean-Pierre Desart Philippe Desart

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik i3 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/08/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L 1 f otaNr% MIN f1UUf hHIV[JtL

iifitimioggp

3 -08- 20f1

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Murco NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Senator Alfons Jeurissenlaan 1210 - 3520 Zonhoven

" Onderwerp akte : Vaststelling van de statuten ingevolge de verplaatsing van de zetel van de

vennootschap van Curaçao naar België.

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde, te Zonhoven, op 20 juli 2011, dat de, buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MURCO" met eenparigheid van, stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Ingevolge aandeelhoudersbesluit van veertien juli tweeduizend en elf om twaalf uur dertig, bevestigd in de akte verleden voor notaris Henri Theodoor Marie Burgers te Curaçao, op twintig juli tweeduizend en elf om vijftien uur. dertig Belgische tijd (negen uur dertig Antilliaanse tijd), heeft de naamloze vennootschap naar Antilliaans recht; Murco NV met eenparigheid van stemmen besloten de maatschappelijke zetel en de werkelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres in België: 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1210 en' dit met behoud van rechtspersoonlijkheid en derhalve zonder de vennootschap in ontbinding te stellen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen DERDE BESLISSING.

De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op negentien juli tweeduizend en elf alsmede van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgenomen doelswijziging.

De vergadering beslist het doel te wijzigen als volgt:

"Het aanhouden van participaties in en de financiering (in de ruimst mogelijke zin, met inbegrip van het verlenen: van zekerheden) van Belgische of buitenlandse vennootschappen.

Het uitoefenen van het management en het bestuur alsmede het uitoefenen van de functie van vereffenaar in Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden. Het verrichten van al dan niet louter ondersteunende diensten ten aanzien van Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden, daaronder eveneens begrepen het ter beschikking stellen van personeel.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het al dan niet door tussenkomst van derden uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen

" van de groep in het bijzonder.

Het al dan niet door tussenkomst van derden zorg dragen voor de publiciteit, reclame, marketing en algemene ' communicatie ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzonder.

Het verwerven, aanhouden en beheren van een roerend en/of onroerend patrimonium, al dan niet in functie van de' diverse groepsvennootschappen.

De vennootschap kan meer in het algemeen overgaan tot alle verrichtingen, van welke aard dan ook en in de meest uitgebreide zin, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het: beleggingsadvies."

VIERDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij fiét Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen, met eenparigheid van stemmen, dat de statuten van de vennootschap moeten aangepast worden om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van toepassing op de naamloze vennootschap aangezien dit de vennootschapsvorm is die het nauwst aansluit met deze van een naamloze vennootschap naar Antilliaans recht.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herzien, om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Zodoende luiden de statuten voortaan als volgt:

VORM EN NAAM.

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "MURCO NV"

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

ZETEL.

De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 3520 Zonhoven, Senator Alfons Jeurissenlaan 1210. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht warden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Het aanhouden van participaties in en de financiering (in de ruimst mogelijke zin, met inbegrip van het verlenen van zekerheden) van Belgische of buitenlandse vennootschappen.

Het uitoefenen van het management en het bestuur alsmede het uitoefenen van de functie van vereffenaar in Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden. Het verrichten van al dan niet louter ondersteunende diensten ten aanzien van Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden, daaronder eveneens begrepen het ter beschikking stellen van personeel.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het al dan niet door tussenkomst van derden uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzander.

Het al dan niet door tussenkomst van derden zorg dragen voor de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzonder. Het verwerven, aanhouden en beheren van een roerend en/of onroerend patrimonium, al dan niet in functie van de diverse groepsvennootschappen.

De vennootschap kan meer in het algemeen overgaan tot alle verrichtingen, van welke aard dan ook en in de meest uitgebreide zin, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies."

KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 5.826.544,08 EUR en is verdeeld in 10.404.543 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig onderschreven.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet voorzien. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De opdrachten van de uittredende en niet-herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, dient de algemene vergadering onmiddellijk te worden samengeroepen om in de opengevallen mandaten te voorzien en deze algemene vergadering dient te worden gehouden binnen de maand volgend om het feit dat het openvallen van het mandaat heeft veroorzaakt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

Ze zijn herkiesbaar.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de termijn van drie jaar. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke belette bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax of telex aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen zal er binnen de veertien dagen een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. Indien er dan nog niet tot een beslissing kan gekomen worden, dan dient de beslissing genomen te worden door een arbiter, die binnen de tien werkdagen na deze tweede raad van bestuur door de raad van bestuur wordt aangeduid, en bij gebrek aan akkoord, door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in kortgeding. Indien de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden en onroerende investeringen. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur hetzij door een bijzondere gevolmachtigde.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten. Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.

De personen aan wie onder meer deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011- Annexes du Moniteur belge

in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

In geval van belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap, dient de procedure gevolgd te worden, zoals deze beschreven is in het Wetboek van Vennootschappen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de laatste maandag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen. De raad van bestuur kan de jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uitstellen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone ais buitengewone, toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde bij zijn intrede ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend, behoudens afwijkende bepaling van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf voile werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel I 1 hiervoor.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen, in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid, hetzij bij bijzondere meerderheid ingeval van statutenwijziging, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief; fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan warden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de " afschriften voor derden worden ondertekend door de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reserve` fonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vôér de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er één benoemd werd, die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist vervolgens de benoeming van de huidige bestuurders, zijnde:

1) De heer Desart Steven, wonende te 3840 Borgloon, Dionysius van Leeuwenstraat 9

2) De heer Desart Philippe, wonende te 3700 Tongeren, Holenteerstraat l

3) De heer Desart Jean-Pierre, wonende te Borgloon, Dionysius van Leeuwenstraat 9

te bevestigen.

ZESDE BESLISSING.

Machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en machtiging aan

de instrumenterende notaris, niet mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle bevoegdheden uit de oefenen

teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle griffies van de rechtbanken van koophandel, voor alle

ondememingsloketten, en voor alle fiscale administraties, en om hiervoor alle nodige akten, documenten, stukken

en verklaringen te ondertekenen en neer te leggen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend dertien

Het eerste boekjaar vangt aan op 20 juli 2011 en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf. Niets

meer op de dagorde zijnde, werd de vergadering opgeheven.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

* uitgifte van de akte statutenwijziging.

* gecoördineerde statuten

Bijlagen bij liée Bélgiscií Sfaatsbl d = 261O872611- Annexés du Moniteur belge

"

. i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

111111110 III

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

3 0 APR. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.557.377

Benaming

(voluit) : Murco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Senator A, Jeurissenlaan 1210 - 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel voorstel fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen tussen enerzijds Murco NV, de Overnemende Vennootschap en Sejih NV, de Over te Nemen Vennootschap

Uittreksel fusievoorstel d.d. 27 april 2015:

N Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

1, Murco NV, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0838.557.377.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

«De vennootschap heeft tot doel:

Het aanhouden van participaties in en de financiering (in de ruimst mogelijke zin, met inbegrip van het verlenen zekerheden) van Belgische of buitenlandse vennootschappen.

Het uitoefenen van het management en het bestuur alsmede het uitoefenen van de functie van vereffenaar in Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden.

Het verrichten van al dan niet louter ondersteunende diensten ten aanzien van Belgische of buitenlandse vennootschappen waarin al dan niet rechtstreeks een participatie wordt aangehouden, daaronder eveneens begrepen het ter beschikking stellen van personeel.

Het ontwikkelen kopen, verkopen, beheren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het al dan niet door tussenkomst van derden uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzonder.

Het al dan niet door tussenkomst van derden zorg dragen voor de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie ten behoeve van de ganse groep of bepaalde vennootschappen van de groep in het bijzonder.

Het verwerven, aanhouden en beheren van een roerend enfof onroerend patrimonium, al dan niet in functie van de diverse groepsvennootschappen.

De vennootschap kan meer in het algemeen overgaan tot alle verrichtingen, van welke aard dan ook en in de meest uitgebreide zin, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en cie financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. »

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

t = ~

-0e heer Carlo Verachten, gedelegeerd bestuurder

-0e heer Jean Pierre Desart, gedelegeerd bestuurder

-cie heer Steven Desart, bestuurder,

-0e heer Philippe Desart, bestuurder,

ZO wordt hierna'Murco', of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2. Sejih NV, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0457.869.395.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"Ce vennootschap heeft tot doel: zcwel in België als in het buitenland, het deelnemen in alle bestaande of op te richten commerciële en industriële vennootschappen of ondernemingen, en het beheren, besturen, financieren en het doen exploiteren van deze ondernemingen, evenals het verkrijgen, beheren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende goederen en effecten, buiten de door de wet gereglementeerde activiteiten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, in speciën of in natura, inschrijving, van fusie, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

e Deze lijst is exemplatief en niet limitatief.

Zïj mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet

toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken,

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de

e statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,"

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-Murco NV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Desart; -0e heer Carlo Verachten, gedelegeerd bestuurder

cZij wordt hierna 'Sejih', of 'de Overgenomen Vennootschap' of `de Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

BI Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het

e N oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende

Vennootschap

et Vanaf 1 januari 2015 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en

vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de

Overnemende Venncotschap.

et

et

C/ Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

pq Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en

evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.

DI leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorganen van de te fuseren

vennootschappen

et

Aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

EI Statutenwijzigingen

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap acht het niet noodzakelijk om het doel uit te breiden naar aanleiding van deze fusie, teneinde die activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap,

dewelke zij op heden nog effectief uitoefent en tot op datum van de fusie nog zal uitoefenen, en die niet voorzien zijn in het huidige maatschappelijk doel van de Overnemende vennootschap, te omvatten.

FI Overdracht onroerend goed

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenares van onroerende goederen en heeft evenmin enige zakelijke of persoonlijke rechten in onroerende goederen, waarvan de overdracht naar aanleiding van de fusie tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaamse Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie zou leiden,

G/ Procedure

De vennootschaprechtelijke procedure die dient nageleefd te worden ter verwezenlijking van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is uiteengezet in de artikelen 719 t/m 727 van het W.Venn. Overeenkomstig deze procedure dient geen bijzonder fusieverslag te worden opgemaakt door het bestuursorgaan noch door de commissaris of bedrijfsrevisor.

De volgende stap in de procedure zal de goedkeuring van de fusie door de respectievelijke algemene vergaderingen zijn.

Voor-

./,ehoucen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluitend verklaard afschrift,

Zonhoven, 27 april 2015

Carlo Verachten

Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fusievoorstel dd, 27 april 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2015
ÿþVoorbehouder aan het Belgisch Staatsblai

Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECI 1T$ANK van MOOPHAr1DEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 6 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.557.377

Benaming (voluit) : Murco

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) ; 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210

Onderwerp(en) akte : Fusie door overname

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovendraerde te Zonhoven op 15 juni

2015 dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "MURCO" met eenparigheid

van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

1) Goedkeuring van het aangekondigde fusievoorstel de dato 27 april 2015.

2) Fusiebesluit waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "SEJIH" zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "MURCO".

Vaststelling dat de naamloze vennootschap "SEJIH" geen onroerende goederen bezit

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "SEJIH", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MURCO", wordt bepaald op 1 januari 2015.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap "SEJIH" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "MURCO" en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap "SEJII:" vanaf 15 juni 2015 op te bestaan.

3) De vergadering aanvaardt het ontslag van de Raad van Bestuur van de overgenomen

vennootschap "SEJIH" en verleent hen kwijting.

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

- de heer VERACHTEN Carlo, wonende te Heusden-Zolder, Het Bergske 16;

- de NV "MURCO", voornoemd.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Bovend'aerde te Zonhoven

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte de dato 15 juni 2015, waarin vervat de volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

JIIJI1llhItOMMu1u11

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
MURCO

Adresse
Zetel (volledig adres) ; 3520 Zonhoven, Senator A. Jeurissenlaan 1210

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande