16/05/2011
ÿþ M o i 2 . 1
t u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v d E T y ; l C y u % i y i u . ç g u n . , r e c h t b a n k v . k o o p h a r t d g l t e ~ - o N g E l i g - N
G i f - 0 5 - 2 0 1 1
D e H o o l d g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1
x 1 1 0 7 3 6 2 3 "
b e l -
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 2 7 2 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U S S E N B U R G H O F
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s t r a a t 7 6 , 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g "
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , n o g t e : r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ! Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N H O N D E R D ; V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r ; t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r : e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n .
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t : k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n . t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t : k a p i t a a l e n t o t d o e l h e e f t d e a a n z u i v e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n + : i e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e s t a t u t e n w o r d e n i n d e z e z i n a a n g e p a s t , z o a l s b l i j k t u i t h e t z e s d e b e s l u i t .
T o e l i c h t i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n : z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e ' v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n : h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e ; m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m ; z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
T W E E D E B E S L U I T B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g , w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n . '
D E R D E B E S L U I T - B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 a p r i l e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t . V I E R D E B E S L U I T - G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w o r d t n a a r d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) . D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s ; h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t .
V I J F D E B E S L U I T - V E R L E N G I N G V A N H E T L O P E N D E B O E K J A A R E E R S T V O L G E N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e t v e r l e n - g e n .
a r , i n g e g a a n
. . . . . _ _ _ _ o p
g g p b o e k j a a r é v e r l e n - H e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n g 1 j a n u a r i
= 2 0 1 1 , z a l l o p e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 2 , o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D
E U R O ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 0 ) g e l i j k e , o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e e n d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
- D e t i t e l e n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ( 1 0 . 0 0 u ) . I n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
- D e t i t e l e n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 3 - B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . "
Z E V E N D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d b e s l u i t e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S T E M M I N G :
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
D E N O T A R I S
( g e l . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g