15/05/2014
ÿþ1 8 1 1 1 N l j a l j 1 I 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I T E U R B E L G E
0 7 - 0 5 - / 0 1 4 3 Q - 0 4 - 2 0 %
B E L I S C H S T A A T S B L e D
D e g r I t i t e r i f f i e
O M M ]
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e o r r e e l b e n 1 7 1
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e f l a t d . I o n g e r e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 8 . 9 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V N a s s e n ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O v e r b o s s t r a a t 3 - 3 7 3 0 H o e s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c l o c , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" S c h r a p p i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t d e s t a t u t e n , i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t h o u d e n v a n e e n e l e k t r o n i s c h a a n d e l e n r e g i s t e r , e n o m r u i l i n g v a n é é n b e s t a a n d a a n d e e l t e g e n d r i e n i e u w e a a n d e l e n .
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e r o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 3 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 1 . 3 3 0 , 0 0 ) p e r b e s t a a n d a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e h e e r v o l g e s t o r t .
" I n s c h r i j v i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
" A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , m e t w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l e n 1 , 3 , 5 , 5 b i s , 1 3 , 1 5 , 3 3 , 4 1 , 4 9 , e n 5 2 d e r s t a t u t e n .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 1 8 . 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A S S E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e k e m 1 9 3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g z e t e l v l d v e n n o o t s c h a p
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a i r 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
M o d 2 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
* 1 2 0 5 0 8 1 1 *
1 . H e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 n a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s u i t 2 a a n d e e l h o u d e r s
b e s t a a t :
* V a n h e e s H u g o , B r o e k e m 1 9 3 7 4 0 B i l z e n
* N a s s e n S u z a n n e , B r o e k e m 1 9 3 7 4 0 B i l z e n
D e r a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k h i e r n a s a m e n g e k o m e n b e n o e m t t o t :
V o o r z i t t e r : V a n h e e s H u g o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : V a n h e e s H u g o
N a s s e n S u z a n n e
B e i d e n b e s t u u r d e r s z u l l e n s a m e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . W i j z i g i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r O v e r b o s s t r a a t 3 3 7 3 0 H o e s e l t
V a n h e e s H u g o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .