10/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 1 7 . 9 7 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F R I B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 6 0 A N T W E R P E N - L A N G E L O B R O E K S T R A A T 4 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z . a l g . v e r g a d e r i n g : O n t s l a g - b e n o e m i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p : 2 3 1 0 9 1 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g i n d e a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t d a t d e z e b i j z . ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e r o e p e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
M e v r . E M I L I A N A F E R N A N D E S - C a l l e J o s e O l i v i a 1 A - 3 ° B - 2 1 0 0 3 H u e l v a - S p a n j e - R R N ° 7 6 0 2 2 8 - 4 1 2 . 6 7 n e e m t p e r d i r e c t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n z i j k r i j g t v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n
M e v r . L U Z 1 A F E R N A N D E S - C a l l e J o s e O l i v i a 1 A - 3 ° B - 2 1 0 0 3 H u e l v a - S p a n j e n e e m t p e r d i r e c t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n z i j k r i j g t v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T o t n i e u w e o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e n o e m d : D h r . B E C K E R S R . L . G . - - R R N ° 5 1 0 9 0 4 - 2 9 5 . 4 0 d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T o t n i e u w e o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e n o e m d : G - S A F E b v b a 1 3 E 0 8 1 0 . 6 2 6 . 6 2 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B E C K E R S R . L . G . - R R N ° 5 1 0 9 0 4 - 2 9 5 . 4 0 d i e v e r k l a a r t d i t . m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T o t n i e u w e o n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e n o e m d : G - S A F E b v b a - 8 E 0 8 1 0 . 6 2 6 . 6 2 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B E C K E R S R . L . G . - R R N ° 5 1 0 9 0 4 - 2 9 5 . 4 0 ; d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r : K R U I S V E N L A A N 2 9 A - 3 6 5 0 D I L S E N / S T O K K E M .
N a h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
G e t e k e n d :
G - S A F E b v b a - B E 0 8 1 0 . 6 2 6 . 6 2 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B E C K E R S R . L . G . G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I l I l l l l I V I ~ V I Y I V V I
8 2 0 8 9 1 6 '
R
R e c l r t b o n k ' a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
v r i f t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O F R I B E L N a e r g e l e g d f e r r j r r " i } i e v r i r l o t e k e c h t Û a n k v i n K a o p h u n r í G í i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e . Z 0 D E C . 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 9 2 1 7 . 9 7 8
0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o b r o e k s t r a a t 4 9
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G V R A A G R E C H T V A N D E
A A N D E E L H O U D E R S - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 7 7 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 9 8 3 1 5 , 0 0 ) b e d r a a g t .
- a l e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e v e r e n i g i n g z o n d e r
w i n s t o o g m e r k X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 4 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o r m a c h t a a n g e h e c h t
_ r y g e c o g r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 01.10.2012 12587-0244-012
14/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
- i f i 1 n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g i f ; v e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a e k
v a n K o o p h a n d e l j e A n t w e r p o 1 o p " f e Z U 1 Z G r i f f i e
i l
" i a o s 1 i s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 1 7 . 9 7 5
E E
B e n a m i n g ( v o l u i t y : S O F R I B E L
V o o r . b e h o u d
a a n h c
B e l g i s S t a a t s b
. t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o b r o e k s t r a a t 4 9
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 1 7 j a n u a r i ' ; 2 0 1 2 ;
B L I J K T d a t :
- h e r b e n o e m d w e r d t o t . b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : M e v r o u w F E R N A N D E S , E S n i l i a n a , w o n e n d e t e C a l l e J o s é O l i v i a 1 A 3 ° B 2 1 0 0 3 H u e l v a , S p a n j e , .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , h i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w a a r o n d e r m i n s t e n s o o k d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e g r e p e n ; m o e t z i j n .
- l u i t v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , C a r n o t s t r a a t : 1 6 7 / 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g : o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t ` W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , : o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 ; p
B L I J K T d a t :
- h e r b e n o e m d w e r d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : m e v r o u w , F E R N A N D E S , E m i l i a n a , v o o r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , : h i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w a a r o n d e r m i n s t e n s o o k d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e g r e p e n m o e t z i j n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e : w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n : h a n d e l e n d .
- v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e f l e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , w o n e r i d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , C a r n o t s t r a a t ; 1 6 7 / 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g : o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e - b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , : o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E V E N B E E R N A E R T - L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 0 1 1 2 0 1 2 .
n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a á m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L U ^ I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
J g g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s G r i f f i e 2 2
* 1 1 1 8 1 5 9 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 1 7 . 9 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : S O F R I B E L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o b r o e k s t r a a t 4 9 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O S A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e L o b r o e k s t r a a t 4 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; ; A n t w e r p e n 0 4 4 3 . 8 2 4 . 9 8 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w F E R N A N D E S , E m i l i a n a , w o n e n d e t e C e l l e ; ; J o s é O b v i a 1 A 3 ° B 2 1 0 0 3 H u e l v a , S p a n j e ;
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r b e n o e m d w e r d : m e v r o u w F E R N A N D E S , L u z i a E m i l i a d e F r e i t a s , w o n e n d e t e R u a T o c a n t i n s 5 4 3 C E P : 1 6 0 2 1 5 1 0 A r a ç a t u b a S . P . , B r a z i l i ë ;
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , ; ; h i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w a a r o n d e r m i n s t e n s o o k d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e g r e p e n ; ; m o e t z i j n .
- v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , C a r n o t s t r a a t ; 1 6 7 / 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e i h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; : S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , ; : o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e ! ' b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
S T E V E N B E E R N A E R T L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 09.10.2011 11575-0588-013
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 14.10.2010 10576-0549-012
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 28.10.2009 09826-0392-012
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 30.09.2008 08752-0329-012
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.09.2007, NGL 24.10.2007 07779-0253-011
29/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 . 2 1 7 . 9 7 8 . B e n a m i n g
S O F R I B E L
_ _ _ _ _ - . - -
P i o n r q r l r " g d t 0 r t i r , h ` i " " . . - l o r r r w h t h , t r i ; i
Y , R n n l d h p n r l p l A r t ; , . - 1 , r ' ' ' 2 ' . . . . r b
- . . . . , . . . . 4
i i l , f i s ' , a 1 5
r i r , t t e e
; p l i i r 0 ,
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l 3 6 5 0 D I L S E N - S T O K K E M - K R U I S V E N L A A N 2 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b i j z . a l g . v e r g a d e r i n g : O n t s l a g - b e n o e m i n g . U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p : 1 8 - 0 5 - 2 0 1 5 .
D e v o o r z i t t e r o p e n t d e v e r g a d e r i n g i n d e a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t d a t d e z e b i j z . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e r o e p e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
G - S A F E b v b a - B E 0 8 1 0 , 6 2 6 . 6 2 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B E C K E R S R . L . G . - R R N ° 5 1 0 9 0 4 2 9 5 . 4 0 n e e m t p e r d i r e c t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n h i j k r i j g t v o l l e d i g e d é c h a r g e v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
T o t n i e u w e o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e n o e m d : D h r . D I O L O S A V I N C E N Z O - g e b . 2 4 - 1 0 - 1 9 8 7 - R R N ° 8 7 1 0 2 4 - 2 0 5 . 0 2 e n w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n - R o o s h a e g e n w e g 1 b u s 5 d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T o t n i e u w e o n b e z o l d i g d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e n o e m d : D h r . D I O L O S A V I N C E N Z O - g e b . 2 4 - 1 0 - 1 9 8 7 - R R N ° 8 7 1 0 2 4 - 2 0 5 . 0 2 e n w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n - R o o s h a e g e n w e g 1 b u s 5 d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N a h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
G e t e k e n d :
D h r . D I O L O S A V I N C E N Z O - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B R e c t t 3 N ' ü , i r q v a r , d e : r l , r r n e t / r i p r Y r , u o ' r i t e r i )
a , a C , , t z u s n r t 2 _ ù r t t g c , n " b n , , , , t i r c _ l e Y 1
. . r r + , " . . . . r
V C r 4 , c
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.09.2006, NGL 25.10.2006 06846-2968-014
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2003, GGK 28.11.2005, NGL 07.12.2005 05886-5030-014
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 28.11.2005, NGL 07.12.2005 05886-5058-014
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 28.11.2005, NGL 07.12.2005 05886-5044-014
22/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï
i i ~ ~ u u A ~ u u ~ u u i u ~ u u i u
1 5 0 5 5 7 3 8
'
N e i f g e f e g ç r f ® F g r i f f i e d e r F ® A ' f i t f ) g l i k
r , k o a p h o r k i l A n f w o r p e r l , i l f d 1 T 9 n @ e r o n
i 0 - 0 7 - 2 0 1 5
C r i r ' s i G
1 1 n n r 3 N é n r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 2 1 7 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : S O F R I B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 5 0 D i a s e n - S t o k k e r n , K r u i s v e n l a a n 2 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 6 j u l i 2 0 1 5 , d e w e l k e
b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O F R I B E L " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n ,
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T L E Z I N G V E R S L A G E N O M V O R M I N G I N B V B A
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e
d a t o 1 j u l i 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e o m v o r m i n g v a n d e N V i n e e n B V B A . A a n d i t v e r s l a g i s e e n
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
V e r d e r b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A J . V A N D E
M O O R T E L E N C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' ,
d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 5 , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , D i t b e p e r k t n a z i c h t =
b e s t o n d v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t w a s t
d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e b a l a n s ,
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e
o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 3 4 . 0 5 9 , 2 4 e u r o , d i t i s 1 6 4 . 2 5 5 , 5 8 e u r o l a g e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 e u r o b e d r a a g t ,
H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A , z i j n d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o . ,
O u d e n a a r d e , 3 j u l i 2 0 1 5
B V B A J . V a n d e M o o r t e l &