22/08/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
g e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
n a n e e r l e " " i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u u i u u i i I I I
1 3 0 9 2 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 2 b i g f i 2 0 1 3 E f f E I E R ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 , 7 3 1 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L Y N D E
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
e e t g i s t [ S t a a t s b i c
i u
1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; D i e s t s t e s t e e n w e g 2 1 3 - 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n , o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t d e B V B A " L Y N D E " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ; E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , z o a l s
h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n :
" Z I P E S " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : H a m o n t - A c h e l , D e S c h i j f
1 2 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r L Y S S E N S
J a n e n m e v r o u w L I N D E H A N S I s a b e l l e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a i s n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r : d e h e e r V A N D E S I J P E P i e t e r , v o o r n o e m d .
D e h e e r V A N D E S I J P E P i e t e r i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " Z I P E S " .
A r t i k e l 3 v a n s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- k l a n t e n a a n b r e n g b i j v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s e n v a s t g o e d m a k e l a a r s ;
D p . d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k 1 3 - V e r v n l o
- a l l e m o g e l i j k e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n o p h e t v l a k v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , l e a s i n g s e n z o v o o r t ;
- o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t W a k v a n b e l e g g i n g e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n ; - a l l e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t b e r o e p s i n s t i t u u t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s ( B i V ) z o a l s o n d e r m e e r v e r k o o p , v e r h u r i n g e n , b e h e e r v a n g o e d e r e n , p l a a t s b e s c h e i n g e n , w a a r d e r a m i n g e n e n e x p e r t i s e s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r f e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i f t e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D i t a i l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e H a m o n t A c h e l , D e S c h a 1 2 .
H i j k a n k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë
w o r d e n o v e r g e b r a c h t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
° l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n
n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T E N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e , Z o n h o v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d d . 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 09.08.2013 13406-0572-010
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 30.07.2012 12347-0588-010
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 29.07.2011 11346-0245-010
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.07.2010 10265-0157-010
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 23.06.2009 09262-0335-010
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 26.06.2008 08282-0143-010
08/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 y . 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T E A N K v a n K O O P H A N D E L
t 2
A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 s J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 7 3 1 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z I P E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e S c h i j f 1 2 , 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g - D o e l s w i i z i g i n g
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 8 j u n i 2 0 1 5 ( t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z I P E S " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " N B - T R A N S P O R T " e n a r t i k e l 1 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n
" A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " N B - T R A N S P O R T " :
T W E E D E B E S L I S S I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 7 0 0 T o n g e r e n , E l d e r s b r o e k 1 9 , e n
b e s l i s t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
b e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , E l d e r s b r o e k 1 9 . "
D E R D E B E S L I S S I N G D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
v o o r g e s t e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g e n n a k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 2
m e i 2 0 1 5 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n , w a a r d o o r d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a t l u i d e n :
" A r t i k e l 3 . - D O E L
p e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T r a n s p o r t v a n g o e d e r e n l a n g s d e w e g , z o w e l v o o r B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
d e r d e n .
p e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E M E E S T R E C E N T E
V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e m e e s t r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n d e t e k s t v a n
d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n
v o l l e d i g t e v e r v a n g e n , w a a r d o o r z e v o o r t a a n a i s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
" A r t i k e l 9 . - V E R K R I J G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N
f . . . ] .
p e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r d e d o o r d e w e t v e r e i s t e v o o r w a a r d e n m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n d o o r d e r d e n . "
1 . . . ]
" A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g - O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n " a a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t ~ é l " g i s c i s S t a a t s b l a d D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , D a t v e r s l a g
w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m
a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e c h t b a n k v o r d e r e n . A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , I n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a i l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
V o o r e l k e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r g r i f f i e e e n v e r e f f e n i n g s d o s s i e r b i j g e h o u d e n d a t d e s t u k k e n b e v a t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n I n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , V o o r h e t o v e r i g e d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G O N T S L A G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 :
D e h e e r V A N D E S I J P E P i e t e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t z i j n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n b i j o n d e r h a n d s d o c u m e n t v a n 3 j u n i 2 0 1 5 .
O p b a s i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 2 m e i 2 0 1 5 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t :
a ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , t e v e n s k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o v e r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) e r t h a n s g e e n r e d e n e n v o o r h a n d e n z i j n o p d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b e e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g z o u w e i g e r e n a a n d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , z o d a t t h a n s , o n d e r d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r g e z e g d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d t e n v o o r l o p i g e t i t e l ,
Z E S D E B E S I - i S S i N G B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
L u i k B - v e r v o l g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 5 : m e v r o u w B A E R T E N L u d w i n e , v o o r n o e m d . H i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e h a a r o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o ,
l n b i j l a g e . u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. 1 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t b e r i 5 c - S t a a t s b l a d
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 31.08.2016 16534-0599-010