20/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 E 1 1 1 8 1 E 1 1 1
, 2 8 "
U
1 1
M O N I T
1 3
B E L G I S C
E U R B E L G / 3 - e c h t b a n k - 0 1 - 2 0 1 4 r i t t i e d e r
I I S T A A T S I . v r i k o o p h a n d e l g e l e g d t e r t e T O N G E R E N
3 t - 1 2 - 2 0 1 3
, , ,
D e H o o f d g t f e i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 7 6 5 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E B I M J R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s b o s s t r a a t 2 / 5 - 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a k v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " N E B I M J R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 - B i l z e n , K r u i s b o s s t r a a t 2 / 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 7 5 5 , 1 3 2 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E - 0 4 4 0 . 7 5 5 . 1 3 2 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n s s e n R o m a i n t e Z o n h o v e n o p n e g e n e n t w i n t i g m e i : n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g j u n i e r n a ; o n d e r n u m m e r 8 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a i w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d , d o o r n o t a r i s B e n o î t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t ' a l s g e m e l d o p t i e n n o v e m b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 9 1 5 8 2 9 5 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n m e j u f f r o u w C o l m a n J o k e , n a g e n o e m d . G e z i e n d e b e p e r k t e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r d e r b u r e a u s a m e n g e s t e l d , S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s n a g e m e l d , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n v e r m e l d n a h u n o p g e n o m e n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s / v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e
1 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H O L T E N G R O E P B V " , m e t z e t e l t h a n s g e v e s t i g d t e 5 4 8 1 X T S c h i j n d e l ( N e d e r l a n d ) , P u t s t e e g , n u m m e r 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 6 0 3 3 2 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r N L 8 1 5 4 7 6 1 4 6 B 0 1 .
H o u d s t e r v a n 1 . 9 5 2 a a n d e l e n .
2 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P P B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 - B i l z e n , L e t h e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 1 7 . 6 5 9 . 4 2 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r : B E - 0 8 1 7 . 6 5 9 . 4 2 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e v e c q B e n o î t t e H e r k - d e - S t a d o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s e r n a o n d e r n u m m e r ; 0 9 3 0 3 2 8 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
H o u d s t e r v a n 1 . 9 5 2 a a n d e l e n .
B e i d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e j u f f r o u w C o l m a n J o k e D e n i s e A r m a n d , ' g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 o k t o b e r 1 9 8 3 , w o n e n d e t e W e t t e r e n , S c h o o l s t r a a t 2 8 , i n g e v o l g e v o l m a c h t ( e n ) h a a r ; d a a r t o e v e r l e e n d o p 2 4 d e c e m b e r l a a t s t , e n w a a r v a n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
S a m e n : d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r ( 3 . 9 0 4 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v a n 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I , D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) V e r s l a g d o o r d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 3 , 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n :
a ) d o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p N o l t e n G r o e p : ( e e n ) a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ( e n ) v a n ( i n t o t a a l ) t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s u i t g i f t e v a n 3 . 8 4 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 1 . 5 9 6 s t e ( 1 / 1 1 . 5 9 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
b ) d o o r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p P P B e h e e r : ( e e n ) a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ( e n ) v a n ( i n t o t a a l ) t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s u i t g i f t e v a n 3 . 8 4 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 1 . 5 9 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e b e r e k e n e n .
T o e k e n n i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s .
4 ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 , 5 9 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 / 1 1 . 5 9 6 s t e i n h e t k a p i t a a l ' .
6 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
i l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s v e r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e v e n s v e n n o t e n , g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n N O L T E N G R O E P B V e n
P P B E H E E R , b e i d e n v o o r n o e m d , e n d e v e n n o t e n , t e l k e n s v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n k e n n i s t e
h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n h a a r a g e n d a e n
g e m e l d e v e r s l a g e n e n s t u k k e n e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
P u n t é é n .
V e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n
n a t u r a , o p g e s t e l d t e G e n t o p 1 8 d e c e m b e r l a a t s t ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t
v e r s l a g , w a a r v a n i e d e r e e n a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n , e n d e v o o r z i t t e r g e e f t v e r v o l g e n s v o o r l e z i n g
v a n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V N E B I M J R S b e s t a a t u i t a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n
g e w a a r d e e r d o p 4 0 0 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e i n t e b r e n g e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e g e l e t o p h e t
s c h u l d b e v r i j d e n d k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g . D e w e e r h o u d e n g e n o e m d e w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d e n k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n 4 0 0 . 0 0 0 E U R b e s t a a t u i t 7 . 6 9 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e N V N E B I M J R S .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e G e n t , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
[ H A N D T E K E N I N G ]
A l a i n D e Q u i c k "
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
P u n t t w e e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d ,
e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n . ' =
H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
P u n t d r i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
I n s c h r i j v i n g i n n a t u r a
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r .
- g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p N o l t e n G r o e p B V , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n ( e e n ) a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ( e n ) v a n
( i n t o t a a l ) t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p P P B e h e e r , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n ( e e n ) a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ( e n ) v a n ( i n
t o t a a l ) t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e
g e s c h a f t e n o m i n a l e w a a r d e n v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n , w e l k e w a a r d e n o v e r e e n s t e m m e n m e t d e
n o m i n a l e w a a r d e n v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r h i e r b o v e n v e r m e l d .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
t e w e t e n i n t o t a a l 7 . 6 9 2 m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 1 . 5 9 6 s t e i n h e t k a p i t a a l , t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e
v e n n o o t s c h a p p e n N o l t e n G r o e p B V e n P P B e h e e r , e l k v o o r d e h e l f t , h e t w e z e a a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n
3 . 8 4 6 a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s g e z e g d i n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t m e t d e g e w i j z i g d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
P u n t 4 K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a , n a m e l i j k v e r m i n d e r i n g
n i e t 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 2 5 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r a a n z u i v e r i n g v a n
g e l e d e n v e r l i e z e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t
e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
P u n t 5 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
P u n t 6 C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n
a a n g e p a s t e s t a t u t e n t e l a t e n c o ö r d i n e r e n e n t e l a t e n n e e r l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l l j K h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2015
ÿþ M e d W a t t s 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 5 9 8 9 4 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r I f f l e d e l r e c h t b a n k ' V . k a o p h a n d e l A n l w e r p o n , a f d , T o n g e r e n
2 4 - 0 6 - 2 0 1 5
D e g r i t t f i r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 5 5 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e b i m J R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s b o s s t r a a t 2 , b u s 5 , 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n ' i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- P P B e h e e r B V B A , L e t h e n s t r a a t 3 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë ( O N 0 5 1 7 . 6 5 9 . 4 2 1 ) , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e e t e r s P a s c a l , w o n e n d e L e t h e n s t r a a t 3 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë .
N o l t e n G r o e p B V , P u t s t e e g 1 2 , 5 4 8 1 X T S c h i j n d e l , N e d e r l a n d ( K v K 1 2 0 6 0 3 3 2 - 8 1 5 . 4 7 1 . 6 4 6 B 0 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N o l t e n D i e d e r i k , w o n e n d e P u t s t e e g 1 2 , 5 4 8 1 X T S c h i j n d e l , N e d e r l a n d ,
P P B e h e e r B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r P e e t e r s P a s c a l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e