14/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r - T e T i I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i j I , j 1 1 1 i i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 l - 2 2 i r a
~ s E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 2 7 . 7 7 8 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E L I S & C A R D O U S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t 2 b u s 2 , 3 9 9 0 P e e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t D h r , G e r a e r t s J o z e f , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , N i e u w l a n d 2 , m e t i n g a n g
v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . r
N e l i s R a f V e r z e k e r i n g e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N e t l i s R a f ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 f F E B , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 « 1 1 1 e 1 1 j ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V c h e b t
a a r
B e l l S t a a
S r t a a t s b 1 d - 2 7 / 0 / 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i t n g s n r : 0 4 2 7 . 7 7 8 . 3 1 4
B e n a m i n g : G E R A E R T S , N E L I S & C A R D O U S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t 2 b u s 2
3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p a c h t f e b r u a r i , v o o r M e e s t e r i A n n B E R B E N , n o t a r i s t e Z u t e n d a a l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " G E R A E R T S , N E L I S & C A R D O U S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , P a s t o r i j s t r a a t 2 b u s 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 4 2 7 , 7 7 8 . 3 1 4 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " G E R A E R T S , N E L I S & C A R D O U S " , i n " N E L I S & C A R D O U S " , z o d a t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " N E L I S & C A R D O U S "
2 . A A N V A A R D I N G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r G e r a e r t s J o z e f , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , N i e u w l a n d 2 e n b e s l i s t h e m a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e t a a k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G e r a e r t s J o z e f , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , N i e u w l a n d 2 , t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
3 . B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G e r a e r t s J o z e f , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , N i e u w l a n d 2 , a a n t e s t e l l e n
a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e h e e r G e r a e r t s J o z e f v o o r n o e m d v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
4 . a ) K A P I T A A L V E R M I N D E R 1 N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 3 0 0 . 2 8 9 , 1 4 ) a l s v o l g t : - t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 9 9 . 0 8 9 , 1 4 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e b e t a a l d w e r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w e r d g e p l a a t s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h o u d e n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 3 - 3 0 1 0 0 5 8 2 1 0 ;
- d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 , 0 0 ) v i a a a n r e k e n i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 8 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . b ) V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 3 0 0 . 2 8 9 , 1 4 ) , d e e l s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n d e e l s d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i k r a g e n b i j l i ë t 1 é l g i s c t á a t s b l d - 2 1 7 0 2 7 2 á 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
w e r k e l i j k e g e s t o r t k a p i t a a l , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k ' V g e b r a c h t w e r d o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
' I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 5 v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
d ) T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n
u i t t e v o e r e n .
5 . C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
6 . V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F o e d e r e r D F K A c c o u n t a n t s B V o v v C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
S T E M M I N G
" D e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a i
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c c d r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g