05/04/2011
��Mod 2.0
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
*11302342*
Neergelegd
01-04-2011
Griffie
Ondernemingsnr : Benaming
0835100417
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
(voluit) : Netshift
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3600 Genk, Halveweg 5
Onderwerp akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 1 april 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
1. De heer MARIS, Sammy Gaspar, geboren te Genk op elf september duizend negenhonderdvierentachtig, met woonplaats te 3600 Genk, Halveweg 5, ongehuwd;
2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDIASOFT, met
maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Belokenstraat 19, BTW-nummer BE 0896.863.186. Opgericht bij akte verleden voor notaris Vanhelmont te Hasselt op 28 maart 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 april 2008 onder nummer 08054258. Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. Alhier vertegenwoordigd door:
- De heer Maris Timmy, wonende te 3560 Lummen, Belokenstraat 19.
Bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen krachtens de statuten en
benoemd tot zaakvoerder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 1
juli 2010 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2010
onder nummer 10131013.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de benaming Netshift.
ZETEL
De vennootschap is gevestigd te Halveweg 5, 3600 Genk.
DOEL
De vennootschap heeft in Belgi� en in het buitenland als doel :
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve degene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le, juridische of administratieve aard; in de meest ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
- Het commercialiseren, onder alle mogelijke vormen, en met name o.a. de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de makelaardij, de commissie en/of de aanneming m.b.t. de hierna genoemde producten : computer hard- en software, elektronische apparaten en randapparatuur, zoals kasregisters en allerhande producten en benodigdheden, nodig bij het computergebruik.
- Het concipi�ren, het ontwikkelen, en/of het (laten) maken van systeemanalyses en software-programma s in opdracht van derden of voor eigen rekening.
- Het ontwerpen, assembleren, monteren, installeren, onderhouden en herstellen van allerlei machines, installaties en besturingssystemen, zowel op mechanisch als op elektronisch en/of elektrisch gebied.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van voormelde gebieden.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, prijsbepaling, budgettaire en financi�le aangelegenheden, commerci�le en promotionele activiteiten, en marketing.
- De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn.
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
- Het ontwerpen, het produceren, het plaatsen, het onderhouden en/of het herstellen
van :
- verwarmingstoestellen, radiatoren, -branders en ketels, centrale verwarming;
- toestellen en artikelen voor ventilatie, koeling, luchtconditionering;
- verlichting, elektrische apparaten en artikelen voor verlichting en sanitair;
- elektrische leidingen;
- installaties voor telefonie, binnenhuistelefonie en signalisatie;
- domotica-systemen;
- alarm-, beveiliging- en bewakingsinstallaties;
- keukens, badkamermeubelen en meubelen in hout, metaal en kunststof;
- sanitaire toestellen, artikelen en leidingen, afvoerleidingen, dakgoten.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen, onder andere producten of toestellen in verband met hoger vermelde activiteiten.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Zakelijke dienstverleningen en financi�le afwikkelingen die direct of indirect te
maken hebben met voornoemde zaken-objecten
B. Voor eigen rekening :
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden co�rdineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Zij mag alle roerende of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
onroerende, handels-, nijverheids- en financi�le zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Inbreng in geld.
Het kapitaal wordt volledig onderschreven door inbreng in geld als volgt:
- De heer Maris Sammy voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten bedrage van negenduizend driehonderd (9.300) euro, volstort ten bedrage van drieduizend honderd (3.100) euro, in ruil waarvoor hij 93 aandelen bekomt.
- De bvba Mediasoft, vertegenwoordigd door de heer Maris Timmy, voornoemd, schrijft in op het kapitaal ten bedrage van negenduizend driehonderd (9.300) euro, volstort ten bedrage van drieduizend honderd (3.100) euro, in ruil waarvoor zij 93 aandelen bekomt. Genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank geopend ten name van de vennootschap die bij deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 31 maart 2011, bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
De zaakvoerders hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op eerste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. BOEKJAAR
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.
AANLEG RESERVE VERDELING WINST - VEREFFENINGSSALDO
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidenlijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen. SLOTVERKLARINGEN
Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2013.
BENOEMINGEN
De BVBA Netshift is opgericht en vervolgens wordt volgende beslissing genomen:
1. De heer MARIS, Sammy Gaspar, geboren te Genk op elf september duizend negenhonderdvierentachtig, met woonplaats te 3600 Genk, Halveweg 5, wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde tijd.
2. Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd.
Voor eensluidend beknopt uittreksel afgeleverd voor de formaliteit van de registratie met als enig doel de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Notaris Herbert Houben
Tegelijkertijd hierbij neergelegd: - expeditie van de akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening