02/10/2014
ÿþ M i d W o r d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E - . N e e r g e l e g d t e r g r l P i i o d o r t a c h t b e n k L { , ~ I 4 ± c p h a n d ó l A n t w e r p e n , a f d , 7 o n g Q r e n
" 2 b e t
- A A
1 5 x 0 9 - 2 0 1 4
y ° g r i f f i e r ,
M O N I T E U
2 5 - 0 9 E L G I S C N S
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1 7 9 7 3 6 '
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 5 2 . 3 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E V E N E N V A N D E M O O R T E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , S m e e t s s t r a a t 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E V E N E N V A N D E M O O R T E L E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S m e e t s s t r a a t 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 7 5 2 . 3 9 2 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 8 . 7 5 2 . 3 9 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O E L F E U R O C E N T ( ¬ 1 2 8 . 7 3 6 , 1 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O E L F E U R O C E N T
( ¬ 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , v a n e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h i e r t o e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e z i j n d a t d e t e r u g b e t a l i n g a l s v o l g t z a l g e b e u r e n :
- A a n d e h e e r N E V E N L u c , v o o r n o e m d , w o r d t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g : e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 6 4 . 3 6 8 , 0 5 ) t e r u g b e t a a l d .
- A a n m e v r o u w V A N D E M O O R T E L E H e l g a , v o o r n o e m d , w o r d t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f e u r o c e n t ( ¬ 6 4 . 3 6 8 , 0 5 ) t e r u g b e t a a l d .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t ' , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n . D e ; z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
T W E E D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l v i j f w o r d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l z e s d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E O " R A E D S C H E L D E R S " m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , P e l s e r s t r a a t 1 1 , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e " f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2012
ÿþt e
I i o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E i 1 E N
G 2 - 1 1 - 2 0 1 2
I I I I I U h I l I 1 1 i l l I I I I I
* 1 2 1 8 5 1 9 4 *
D e H o o f d g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 8 . 7 5 2 . 3 9 2
N E V E N E N V A N D E M O O R T E L E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S m e e t s s t r a a t 9 2 , 3 6 2 0 G e l l i k , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e a m b t s b e ë i n d i g i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g u i t z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , g e v r a a g d d o o r L u c N e v e n , S m e e t s s t r a a t 9 2 , 3 6 2 0 L a n a k e n , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H e l g a V a n d e m o o r t e l e , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S m e e t s s t r a a t 9 2 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
Z i j a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ,
H e l g a V a n d e m o o r t e l e , z a a k v o e r d e r