25/09/2014
ÿþM u / W E 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 7 5 4 5 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 2 . 1 6 3 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l w o N E W K O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v p r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e r i n g e r s t e e n w e g 9 8 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e
V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 7 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m t e ( h e r ) b e n o e m e n ,
m e t i n g a n g v a n 7 j u l i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j e a n
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
* 1 6 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
- B V B A J O R U , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , I n g . H a e s a e r t s l a a n 8 2 ,
a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s R U T T E N ( a a n s t e l l i n g z o l a n g d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e e n
b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t e n t o t w e d e r h e r r o e p i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ) ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B ,
- B V B A M O S A N , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , B i j s s t r a a t 5 0 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e f M O O R S ( a a n s t e l l i n g z o l a n g d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e e n
b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t e n t o t w e d e r h e r r o e p i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ) ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e 1 3 ,
- d e h e e r D i r k M A R I S , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D o r p s s t r a a t 1 8 / 1 / 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B ,
- d e h e e r L u c N U L E N S , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 8 b u s A ,
a l s b e s t u u r d e r ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B ,
- d e h e e r C i e l M A R I S , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , D o r p s s t r a a t 1 8 / 1 / 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
b e n o e m d o p v o e r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e A ,
- d e h e e r K a s p e r R U T T E N , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R y s h e u v e l s s t r a a t 6 ,
a i s b e s t u u r d e r ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e A ,
- N V M O O R S F R U I T , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t , P a n i s v e l d 5 2 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n n e M O O R S ( a a n s t e l l i n g z o l a n g d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p e e n
b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t e n t o t w e d e r h e r r o e p i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ) ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e A ,
- d e h e e r L u k a s N U L E N S , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , M o v e r k e n s s t r a a t 3 8 b u s A ,
a l s b e s t u u r d e r ,
b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e A .
G e t e k e n d , v o o r 6 V 1 3 A J O R U , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
J o s R U T T E N , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G e t e k e n d , v o o r N V M O O R S F R U I T , b e s t u u r d e r ,
A n n e M O O R S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n ' R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v o n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2014
ÿþM o d W o r d
R a l e j s W l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 1 6 3 . 8 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e w - K O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e r i n g e r s t e e n w e g 9 8 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w - K O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 2 0
Z o n h o v e n , B e r i n g e r s t e e n w e g 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 1 6 3 . 8 3 4 h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n 2 4 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f w a r e n i n g e k o c h t , e n d i t z o n d e r d a t e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . B i j g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 8 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 8 7 6 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 8 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 8 7 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n e n h e r s c h i k k i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m e e r b e p a a l d , a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
A a n d e z e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z i j n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n z o a l s h i e r n a n a d e r g e p r e c i s e e r d .
D e b e s t a a n d e a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 8 7 6 ) a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n , i n g e m e e n a k k o o r d , o n d e r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s o p v o l g e n d e w i j z e h e r s c h i k t
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O R U " t e n b e l o p e v a n t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n v o i l e e i g e n d o m e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n v o i l e e i g e n d o m ;
2 ) D e h e e r R U T T E N J o s A l f o n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 3 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n v o i l e e i g e n d o m ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o b a n " t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n v o i l e e i g e n d o m e n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n v o i l e e i g e n d o m ;
4 ) D e h e e r M A R I S D i r k S t a n y U r b a i n J o z e f G h i s l a i n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n v o i l e e i g e n d o m e n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n v o i l e e i g e n d o m ;
5 ) D e h e e r N U L E N S L u c L e o n A l f o n s t e n b e l o p e v a n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n v o i l e e i g e n d o m e n n e g e n e n z e s t i g ( 6 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n v o i l e e i g e n d o m ;
6 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N e w - K O N " t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A i n v o i l e e i g e n d o m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b i j k o m e n d a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 8 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 8 7 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , t e w e t e n
- A a n d e l e n c a t e g o r i e A s a m e n g e s t e l d u i t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n ;
- A a n d e l e n c a t e g o r i e B s a m e n g e s t e l d u i t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 4 3 8 ) a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G T o e k e n n i n g p r e f e r e n t d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d t o e t e
k e n n e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 6 z a
v e r v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K r r e M A N D E L
t e A N I i N E F i P E N
3 I J U L I 2 3 1 i
a r g l i f e e s s i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S S I N G V o o r d r a c h t s r e g e r i n g b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e d e g e l e t o p d e i n v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e t w e e a f z o n d e r l i j k e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e e n v o o r d r a c h t s r e g e l i n g i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n , o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e b e n o e m i n g v a n d e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s o p e e n a f z o n d e r l i j k t e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d e t e k e u r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G W i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l u i t v o r m i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a o p g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 6 z a l v e r v a n g e n : A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
j . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 p a r a g r a a f 5 i s d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t b e v o e g d e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g h e e f t s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g e n k a n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n w o r d e n . , § a D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d , o f d i r e c t e u r s
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a v e r m e l d i n p a r a g r a a f 5 i s d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t o e g e s t a a n e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g h e e f t s l e c h t s i n t e r n e w e r k i n g é n k a n t e g e n d e r d e n n i e t i n g e r o e p e n w o r d e n . , § 3 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 4 . , 0 i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n h i e r n a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 p a r a g r a a f 5 i s d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t o e g e s t a a n e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e z e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l l k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
§ 5 . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n S l e u t e l b e s l i s s i n g e n
D e h i e r n a b e s c h r e v e n s l e u t e l b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- d e a a n k o o p v a n , d e v e r k o o p v a n , d e i n s c h r i j v i n g o f d e i n b r e n g o p w a a r d e p a p i e r e n , o b l i g a t i e s o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g e n / o f d e t o e k e n n i n g v a n v e r g o e d i n g e n / b e z o l d i g i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n b e s t u u r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n t a n t i è m e s ) , k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- d e a a n w e r v i n g , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n / o f b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n v a n k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p a n d v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
- a l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- a l l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o . m h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
- c o n t r a c t e n m e t o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n e n t i t e i t d i e d e r g e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r d e v e n n o o t s c h a p . " C o n t r o l e " d i e n t b e g r e p e n t e w o r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n 0 6 / 0 3 / 1 9 9 0 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a o p g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 7 z a l v e r v a n g e n :
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D 1 G 1 N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r o n d e r é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t a a n g e s t e l d , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n h a a r t o e g e k e n d , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A C H T S T E B E S L I S S I N G B e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a o p g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e h e t h u i d i g e a r t i k e l 2 9 z a l v e r v a n g e n :
" G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z e n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n , w a n n e e r t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z e n . I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G B e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e h i e r n a o p g e n o m e n n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 1 z a l v e r v a n g e n :
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r
- e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h n i v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
- d e a a n k o o p v a n , d e v e r k o o p v a n , d e i n s c h r i j v i n g o f d e i n b r e n g o p w a a r d e p a p i e r e n , o b l i g a t i e s o f
p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g e n / o f d e t o e k e n n i n g v a n v e r g o e d i n g e n / b e z o l d i g i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n b e s t u u r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n t a n t i è m e s ) , k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- d e a a n w e r v i n g , d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n / o f b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n v a n k a d e r p e r s o n e e l s l e d e n , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e e k m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , b e z w a r e n m e t h y p o t h e e k o f p e n d v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r h a n d e l s f o n d s e n / o f a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e , a l s m e d e i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ;
- a i l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o n t r a c t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a n d e r e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n ;
- a i l e o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o . r n h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l b e t r e f f e n d e d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
- c o n t r a c t e n m e t o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
P e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r b o n d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d i e n z i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s f r e e k s , g e c o n t r o l e e r d w o r d e n d o o r e e n e n t i t e i t d i e d e r g e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
L u i k B - V e r v o l n
" C o n t r o l e " d i e n t b e g r e p e n t e w a r d e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o p d e ' g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n 0 6 / 0 3 / 1 9 9 0 ;
d a n m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g t a n h o n d e r d ( 7 5 % ) v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n g e v a l v a n v e r l i e s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I E N D E B E S L I S S I N G
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e O b , v a n L u i k e , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' h r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e