17/02/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 11.02.2014 14033-0426-063
06/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 8 1 6 5 *
r v e e r g e l e g q t e r r u n e t t e r r e c h , l b a n k v . k 4 o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 5 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 6 6 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w M a g n a I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N R a l f H u p e , D i e t m a r P e r g e r e n P e t e r D o n o h o e t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 A b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A h e e f t d e h e e r S t e f a n O l i v i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r D o n o h o e
B e s t u u r d e r
D i e t m a r P e r g e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.09.2013, NGL 13.09.2013 13583-0538-041
01/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 6 . 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o
b e h o u
a a n t
B e l g h
S t a a t s )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 6 6 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w M a g n a I n v e s t m e n t s ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n .
I l s e B r o u w e r s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h e t W e t b o e k v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/01/2015
ÿþ r o o d w o r d 1 r . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L ~ ~ ~ - Y , r i e e r g ® i p ~ g t e r ~ r l f r Î á d a r f F r c k t i b o n k
2 0 1 5 k Q o p h ~ n d i r l k l i t y ~ ~ r ~ i f l r l , M d T o r e r o
r \ A ' f - S ` _ ~ z l 0 e , _ _ . . . . . .
3 i - 1 2 - 2 6 1 4 ,
g r i f t l e G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ ~ u ~ ~ u ~ u ~ u ~ , ' s ' ~ ° ~ r
* 1 5 0 0 8 2 4 + '
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N R a l f H u p e , D i e t m a r P e r g e r e n P e t e r D o n o h o e t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 4 ,
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r D o n o h o e
B e s t u u r d e r
D i e t m a r P e r g e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 4 . 8 6 6 . 6 6 7
N e w M a g n a I n v e s t m e n t s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ' l i v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/02/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 30.01.2013 13023-0005-050
14/09/2012
ÿþ M o d W a r e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o x N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 I I I I i l I I I I I d l 9 1
* i a i s s o i s *
E
5 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 . 5 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i i f í e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 6 6 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w M a g n a I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t ; m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N R a i f H u p e , D i e t m a r P e r g e r e n P e t e r D o n o h o e t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n ; o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r D o n o h o e
B e s t u u r d e r
D i e t m a r P e r g e r
B e s t u u r d e r
02/07/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f t é v a n d e a k t e
I I I U I I V I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 1 5 9 8 1 *
A N e e r g e l e g d t e r g r i i t i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 6 - 2 0 1 2
D e U l o o t d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 6 6 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w M a g n a I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N R a l f H u p e , D i e t m a r P e r g e r e n P e t e r D o n o h o e t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n " o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r D o n o h o e
b e s t u u r d e r
D i e t m a r P e r g e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 22.02.2012 12048-0345-079
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.09.2011, NGL 11.10.2011 11578-0469-040
26/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 15.09.2011 11548-0534-047
09/09/2011
ÿþ~
V o o r b e h o u d a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b h
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r m i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 8 - 2 0 1 1 , / .
D e H o o f d g r i f f i e r ; G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 6 6 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w M a g n a I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 B j u n i 2 0 1 1 D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n ,
A K T E G E N O M E N d a l E . V a n L e e m p u t A d v o c a t e n p r a k t i j k B V B A , m e t z e t e l t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m i l e ( E d d y ) V a n L e e m p u t , o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i e t m a r P e r g e r
B e s t u u r d e r
P e t e r D o n o h o e
B e s t u u r d e r
t ~
L t ` ~ ~ í ~ , !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n " . . . . _ . . . _ _ - _ .
L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 25.08.2011 11452-0477-062
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.11.2010, NGL 01.12.2010 10621-0020-043
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.11.2009, NGL 27.11.2009 09864-0310-041
08/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 01.05.2008, NGL 02.07.2009 09326-0093-062
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.10.2008, NGL 31.10.2008 08791-0359-038
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.10.2007, DPT 28.11.2007 07809-0140-037
03/06/2015
ÿþM o a w o r g 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N
r
h : ; . , " . ~ . . . ` t i . 7 : r ï . î ; 1 1 1
2
G r i f f i e
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 6 6 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N e w M a g n a I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r y F o r d l a a n 7 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e I i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n v a n d a a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 1 6 5 4 H u i z i n g e n , W a t e r m o l e n s t r a a t 1 0 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R a l f H u p e
B e s t u u r d e r
D i e t m a r P e r g e r
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.11.2006, DPT 28.11.2006 06877-0268-034
19/12/2005 : BL650640
30/11/2005 : BL650640
20/10/2005 : BL650640
22/09/2005 : BL650640
22/09/2005 : BL650640
10/08/2005 : BL650640
13/04/2005 : BL650640
24/09/2004 : BL650640
24/09/2004 : BL650640
10/05/2004 : BL650640
26/02/2003 : BL650640
05/02/2003 : BL650640
24/09/2002 : BL650640
20/09/2002 : BL650640
06/06/2001 : BLA114302