NEW MATRIX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. NEW MATRIX
Dénomination : NEW MATRIX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.776.745

Publication

14/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*14042774*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 5 -42- 2014

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878.776.745

Benaming

(voluit) : NEW MATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Havermarkt 16 bus 15 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de bijzondere Algemene Vergadering d.d. 27/12/2013

De bijzondere Algemene Vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Havermarkt 16 bus 15 te 3500 Hasselt naar de Kunstlaan 18 - lste verdieping te 3500 Hasselt met ingang vanaf 1 januari 2014

Baudry Jacquet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 11.06.2013 13168-0493-012
04/03/2013
ÿþA Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tIllilt!gi II Il

n

A

Ondernemingsnr : 0878.776.745

Benaming

(voluit) : NEW MATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3500 Hasselt, Havermarkt 16 bus 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE VENNOTEN OP 1 JANUARI 2013, WELKE GELIJKGESTELD ZIJN MET BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vennoten benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van 1 januari 2013 en voor onbepaalde duur: Mevrouw JACQUET Véronique, wonende te 3500 Hasselt, Havermarkt 16 bus 15.

Het mandaat van deze zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Voor eensluidend uittreksel

Baudry Jacquet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/01/2013
ÿþM1Sod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbankvan koophandel

0 8 JAN, 2013

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr ; 0878.776.745

Benaming

(voluit) ; NEW MATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel 3500 Hasselt, Havermarkt 16 bus 15

(volledig adres)

Onderwerp akte Verbetering vorige publicatie benoeming zaakvoerder

Dit betreft de rechtzetting van de vorige publicatie die verschenen is in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad d.d 10/12/2012,

De tekst zoals die verschenen is in het Belgisch Staatsblad d.d. 10/12/2012 moet als volgt gelezen worden :

Het mandaat van deze zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Voor eensluidend uittreksel

Baudry Jacquet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

10/12/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be'

a

BE Sta

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 -11- 2012

HAS .

m 11111111glIdgr*Illii

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0878.776.745

Benaming

(voluit) : NEW MATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3500 Hasselt, Havermarkt 16 bus 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN GENOMEN DOOR DE ENIGE VENNOOT OP 1 OKTOBER 2012, WELKE GELIJKGESTELD ZIJN MET BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vennoot benoemt tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van 1 oktober 2012 en voor onbepaalde duur:

Mevrouw SAULE leva, wonende te Tapasu iela 45, Riga LV-1083, Latvia.

Haar mandaat van deze zaakvoerder zal onbezoldigd uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing.

De vennoot bepaalt, in afwijking van artikel 257 W.Venn, en van de statuten, dat voornoemde zaakvoerder niet kan besluiten tot enige handeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag hoger dan 2.500,00 EUR, behoudens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. Haar vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt dienovereenkomstig beperkt.

Voor eensluidend uittreksel

Baudry Jacquet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 31.08.2012 12531-0453-010
07/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

II*12138563*

Ondernemingsre :

Benaming (volait) :

(verkort) :

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

RECHTB/WK VAiV KOapFfAfiOEL

2 7 -07- 1012

u

0878.776.745

NAVALIA YACHTS

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kuringersteenweg 308 - 3511 Kuringen (Hasselt)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op twintig juli: tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAVALIA YACHTS" met zetel te 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 308, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Hasselt onder ondernemingsnummer BTW BE 0878.776.745. volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Wijziging van de benaming van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "New Matrix". Verplaatsing van de maatschappelijk zetel.

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar; 3500 Hasselt, Hávermarkt 16 bus 15.

Wijziging van het doel.

a) De algemene vergadering keurt het verslag goed van de zaakvoerders opgesteld op twaalf juli tweeduizend en= twaalf met aangehecht de staat van actief en passief afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf.

b) Eenparig beslist de vergadering om het doel van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden als

volgt:

"Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft als doel:

I. Bijzondere activiteiten

- Vervaardiging van energiearme voeding en voeding met verminderde energiewaarde voor gewichtscontrole; ,

- Vervaardiging van voeding die afgestemd is op grote spierinspanning, vooral voor sportlui;

- Vervaardiging en verdeling van voedingsupplementen;

- Productie van alcoholvrije frisdranken, gearomatiseerd water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, '

limonade, sinaasappelsap, cola, frisdranken met natuurlijke extracten, tonics, vruchtendranken, enz.

- Handelsbemiddeling;

- Ontwikkelen van producten, verhuren van producten of het laten vervaardigen van producten onder licentie -Onderzoek haarde omvang van de markt voor bepaalde producten met het oog op verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.

11. Algemene activiteiten.

N Het verlenen van adviezen, diensten of bijstand inzake management of van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, inclusief adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, in verband met communicatietechnieken, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

BI Het waarnemen van alle managementfuncties, bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin ze al of niet een participatie aanhoudt;

D/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zich borgstellen of haar aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verfenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

G/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; Hl. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

AJ Het àanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eer) roerend patrimonium, alle vërrichtingen; met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving ot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm : Zetel (volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor-

behouden

aj het

Ieelgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervnic

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bi Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer de huurfinanciering aan derden, erfpacht- en opstalrechten, het aankopen en verkopen zowel in volté eigendom ais in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bauwen, onderhouden, (ver)huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op gelijk welke manier alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële operaties verrichten rechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel of geschikt om bovenvermeld doel te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Kennisname van de beslissing tot ontslag en benoeming van de zaakvoerders.

De vergadering neemt kennis en bekrachtigd de beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van dertig mei tweeduizend en elf waarbij het ontslag als zaakvoerders werd aanvaard van:

- De heer ROMBOUTS Luc Martin Marie, geboren te Hasselt op zeven december negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 308

- De heer VAN DER HEIJDEN Ronald Wouterus, wonende te NL 5161 RK Sprang-Capelle, Nieuwe

Vaart 98.

Hen wordt kwijting en décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

En vervolgens werd beslist om tot, niet-statutaire zaakvoerders te benoemen, en dit voor onbepaalde duur,

- De heer JACQUET Baudry Maria Ghislanus Grégoire Catherine, geboren te Hasselt op elf april

negentienhonderd drieënveertig, ongehuwd, wonende te 3500 Hasselt, Helipoststraat 15.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend bepaling van de algemene

vergadering.

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

- Eenparig beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Machtiging - Coördinatie.

De vergadering beslist de zaakvoerders te machtigen om de genomen beslissingen uit te voeren en de

instrumenterende notaris om de statuten te coordineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Bart Drieskens

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;

verslag van de zaakvoerder

staat van actief en passief

de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0022-011
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 22.06.2010 10231-0449-009
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 02.06.2009 09200-0047-008
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 25.08.2008 08658-0116-007
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 23.08.2007 07616-0119-008

Coordonnées
NEW MATRIX

Adresse
HAVERMARKT 16, BUS 15 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande