09/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 1 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g ( e n ) , t e B i l z e n o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d . v e e r t i e n , B o e k 5 / 6 8 0 b l a d 7 2 v a k 1 0 , O n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , . A d v i s e u r , R . S n i j d e r s , ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
t J a v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n ' t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n : e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / d e h e e r D u c h a t e a u H u b e r t o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 4 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d k o m m a n u l n u i E u r o ( ¬ 4 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
2 / D e h e e r D u c h a t e a u N i c o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 4 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d k o m m a ' n u l n u l E u r o ( ¬ 4 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
3 / D e h e e r D u c h a t e a u M a r c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n - v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d k o m m a
n u l n u l E u r o ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 2 8 2 9 *
G r i f f i e - -
g r i t t l e r ,
M d W o r d 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 i , 7 3 7 g é r ê g " c r t r e g 7 f 7 i 7 7 e 7 ; k I T ; ; ; r
1 / . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
- w - - -
2 7 . 4 e . . 2 0 1 / 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 0 8 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N I B E M A
( v e r k o r t )
I f i f f a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e k e n i n g n u m m e r B E 3 9 0 0 1 7 2 3 6 8 2 2 1 9 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
o o r - . h o u d e n à z u e , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l E u r o ( ¬ 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d , a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬
2 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
; u i t t e v o e r e n .
; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e t m e k l e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g