NIBRAMO

NV


Dénomination : NIBRAMO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 437.476.037

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 17.07.2014 14309-0392-013
28/01/2014
ÿþmod 2.1

[,LK_ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoMII iz

Ondernero ingsnr : 0437.476.037

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 7 -01- 2011i

HASSELT

Griffie

Benaming : NIBRAMO

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tiensesteenweg 34

3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris-plaatsvervanger Alexandra Snyers op 18 december 2013, neergelegd op de griffie vdár registratie blijkt dat de buitengewone vergadering van de vennootschap NIBRAMO met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissina :

De vergadering besluit om over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2012 bestaande belaste;' reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet;' van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te' wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal. Het bedrag van de uitkering wordt bepaald op tweehonderdveertigduizend euro (240.000¬ ). Ingevolge voormeld besluit wordt een netto-dividend toegekend; van in totaal tweehonderdzestienduizend euro (216.000¬ ), welk bedrag wordt geboekt ais een vordering van de aandeelhouders (in verhouding tot hun aandelenbezit) op de vennootschap. Om te voldoen aan de vereisten` van artikel 537 WI1392 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tot verhoging: van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaan.

Tweede besl'ssin" .

De voorzitter legt het verslag voor dat de bedriifsrevisor, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 16 december 2013 met betrekking tot deze inbreng in natura. De besluiten van dat verslag luiden als volgt: "8. BESLUIT Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV NIBRAMO dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der', Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en,. duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van aandeelhouders, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden, De vergoeding voor de inbreng bestaat uit

.435 aandelen zonder nominale waarde van de NV NIBRAMO toegekend aan de heer Steve Nicolai;

.435 aandelen zonder nominale waarde van de NV NIBRAMO toegekend aan mevrouw Ann Nicolai,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting. Hasselt, 16 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod2.l



Foederer DFIG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

De vergadering keurt zijn verslag goed.

In een bijzonder verslag legt de bestuursorgaan uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de

vennootschap.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd,

Derde beslissing.

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderdzestienduizend

euro (216.000¬ ), om het te brengen van zeshonderdvierenveertigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro zestien

eurocent (644.523,16¬ ) op achthonderdzestigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro zestien eurocent

(860.523,16¬ ) door inbreng in natura van "uit te keren dividend" ten belope van tweehonderdzestienduizend

euro (216.000¬ ). In ruil voor deze inbreng worden achthonderdzeventig (870) nieuwe aandelen zonder

nominale waarde uitgegeven.

Vierde beslissing.

Inbreng in natura.

Alle vennoten, zoals hoger voornoemd, verklaren gezamenlijk op deze kapitaalverhoging ten belope van

tweehonderdzestienduizend euro (216.000¬ ) in te schrijven door inbreng van het aan hen betaalbaar gesteld

dividend in te schrijven.

Ter vergelding van deze inbreng worden volgende nieuwe aandelen toegekend

-435 volstorte aandelen zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap NIBRAMO toegekend aan de

heer Steve Nicola',

-435 volstorte aandelen zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap NIBRAMO toegekend aan

mevrouw Ann Nicolai.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal

daadwerkelijk gebracht is op achthonderdzestigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro zestien eurocent

(860.523,16¬ ). Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Het kapitaal bedraagt achthonderdzestigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro zestien eurocent (860.523,16¬ ).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderdzeventig (3.470) aandelen zonder nominale waarde,

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist aan te stellen als bestuurders van de vennootschap de voornoemden 1) Steve NICOLAI,

2) Ann NICOLAI, 3) Jean NICOLAI, en 4) Ghislaine BRANS.

Deze komen onmiddellijk samen in raad van bestuur en verklaren aan te stellen als gedelegeerd bestuurders

van de vennootschap : de heer Jean NICOLAI en mevrouw Ghislaine BRANS.

Zesde beslisjn_q.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de

gecoördineerde statuten.

Voor ontledend uittreksel

Bijgevoegd : expeditie, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor

Notaris-plaatsvervanger Alexandra Snyers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

30/07/2013 : HA073122
20/08/2012 : HA073122
03/08/2011 : HA073122
13/08/2010 : HA073122
11/08/2009 : HA073122
13/08/2008 : HA073122
17/06/2008 : HA073122
23/08/2007 : HA073122
29/08/2006 : HA073122
28/09/2005 : HA073122
05/10/2004 : HA073122
16/10/2003 : HA073122
09/01/2003 : HA073122
18/09/2002 : HA073122
03/10/2000 : HA073122
28/08/1998 : HA73122

Coordonnées
NIBRAMO

Adresse
TIENSESTEENWEG 34 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande