05/01/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
[ L I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . - - -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1
N e e r g e l e g d i e r g r i m e d e r r e c t t o a n K y . k o o p h a n d e l A n l + a e r p e n . a f d T o n g e r e n
2 2 - 1 2 - M t
0 r , g r i f f l e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 3 1 . 9 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C O T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a g e r s b o r g w e g 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k o m g e z e t w o r d t n a a r ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 .
- a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n w e l k e a a n d e l e n d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
- d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n a l s v o l g t
' M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 1 1 . 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n o v e r d e v o o r r a d e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 , 7 6 0 , 2 5 g e z i e n d e o n m o g e l i j k h e i d v a n e e n f y s i s c h e c o n t r o l e p e r o p n a m e d a t u m , o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 9 . 7 6 2 , 5 3 , o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n t 7 7 . 8 3 9 , 4 5 i s v o l d o e n d e h o o g v o o r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . '
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I C O T E C H " w o r d t o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m v o r m i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t h e t z e l f d e d o e l , m e t a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t h e t z e l f d e k a p i t a a l e n d e n o g o v e r b l i j v e n d e r e s e r v e s z o a l s v a s t g e s t e l d b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e z e l f d e v e n n o t e n , m e t n a m e : 1 . d e h e e r d e J o n g N i c o l a a s M a t t h e u s M a r i a , w o n e n d e t e M a a s e i k , J a g e r s b o r g w e g 1 9 , h e b b e n d e 2 . 4 9 9 a a n d e l e n ; e n 2 . d e h e e r R o s i e s P a t r i c k H e n r i I d a A r n o l d , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 1 3 3 , h e b b e n d e 1 a a n d e e l .
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
- D e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
a ) d e h e e r d e J o n g N i c o l a a s , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d e t e v e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
b ) d e h e e r R o s i e s P a t r i c k , v o o r n o e m d ;
v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v o o r n o e m d e h e e r d e J o n g N i c o l a a s t e v e n s u i t
z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n g e e f t h e n d é -
c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
- d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v a s t g e s t e l d w o r d e n a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g ' N I - C O T E C H ' .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a g e r s b o r g w e g 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p c o m m i s s i e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e a a n - e n v e r k o o p , 1 m - e n e x p o r t , h e t h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n r e n t e n , h e t o n t w e r p e n e n b o u w e n , h e t h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e w e g e n b o u w , r o l l e n d m a t e r i e e l , h y d r a u l i s c h e i n s t a l l a t i e s e n m a t e r i e e l v a n o n d e r n e m e r s , e v e n a l s v a n o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n , a c c e s s o i r e s e n b e n o d i g d h e d e n h i e r v o o r ;
- H e t u i t b a t e n v a n w e r k p l a a t s e n v o o r a l g e m e n e m e c a n i e k e n v o o r m e t a a l v e r w e r k e n d e a k t i v i t e i t e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n o n d e r h o u d s p r o j e c t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a i l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d l n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e - g e n w o c r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r / p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n - b e d r i j f s r e v i s o r o p g e d r a g e n v o o r z o v e r d e w e t h i e r t o e v e r p l i c h t , o f b i j g e b r e k a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t , o p d e z u i v e r e w i n s t e n , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t h e t o p r i c h t e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
- h e t a a n t a l n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d w o r d t o p é é n e n d a t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d w o r d t v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r o n b e p e r k t e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n m e t d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n , w e l k e o p d r a c h t o n b e z o l d i g d i s z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d , d e h e e r d e J O N G N i c o l a a s , v o o r n o e m d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( G e t e k e n d , C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p . v , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7
d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g .
I ,
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g